2015年年度报告1/163公司代码：600162公司简称：香江控股深圳香江控股股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司（母公司数，下同）实现净利润211,332,549.72元,加母公司年初未分配利润152,826,717.65元，扣除同一控制下合并的利润95,250,686.90元，计提盈余公积21,133,254.97元，减2014年度现金分红84,459,388.09元，公司2015年底可供股东分配利润总计为163,315,937.41元，资本公积余额为2,050,066,134.00元，盈余公积余额为21,133,254.97元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以截止2015年12月31日公司1,596,457,572股总股本为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币0.90元(含税)，共计分配利润143,681,181.48元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润19,634,755.93元，全部结转以后年度分配。同时，董事会提出以资本公积金转增股本，即以2015年12月31日的公司总股本1,596,457,572股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至2,394,686,358股。六、前瞻性陈述的风险声明年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2015年年度报告2/163九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节董事会报告”中“可能面对的风险”的内容。2015年年度报告3/163目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....
