晨鸣纸业2008年年度报告全文1山东晨鸣纸业集团股份有限公司SHANDONGCHENMINGPAPERHOLDINGSLIMITED二OO八年年度报告全文二OO九年四月八日晨鸣纸业2008年年度报告全文2重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。公司董事长陈洪国、财务总监刘俊武、财务机构负责人王春方声明:保证2008年年度报告中财务报告的真实、完整。释义:如未特别说明,文中“公司”、“本公司”、“晨鸣纸业”指山东晨鸣纸业集团股份有限公司,本公司及其附属企业统称“本集团”。目录一、公司基本情况简介……………………………………………………………………3二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………5三、股本变动及股东情况…………………………………………………………………7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………10五、公司管治报告………………………………………………………………………14六、股东大会情况简介…………………………………………………………………19七、董事会报告…………………………………………………………………………20八、监事会报告…………………………………………………………………………32九、重要事项……………………………………………………………………………33十、境内审计师报告及按照企业会计准则编制的财务报表及附注…………………39十一、备查文件…………………………………………………………………………39晨鸣纸业2008年年度报告全文3第一节公司基本情况简介1、公司法定中文名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司法定英文名称:SHANDONGCHENMINGPAPERHOLDINGSLIMITED英文名称缩写:SCPH2、公司法定代表人:陈洪国3、公司董事会秘书:郝筠公司秘书:潘兆昌证券事务代表:范英杰孙文科联系地址:山东省寿光市圣城街595号电话:(86)-0536-2158011、(86)-0536-2156488传真:(86)-0536-2158640电子信箱:chenmmingpaper@163.com4、公司注册地址和办公地址:山东省寿光市圣城街595号邮政编码:262700公司国际互联网网址:http://www.chenmingpaper.com5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》和《香港商报》境内登载年度...