会稽山绍兴酒股份有限公司2019年年度报告1/156公司代码：601579公司简称：会稽山会稽山绍兴酒股份有限公司2019年年度报告会稽山绍兴酒股份有限公司2019年年度报告2/156重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《会稽山绍兴酒股份有限公司2019年度审计报告》（天健审〔2020〕2068号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三（二）2所述，精功集团有限公司持有会稽山公司164,000,000股股份（占公司总股本的32.97%，占其所持公司股份的100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序，截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、公司负责人虞伟强、主管会计工作负责人陈红兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为166,450,677.18元；母公司实现净利润149,919,376.01元，计提10％的法定盈余公积金14,991,937.60元之后，加上年度未分配利润余额704,610，735.79元，扣除本年度实施2018年年度利润分配现金分红54,608,838.90元后，合计2019年末可供股东分配的利润为784,929,335.30元。2020年4月15日，公司第五届董事会第五次会议审议通过2019年度利润分配预案，考虑到2019年度公司已实施股份回购支付的回购金额79,960,470.22元（不含交易费用），占2019年度归属于上市公司股东的净利比例为48.04%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。经综合考虑，公司2019年度不再派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公...
