河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二次会议文件河北宣化工程机械股份有限公司二○○八年年度报告XUANHUACONSTRUCTIONMACHINERYCO.,LTD.河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二次会议文件目录第一节重要提示┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第2页第二节公司基本情况简介┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第3页第三节会计数据和业务数据摘要┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第4页第四节股本变动及股东情况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第7页第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况┅┅┅┅┅┅第11页第六节公司治理结构┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第18页第七节股东大会情况简介┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第26页第八节董事会报告┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第27页第九节监事会报告┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第40页第十节重要事项┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第42页第十一节财务报告┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第47页第十二节备查文件目录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第125页河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二次会议文件第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。公司独立董事闫荣城因公外出未能参加会议，书面委托李太芳独立董事代为出席会议并行使表决权。没有董事对报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。中磊会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王建军、主管财务负责人刘明德、公司财务部部长高翔，保证本年度报告中财务报告真实、完整。河北宣化工程机械股份有限公司董事会二○○九年四月二十七日河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二次会议文件第二节公司简介1、公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司缩写：河北宣工英文名称：XuanHuaConstructionMachineryCo.,Ltd.缩写：XCMC2、法定代表人：王建军3、注册资本：19800万元4、公司注册地址：河北省张家口市办公地址：河北省张家口市宣化区东升路21号邮政编码：075105国际互联网网址：www.hbxg.com电子信箱：webmaster@hbxg.com5、董事会秘书：王建军联系地址：河北省张家口市宣化区东升路21号电话：（0313）3186075传真...
