2014年年度报告1/117公司代码：601007公司简称：金陵饭店金陵饭店股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为39,852,369.62元；母公司净利润为52,553,644.41元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司2014年度净利润的10%提取法定公积金5,255,364.44元，加上以往年度母公司滚存未分配利润450,360,984.01元，减去派发2013年度现金红利2400万元，本年度末可供全体股东分配的利润为473,659,263.98元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2014年度利润分配预案为：以2014年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），本次派发现金红利共计1200万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2014年末，公司资本公积金为437,261,502.62元。公司拟定2014年度不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案需提交公司2014年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2014年年度报告2/117目录第一节释义及重大风险提示.....................................................................................................................3第二节公司简介.........................................................................................................................................3第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................................................5第四节董事会报告...........................................................................
