2018年年度报告1/180公司代码：600481公司简称：双良节能双良节能系统股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/180重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人缪文彬、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司六届七次董事会审议通过《2018年度利润分配的预案》：根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2019）00468号]，2018年度母公司实现净利润202,159,203.53元，按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积20,215,920.35元，加母公司年初未分配利润128,641,033.31元，扣除已派发2017年度现金股利81,789,790.40元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为228,794,526.09元。公司拟以截止2018年利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.2元（含税）。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2018年年度报告3/180九、重大风险提示公司暂不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告第四节经营讨论与分析披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施。十、其他□适用√不适用2018年年度报告4/180目录第一节释义....................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................5第三节公司业务概要...................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析...............................................
