东睦新材料集团股份有限公司6001142012年年度报告2013年3月9日东睦新材料集团股份有限公司·2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事稻叶义幸境外工作池田修二三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司（母公司）共实现净利润36,142,669.76元，按10%提取法定公积金3,614,266.98元，加以前年度分配后留存的未分配利润74,714,698.42元，累计可供股东分配的利润为107,243,101.20元。公司2012年度利润分配的预案：以公司总股本195,500,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），总计分配23,460,000.00元，尚未分配利润83,783,101.20元结转至下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案须提交公司2012年度股东大会审议批准。六、本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否东睦新材料集团股份有限公司·2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.......................................................................4第二节公司简介.....................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................7第四节董事会报告..................................................................................9第五节重要事项...................................................................................24第六节股份变动及股东情况.....................................................................28第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................
