黑龙江龙涤股份有限公司（HEILONGJIANGLONGDICO.LTD.）2016年年度报告二O一七年四月二十七日龙涤3NEEQ:4000501目录一、【重要提示】„„„„„„„„„„„„„„„„2二、公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„3三、会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„4四、股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„7五、董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„9六、公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„11七、内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„11八、股东大会简介„„„„„„„„„„„„„„„„12九、董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„12十、监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„18十一、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„19十二、财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„23十三、备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„37十四、附：财务报表附注„„„„„„„„„„„„„372一、重要提示黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙涤股份”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、监事及高级管理人员参加了2016年年度董事会会议（监事王代华由于工作原因不能参加本次会议，委托监事闵军代为参会并表决、监事贾丽丽由于工作原因不能参加本次会议，委托监事闵军代为参会并表决。）公司董事、监事及高级管理人员对本报告无异议。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2016年度财务报表及附注进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。原因是：2016年11月8日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院下达了（2016）黑01破1号的民事裁定书，裁定龙涤股份重整，重整计划尚未拟定完毕，主要资产处于抵押和停用状态，往来款项及或有事项处于申报核查过程中，我们无法判断龙涤股份继续按持续经营假设编制的财务报表是否适当，往来款项及或有事项的账面金额与重整最终审查确认的金额是否存在重大差异。公司法定代表人高旭光保证年度报告中财务报告的真实、完整。3二、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：黑龙江龙涤股份有限公司公司法定英文名称：HEILONGJIANGLONGDICO.,LTD.（二）公司法定代表人：高旭光（三）董事会秘书：宋士龙联系地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街天伦酒店四楼联系电话：0451-53...
