2014年年度报告1/106公司A股代码：600841公司A股简称：上柴股份公司B股代码：900920公司B股简称：上柴B股上海柴油机股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司独立董事欧阳明高先生因公务未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事严义明先生代为行使表决权，公司其他董事均出席本次董事会会议。三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人蓝青松、主管会计工作负责人孙瑜及会计机构负责人（会计主管人员）黄新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司的合并净利润为150,170,703.18元，2014年度母公司实现的净利润为184,790,513.43元，提取法定盈余公积18,479,051.34元，加上以前年度结转的未分配利润748,536,602.95元，减去公司2013年度利润分配派发现金红利51,176,587.25元后，2014年末母公司可供股东分配的利润为863,671,477.79元。2014年末，母公司资本公积金余额为1,123,595,235.64元。2014年度利润分配预案如下：以公司2014年末总股本866,689,830股为基数，每10股派发现金红利人民币0.52元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。该预案还需提交股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2014年年度报告2/106目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................3第二节公司简介.............................................................................................................................3第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5第四节董事会报告....................................................................................
