安徽水利开发股份有限公司6005022012年年度报告安徽水利开发股份有限公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事张传明因工作原因李明发三、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2012年度实现归属上市公司股东的净利润257,774,681.59元，母公司实现净利润150,050,101.69元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金15,005,010.17元，加上以前年度未分配利润结余541,625,776.15元，减去本年度分配的现金股利33,462,000.00元，本年度可供全体股东分配的利润为750,933,447.57元。公司拟定2012年度利润分配方案为：以目前总股本33462万股为基数，每10股送2股，分配现金股利0.8元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为每10股转增3股。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否安徽水利开发股份有限公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................1第二节公司简介............................................................................................................................2第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................4第四节董事会报告........................................................................................................................5第五节重要事项..........................................................................................................................20第六节股份变动及股东情况.................................................................................
