成都晶宝时频技术股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-00712018年度报告晶宝股份NEEQ:430590成都晶宝时频技术股份有限公司（ChengduKingbriFrequencyTechnologyCo.,Ltd.）成都晶宝时频技术股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0072公司年度大事记一、公司董事长被成都企业联合会、成都企业家协会、成都市工业经济联合会、成都企业文化协会授予“2017年度最具社会责任企业家”称号。二、2018.4.2日~2018.4.4日IATF16949:2016国际汽车行业质量管理体系新版换证审核通过。三、2018年12月荣获“2018年四川企业技术创新发展能力100强”。四、2018年4月23日，经四川省经济和信息化委员会审核、公示，我公司被列入“2017年度高成长型中小企业培育企业”名单。五、公司于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度公司利润分配预案》。2018年6月6日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以截至2017年12月31日总股本39,000,000为基数，向全体股东送红股，合计每10股送股2.051282股（含税），共计送股7,999,999股，送股后，公司总股本变更为46,999,999股。2018年6月13日公司委托中国结算北京分公司代派完成了本次权益分派。六、2018年6月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，会议选举何仁举、刘青彦、刘紫兰、梁羽杉、袁镛、何翼均等6人共同组成第三届董事会，任期三年。该议案于7月2日召开2018年第三次临时股东大会审议通过，已于2018年7月16日完成工商备案。七、2018年6月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟新设立控股子公司的议案》，本公司与自然人黄旭凯、陈伟共同出资设立成都晶宝星云科技有限公司，注册资本2000万元，公司经营范围为云计算软硬件、大数据的技术开发、技术服务、技术咨询；技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目除外，国家法律、法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；生产、销售：计算机软硬件及辅助设备、通信产品。本公司认缴出资1700万元，占股85%，该议案于2018年7月2日第三次临时股东大会审议通过，并于2018年7月9日完成工商登记，工商统一社会信用代码为91510100MA637KWG86。八、2018年8月，取得由中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》，证书编号：18CYS04327。成都晶宝时频技术股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0073目录第一节声明与提示...................................
