深圳市万极科技股份有限公司2017年度报告公告编号：2018-01912017年度报告万极科技NEEQ:833967深圳市万极科技股份有限公司SHENZHENVAKYETECHNOLOGYCO,.LTD.深圳市万极科技股份有限公司2017年度报告公告编号：2018-0192公司年度大事记根据公司未来发展战略规划需要，2017年1月3日第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司九江万极新材料科技有限公司的议案》，通过设立全资子公司，优化公司战略布局，提高核心竞争力，使公司实现整体发展及具备更强的市场竞争力。2017年4月14日，陈佳乐先生由于个人原因辞去第一届监事会主席职务，2017年5月9日召开2016年年度股东大会推选胡秋女士为新任股东代表监事，使监事会成员人数达到法定最低人数要求，保证了监事会的正常运作。公司于2017年5月9日召开第一届监事会第十次会议选举邝金葵女士为监事会主席。公司2016年第一次股票发行于2017年2月份完成备案登记，3月1日正式挂牌并公开转让。3月初公司进行了工商变更登记。2017年9月12日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》，委托中国结算北京分公司向全体股东每10股代派2.40元人民币现金，于2017年9月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。未确权的股东由本公司自行派发现金红利。2017年11月29日第一届董事会董事陈宏伟先生辞职，2017年12月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名王亚东先生为公司第一届董事会董事的议案》。选举王亚东先生作为新任董事，使董事会成员人数达到法定最低人数要求，保证了董事会的正常运作。受环保因素和业绩持续下滑影响，2017年12月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，将所持有的全资子公司深圳市丽冠卓宏科技有限公司和惠州市丽冠卓宏科技有限公司100%的股权转让给陈宏伟。本次股权转让完成后，深圳丽冠卓宏和惠州丽冠卓宏不再纳入公司合并报表范围。公司新项目皮革离型转印纸研发成功，第一条生产设备的顺利安装调试完成，正在进行小批量生产、销售，为公司2018年在新的市场领域扩大销售份额提供了有力的保障。深圳市万极科技股份有限公司2017年度报告公告编号：2018-0193目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况...............................
