2015年年度报告1/149公司代码：600113公司简称：浙江东日浙江东日股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨作军、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润19,181,447.64元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,918,144.76元，加上年初未分配利润76,159,822.70元，减去2014年度利润分配0元，本年度实际可供股东分配的利润为93,423,125.58元。根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2015-2017年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：公司以2015年12月31日总股本318,600,000股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税），计3,186,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否2015年年度报告2/149八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、其他2015年年度报告3/149目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.......................................................................
