1东北电气发展股份有限公司NortheastElectricDevelopmentCo.,Ltd.二○○八年年度报告书东北电气发展股份有限公司董事会二○○九年三月三十日2目录一、公司基本情况简介..........................................1二、会计数据和业务数据摘要....................................2三、股本变动及股东情况........................................5四、董事、监事及高级管理人员和员工情况.........................6五、企业管治报告.............................................10六、股东大会情况简介.........................................17七、董事长报告书.............................................17八、董事会报告...............................................26九、监事会报告...............................................32十、重要事项.................................................34十一、年度股东大会通告.......................................37十二、备查文件目录...........................................37十三、审计报告..........................................38.重要提示本报告书以中、英文两种文字发布，如有歧义，以中文为准。除特别注明外，报告书中的金额单位均为人民币。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员声明：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告书经2009年3月30日召开的五届十七次董事会会议审议批准，执行董事王守观先生、张赵忠先生、杜凯先生因公出差未能到会，分别委托董事长苏伟国先生、刘庆民先生、毕建忠先生代行表决权。没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容真实性、准确性和完整性。境内审计师深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。境外核数师丁何关陈会计师行出具了无保留意见的审计报告。本公司董事长苏伟国先生、总经理毕建忠先生及财务部部长王洪玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1一、公司基本情况简介（一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司法定英文名称：NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited中文名称缩写：东北电气英文名称缩写：NEE（二）法定代表人：苏伟国（三）执行董事：苏伟国、王守观、毕建忠、张赵忠、刘庆民、杜凯（四）独立非执行董事：吴启成、蔺文斌、项永春、...
