湖北迈亚股份有限公司2008年年度报告1湖北迈亚股份有限公司2008年年度报告2009年3月湖北迈亚股份有限公司2008年年度报告2重要提示及目录本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司于2009年3月20日以现场和通讯结合的方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议由公司董事长唐常军先生主持。没有董事、监事及其他高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。武汉众环会计师事务所为公司2008年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人唐常军、主管会计工作负责人史新标和会计机构负责人丁发富等声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖北迈亚股份有限公司2008年年度报告3目录第一节、公司基本情况简介……………………………………………4第二节、会计数据和业务数据摘要……………………………………6第三节、股本变动及股东情况………………………………………10第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………15第五节、公司治理情况………………………………………………22第六节、股东大会情况简介…………………………………………35第七节、董事会报告…………………………………………………37第八节、监事会报告…………………………………………………53第九节、重要事项……………………………………………………55第十节、财务报告……………………………………………………59第十一节、备查文件目录…………………………………………127湖北迈亚股份有限公司2008年年度报告4第一节、公司基本情况简介一、公司法定中文名称：湖北迈亚股份有限公司中文名称缩写：湖北迈亚公司法定英文名称：HUBEIMAIYACO.,LTD.英文名称缩写：HUBEIMAIYA二、公司法定代表人：唐常军三、公司董事会秘书：张继红联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号邮政编码：433000联系电话：（0728）3275828传真：（0728）3275829电子信箱：zhangjh@mai-ya.com四、公司注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号公司办公地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号邮政编码：433000国际互联网网址：www.mai-ya.com电子邮箱：ir@mai-ya.com五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com...
