华丽家族股份有限公司2012年年度报告1华丽家族股份有限公司6005032012年年度报告华丽家族股份有限公司2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王伟林、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2012年年度审计报告》确认，公司2012年度实现的归属于母公司的净利润为35,436,678.88元，母公司累计可分配利润431,519,888.46元、资本公积为40,831,522.84元。基于公司目前的实际财务状况及2011年度利润分配情况，2012年度拟以2012年12月31日公司总股本1,139,076,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），合计分配11,390,760元。本分配预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否华丽家族股份有限公司2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介............................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7第四节董事会报告........................................................................................................................9第五节重要事项..........................................................................................................................22第六节股份变动及股东情况...........................................................................................
