浙江康恩贝制药股份有限公司2015年年度报告1/224公司代码：600572公司简称：康恩贝浙江康恩贝制药股份有限公司2015年年度报告二〇一六年四月浙江康恩贝制药股份有限公司2015年年度报告2/224重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事余斌出差在外王如伟三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2015年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为440,371,501.93元（人民币，下同），加上上年结转未分配利润1,253,116,534.98元，扣减2015年度按公司章程规定提取10%法定盈余公积30,295,903.48元，扣减2015年度分配的现金股利167,382,000.00元以及股票股利196,920,000.00元，实际可分配利润为1,298,890,133.43元。根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定精神和《公司章程》有关利润分配的政策，结合公司实际，经研究决定，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：1、按公司章程规定提取以母公司实现的2015年度的净利润738,696,367.01元为基数，提取10%法定盈余公积金73,869,636.70元；2、以公司现有总股本1,673,820,000股为基数，每10股派送现金红利1.0元(含税),合计派送现金红利167,382,000.00元，剩余未分配利润1,057,638,496.73元结转下一年度。同时，以公司现有总股本1,673,820,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共转增836,910,000股，本次转增后资本公积金尚余147,476,011.06元。以上预案已经公司八届董事会第六次会议审议通过，需要提交公司2015年度股东大会审议通过。浙江康恩贝制药股份有限公司2015年年度报告3/224六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供...
