唐山三友化工股份有限公司2008年年度报告0唐山三友化工股份有限公司6004092008年年度报告唐山三友化工股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................5五、董事、监事和高级管理人员..........................................................8六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................16八、董事会报告.......................................................................16九、监事会报告.......................................................................23十、重要事项.........................................................................24十二、备查文件目录...................................................................92唐山三友化工股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明董事张梅红董事张梅红因公未能出席，委托董事王兵出席并行使表决权。独立董事廖俊独立董事廖俊因公未能出席，委托独立董事程凤朝出席并行使表决权。(三)北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称唐山三友化工股份有限公司公司法定中文名称缩写三友化工公司法定英文名称TangshanSanyouChemicalIndustriesCo.,Ltd公司法定代表人么志义公司董事会秘书情况董事会秘书姓名张建华董事会秘书联系地址河北省唐山市南堡开发区董事会秘书电话0315-8519078董事...
