1谢馥春NEEQ:834882江苏谢馥春国妆股份有限公司JIANGSUXIEFUCHUNCHINESECLASSICALCOSMETICSCO.,LTD年度报告20182公司年度大事记1、2018年3月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任张伯雅先生为江苏谢馥春国妆股份有限公司副总经理。2、2018年4月20日，公司新品花蜜滋养润唇膏通过扬州市药监局备案并成功上市。3、2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度财务预算报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于预计2018年公司日常性关联交易事项的议案》、《关于聘请（续聘）2018年度审计机构的议案》。4、2018年5月10日，公司全资子公司扬州谢馥春古典化妆品有限公司因经营发展需要，将法定代表人由阚滨变更为张伯雅。5、2018年6月19日，公司新品臻颜紧致面膜通过扬州市药监局备案并成功上市。6、2018年6月26日，公司新品馥彩名媛口脂7#、8#、9#、10#号色通过扬州市药监局备案并成功上市。7、2018年7月5日，公司召开第一届二次职工代表大会，选举通过王梅担任公司第二届监事会职工代表监事。8、2018年8月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。9、2018年8月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于公司2018年半年度报告的议案》。10、2018年8月18日，公司新品馥春肽护肤套盒通过扬州市药监局备案并成功上市。11、2018年10月19日，公司全资子公司扬州谢馥春美妆发展有限公司因经营发展需要，将法定代表人由阚滨变更为王桂明。12、2018年11月12日，公司全资子公司谢馥春（丹江口）化妆品有限公司完成工商注销登记。13、2018年12月19日，公司全资子公司谢馥春（厦门）化妆品有限公司完成工商注销登记。公告编号：2019-0053目录第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况................................
