河南银鸽实业投资股份有限公司6000692008年年度报告1目录一、重要提示...................................................................2二、公司基本情况...............................................................2三、会计数据和业务数据摘要.....................................................3四、股本变动及股东情况.........................................................5五、董事、监事和高级管理人员...................................................8六、公司治理结构..............................................................11七、股东大会情况简介..........................................................13八、董事会报告................................................................14九、监事会报告................................................................22十、重要事项..................................................................23十一、财务会计报告............................................................31十二、备查文件目录............................................................792一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明董事程志伟因出差未能出席会议，委托董事宋巨川先生出席，并代为行使表决权。董事张世进因出差未能出席会议，委托董事宋巨川先生出席，并代为行使表决权。(三)亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人杨松贺、主管会计工作负责人宋巨川及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称河南银鸽实业投资股份有限公司公司法定中文名称缩写银鸽投资公司法定英文名称HenanYingeIndustrialInvestmentCo.,Ltd.公司法定代表人杨松贺公司董事会秘书情况董事会秘书姓名楚刚董事会秘书联系地址河南省漯河市银鸽路中段董事会秘书电话0395-2355681董事会秘书传真0395-2355302董事会秘书电子信箱chg@yinge.cn公司证券事务代表情况证券事务代表姓名方宇红证券事...
