1公司代码：600621公司简称：华鑫股份上海华鑫股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事徐民伟因工作原因严俊亮三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈靖、主管会计工作负责人陈靖及会计机构负责人（会计主管人员）田明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以2014年末总股本524,082,351股（每股面值1元）为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.9元（含税），共计派送现金红利47,167,411.59元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.48%），尚余257,489,980.89元未分配利润留待以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................3第二节公司简介.............................................................................................................................3第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5第四节董事会报告.........................................................................................................................7第五节重要事项...........................................................................................................................17第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................24第七节优先股相关情况............................................................................................................
