1新疆中泰化学股份有限公司XINJIANGZHONGTAICHEMICALCO.,LTD.二○○八年年度报告二○○九年三月十三日新疆中泰化学股份有限公司2008年年度报告2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事张肃泉先生因工作原因无法参会，授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权；董事吴德生先生因病无法参会，授权委托董事崔玉龙先生代其行使表决权；董事郑欣洲先生因外出学习无法参会，授权委托董事孙润兰女士代其行使表决权；董事车建新先生因病无法参会，授权委托董事黄伟先生代其行使表决权；董事李建中先生因工作原因无法参会，授权委托董事王学斌先生代其行使表决权，其他公司董事亲自出席了本次审议2008年度报告的董事会。中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士、会计机构负责人（会计主管人员）张霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整性。新疆中泰化学股份有限公司2008年年度报告3目录重要提示.......................................................................................................................2第一节公司基本情况简介.........................................................................................4第二节会计数据和业务数据摘要.............................................................................6第三节股本变动及股东情况.....................................................................................9第四节董事、监事和高级管理人员和员工情况..................................................13第五节公司治理结构...............................................................................................19第六节股东大会情况简介.....................................................................................26第七节董事会报告.................................................................................................27第八节监事会报告................................................................
