新疆啤酒花股份有限公司2012年年度报告1新疆啤酒花股份有限公司6000902012年年度报告新疆啤酒花股份有限公司2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事RolandArthurLawrence国外出差王克勤董事马儒超国外出差余伟董事黎启基国外出差张智勇三、华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：公司2012年度利润总额121,889,877.34元，归属于母公司净利润14,313,562.39元，截止2012年12月31日，公司未弥补亏损356,883,434.40元，资本公积385,123,355.82元,盈余公积38,293,481.57元。鉴于上述情况，根据《公司章程》规定，公司2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。此议案尚需提交股东大会审议。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否新疆啤酒花股份有限公司2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介............................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7第四节董事会报告........................................................................................................................9第五节重要事项..........................................................................................................................18第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................23第七节董事、监...
