兖州煤业股份有限公司二○○八年年度报告2009年4月24日1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《兖州煤业股份有限公司二○○八年年度报告》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，会议应出席董事13人，实出席董事13人。公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目录页次一、释义………………………………………………3二、公司基本情况简介………………………………5三、会计数据和业务数据摘要………………………7四、股本变动及股东情况……………………………9五、董事、监事、高级管理人员和员工情况………13六、公司治理结构……………………………………21七、股东大会情况简介………………………………24八、董事会报告………………………………………24九、监事会报告………………………………………45十、重要事项…………………………………………46十一、财务报告…………………………………………56十二、备查文件目录……………………………………1353一、释义于本年报内，除非文义另有所指，以下词语具有下列涵义：“兖州煤业”、“公司”、“本公司”指兖州煤业股份有限公司，于1997年依据中国法律成立的股份有限公司，其H股、美国存托凭证及A股分别在香港联合交易所、纽约证券交易所及上海证券交易所上市；“本集团”、“集团”指本公司及其附属公司；“兖矿集团”、“控股股东”指兖矿集团有限公司，于1996年依据中国法律成立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末持有本公司52.86%股权；“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司，于2004年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责60万吨甲醇项目的建设运营，是本公司的全资子公司；“榆树湾煤矿公司”指陕西榆林榆树湾煤矿有限公司，公司拟与正大能源化工有限公司、榆林市榆神煤炭有限责任公司共同出资设立，主要负责建设、运营榆树湾煤矿，本公司拟持有其41%股权；“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司，于2004年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责山东省巨野煤田煤炭资源开发工作，是本公司的控股子公司，本公司持有其96.67%股权；“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司，于2002年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在...
