河南明泰铝业股份有限公司2012年年度报告1河南明泰铝业股份有限公司6016772012年年度报告河南明泰铝业股份有限公司2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）孙军训声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润为63,330,788.56元，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟按下列方案实施分配：1、按母公司净利润68,171,937.35元的10%提取法定盈余公积金6,817,193.74元。2、加年初未分配利润432,594,027.15元，扣减分配2011年度现金红利40,100,000.00元，2012年度可供股东分配的利润为453,848,770.76元。3、拟以2012年末，公司股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利40,100,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。本次利润分配预案，须经2012年度股东大会审议批准后实施。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否河南明泰铝业股份有限公司2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介............................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7第四节董事会报告........................................................................................................................9第五节重要事项................................................
