中粮地产（集团）股份有限公司COFCOPROPERTY（GROUP）CO.,LTD.2008年年度报告二○○九年四月重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事刘洪玉因公未能出席本次会议，委托独立董事丁平准代为出席并行使表决权。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。利安达会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司董事长孙忠人、总经理周政、财务总监崔捷声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。中粮地产（集团）股份有限公司2008年度报告3目录第一章公司基本情况简介--------------------------------------4第二章会计数据和业务数据摘要---------------------------------5第三章股本变动及股东情况-------------------------------------7第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------------12第五章公司治理结构-------------------------------------------22第六章股东大会情况简介---------------------------------------34第七章董事会报告---------------------------------------------35第八章监事会报告---------------------------------------------61第九章重要事项-----------------------------------------------62第十章财务报告-----------------------------------------------73第十一章备查文件目录-----------------------------------------73中粮地产（集团）股份有限公司2008年度报告4第一章公司基本情况简介（一）公司中文名称：中粮地产（集团）股份有限公司英文名称：COFCOPROPERTY(GROUP)CO.,LTD.英文缩写：COFCOPROPERTY（二）公司法定代表人：孙忠人（三）公司董事会秘书：厉辉证券事务代表：范步登联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦联系电话：（0086755）27754517传真：（0086755）27789701、（0086755）27780713电子信箱：cofco-property@cofco-property.com（四）公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路5号公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦邮政编码：518101公司国际互联网网址：http://www.cofco-property.cn电子信箱：cofco-property@cofco-property.com（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站...
