2019年年度报告2020年3月2019年年度报告2/188公司代码：603126公司简称：中材节能中材节能股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告3/188重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）周毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司实现净利润为75,762,893.55元，按规定提取10%法定盈余公积金7,576,289.36元，加上年未分配利润，2019年期末可供股东分配的利润501,732,606.46元。2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。十、其他□适用√不适用2019年年度报告4/188目录第一节释义................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................6第三节公司业务概要.......................................................10第四节经营情况讨论与分析..................................................11第五节重要事项...........................................................29第六节普通股股份变动及股东情况............................................47第七节优先股相关情况......................................................51第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................
