甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2012年年度报告1甘肃荣华实业（集团）股份有限公司6003112012年年度报告甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事刘志军出国学习毕阳三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现净利润10,994,978.74元,加上年结转的未分配利润-40,446,780.02元，2012年末未分配利润为-29,451,801.28元。鉴于公司累计未分配利润为负数,根据《公司章程》，2012年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此方案尚需提交股东大会审议。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介............................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7第四节董事会报告........................................................................................................................8第五节重要事项..........................................................................................................................16第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................19第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................
