2014年年度报告1/114凤凰光学股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名贾平独立董事因事请假巢序洪坚董事因事请假缪建新三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员）顾兰芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司聘请的审计机构——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2014年度实现归属于母公司股东的净利润-100,809,919.40元，加上年初未分配利润175,203,552.09元，本年度累计未分配利润为74,393,632.69元。鉴于报告期内公司主营业务低迷，产品结构调整和产业转型升级紧迫，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2014年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。此预案尚需公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2014年年度报告2/114目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................3第二节公司简介.............................................................................................................................3第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5第四节董事会报告.........................................................................................................................7第五节重要事项...........................................................................................................................17第六节股份变动及股东情况...........................
