1公告编号:2019-001证券代码：836189证券简称：新诺航科主办券商：兴业证券2018年度报告新诺航科NEEQ:836189新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司XinuoInformationTechnology（Xiamen）CorporationLimited2公司年度大事记1、公司于2018年3月15日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更导致2017年度资产处置收益增加-1,653.39元，营业外收入减少-60.00元，营业外支出减少-1,713.39元。引自全国中小企业股份转让系统2018年3月19日临时公告：新诺航科：会计政策变更公告，公告编号：2018-007。2、2018年5月公司荣获福建省科学技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅联合颁发的《福建省科技小巨人领军企业》证书，证书有效期至2020年12月31日；2018年10月荣获厦门市科技局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《国家高新技术企业》证书，有效期三年。3、本公司2017年年度权益分派实施，以公司现有总股本27,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.550000元人民币现金，本次权益分派权益登记日为：2018年6月1日，除权除息日为：2018年6月4日。引自全国中小企业股份转让系统2018年5月25日临时公告：新诺航科：2017年年度权益分派实施公告，公告编号：2018-010。4、2018年8月29日公司第一届董事会第十三次会议审议通过：提名李海博、李青、王维、陈超、张胜义为公司董事，任职期限三年；第一届监事会第八次会议审议通过：提名陈遵凤为公司监事，任职期限三年；2018年职工代表大会第一次会议审议通过：选举刘娟、陈勇为公司职工代表监事，任职期限三年。引自全国中小企业股份转让系统2018年8月31日临时公告：新诺航科：董事、监事换届公告，公告编号：2018-017。5、2018年9月16日2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-017）。引自全国中小企业股份转让系统2018年9月18日临时公告：新诺航科：2018年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2018-019。6、2018年9月16日新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司召开第二...
