2015年年度报告1/134公司代码：601616公司简称：广电电气上海广电电气（集团）股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事吕巍另有公务王江独立董事吴胜波另有公务夏立军三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人侯松容、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）施静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司本次利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：母公司截至2015年12月31日可供分配利润为110,109,629.96元，拟以总股本934,860,500股为基数，每10股派送现金0.50元（含税），共派送现金46,743,025.00元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润63,366,604.96元人民币结转以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。2015年年度报告2/134目录第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................3第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第五节重要事项...........................................................................................................................17第六节普通股股份变动及股东...
