-1-天津鑫茂科技股份有限公司二○○八年度报告二○○九年四月-2-目录一、重要提示…………………………………………………………………………3二、公司基本情况简介………………………………………………………………4三、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………6四、股本变动及股东情况……………………………………………………………7五、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………10六、公司治理结构…………………………………………………………………12七、股东大会情况简介………………………………………………………………17八、董事会报告………………………………………………………………………17九、监事会报告………………………………………………………………………33十、重要事项…………………………………………………………………………34十一、财务报告………………………………………………………………………45十二、备查文件目录………………………………………………………………119-3-第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。副董事长卜冬梅委托董事长杜克荣代为表决。中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。公司董事长杜克荣、主管会计工作负责人田霞、会计机构负责人胡茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。-4-第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：天津鑫茂科技股份有限公司公司法定英文名称：TIANJINXINMAOSCIENCE＆TECHNOLOGYCO.,Ltd二、公司法定代表人：杜克荣三、公司董事会秘书：韩伟证券事务代表：王伟联系地址：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店13层联系电话：022-83710888联系传真：022-83710199电子信箱：whan@xinmaokeji.com.cn四、公司注册地址：天津市华苑产业园区榕苑路1号公司办公地址：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店13层邮政编码：300384公司国际互联网址：www.xinmaokeji.com.cn公司电子信箱：xinmao@xinmaokeji.com.cn五、公司信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》刊登年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：鑫...
