2018年年度报告1/171公司代码：600789公司简称：鲁抗医药山东鲁抗医药股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/171重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事黄正明因公出差，未能亲自参加会议王玉强三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会拟定2018年度利润分配预案为：以当前公司总股本677,099,796股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金股利人民币27,083,991.84元（含税），剩余未分配利润65,082,598.48元结转至下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增203,129,939股，转增后公司总股本将变更为880,229,735股。以上预案尚需股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、其他□适用√不适用2018年年度报告3/171目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................
