2016年年度报告1/160公司代码：603688公司简称：石英股份江苏太平洋石英股份有限公司2016年年度报告二O一七年四月十九日2016年年度报告2/160重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事JayJieChen因工作原因出差洪磊三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人吕良益及会计机构负责人（会计主管人员）周体英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,093.75万元，其中2016年度母公司实现净利润8,617.55万元，计提法定盈余公积861.75万元，当年实现可供分配利润7,755.80万元。至2016年末，母公司累计未分配利润为34,641.33万元。经公司第三届董事会第四次会议审议，结合《公司章程》现金分红政策的相关规定，提出2016年度利润分配预案如下：以公司2016年12月31日总股本224,892,000股为基数，每10股分配现金红利人民币1元（含税），共计派发现金股利22,489,200元，剩余部分结转以后年度分配；同时，拟用资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增112,446,000股，转增后公司总股本为337,338,000股。本议案经董事会审议通过后，需提交公司2016年度股东大会审议表决。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示√适用□不适用已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。十、其他√适用□不适用无2016年年度报告3/160目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标....................................................
