旺能环境股份有限公司2017年年度报告全文1旺能环境股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人管会斌、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司2017年度完成了重大资产重组事项，于2016年12月28日分别与美欣达集团、重庆财信、新龙实业、永兴达实业、陈雪巍签署《重组协议》以及《业绩补偿协议》，根据上述协议，本次重大资产重组共包括两个交易环节，具体情况如下：1、重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产，上市公司将以其拥有的置出资产与美欣达集团拥有的旺能环保85.92%股份的等值部分进行资产置换，置换差额部分由上市公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买；同时上市公司以非公开发行股份的方式购买重庆财信、新龙实业、永兴达实业、陈雪巍合计持有的旺能环保14.08%股份。2、募集配套资金，上市公司采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。2017年9月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1785号）。2017年10月20日，公司完成资产交割过户手续及相关工商变更登记事宜，将拥有的与印染业务相关的全部资产、负债置出，置入浙江旺能环保有限公司100%股权，旺能环保成为公司的全资子公司。2017年12月15日，本次重大资产重组涉及非公开发行的新股在深圳证券交易所正式上市。上市公司以31.34元/股的价格向交易对手方共发行97,399,488股，其中向美欣达集团发行78,310,039股，向重庆财信发行6,766,911股，向新龙实业发行6,034,620股，向永兴达实旺能环境股份有限公司2017年年度报告全文3业发行3,017,310股，向陈雪巍发行3,270,608股。根...
