公司代码：601369公司简称：陕鼓动力西安陕鼓动力股份有限公司2018年年度报告西安陕鼓动力股份有限公司2018年年度报告2/202重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事李树华出差汪诚蔚独立董事李成出差汪诚蔚董事宁旻出差牛东儒董事李付俊出差陈党民三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李宏安、主管会计工作负责人赵甲文及会计机构负责人（会计主管人员）祁淑英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据本公司2019年4月16日召开的第七届董事会第十一次会议决议：公司拟以实施2018年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发335,346,046.60元。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述生产经营活动可能面临的具体风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中有关公司可能面对的风险的描述。十、其他□适用√不适用西安陕鼓动力股份有限公司2018年年度报告3/202目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节公司业务概要...................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................14第五节重要事项.......................................................................................................................
