2020年年度报告1/185公司代码：605186公司简称：健麾信息上海健麾信息技术股份有限公司2020年年度报告2020年年度报告2/185重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人戴建伟、主管会计工作负责人邱泓及会计机构负责人（会计主管人员）祝莺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海健麾信息技术股份有限公司上市后三年股东回报分红规划》的规定以及公司实际经营状况，经公司第二届董事会第六次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2020年度利润分配预案为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为95,739,268.21元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为303,280,521.11元。拟向全体股东每10股派发现金红利2.15元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本13,600.00万股，以此计算合计拟派发现金红利29,240,000.00元（含税），剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比列为30.54%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。董事会在制定利润分配具体方案时，已经认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事及监事会对该利润分配方案进行审核并出具意见。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否2020年年度报告3/185八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注并查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“...
