广东广州日报传媒股份有限公司2015年年度报告全文1广东广州日报传媒股份有限公司2015年年度报告（更正）2017年04月广东广州日报传媒股份有限公司2015年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人顾涧清、主管会计工作负责人钟华强及会计机构负责人(会计主管人员)吴宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名赵文华董事因个人原因未出席报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷1个。具体为:（1）缺陷性质及影响公司子公司香榭丽在未取得相关必要单据并严格审核的前提下，即在相关经济利益流入存在不确定的情况下，确认了部分营业收入及应收账款，不符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，上述缺陷影响财务报表中营业收入及应收账款存在及准确性的认定。（2）缺陷整改情况公司通过对香榭丽合同等相关资料进行核查，对2015年度不符合《企业会计准则》及公司会计政策规定的应收账款、营业收入及营业成本等财务数据进行了追溯调整，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。广东广州日报传媒股份有限公司2015年年度报告全文3报告期内发现公司非财务报告内部控制重大缺陷1个。具体为:（1）缺陷性质及影响香榭丽总经理叶玫等人涉嫌合同诈骗被立案调查；香榭丽重要业务制度系统性失效，隐瞒公司且未经公司审批程序以香榭丽作为担保主体，导致香榭丽涉及多起诉讼、仲裁。上述事项表明2015年度香榭丽存在非财务报告内部控制的重大缺陷。（2）缺陷整改情况公司积极配合公安机关及中国证监会的调查工作并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。由于香榭丽已基本处于经营停滞状态且严重资不抵债，持续经营能力存在重大不确定性，2016年9月26日，香榭丽向上海市静安区人民法院提交破产申请材料。公司进一步加强了对各分子公司监管，督促各分子公司严格执行各项管理制度，保证内控制度落实到位。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。1.项目投资风险。公司将采取多种投资方式引进具有发展潜力的项目投资，挖掘新的利润增长点...
