12019年度报告中标节能NEEQ:831124北京中标新亚节能工程股份有限公司HsinChongAsterZhongBiaoBuildingServicesCo.,LTD.2公司年度大事记1、2019年4月3日，公司第二届第九次董事会审议通过《对外投资议案》，拟与西藏乐家房地产销售代理有限公司成立中匠厚德（北京）建设工程有限公司；拟与西藏乐家房地产销售代理有限公司、北京众远仁和劳务服务有限公司成立北京圣荣达圆建筑工程有限公司。但因个别股东不具备投资工程施工公司资质的原因，已于2019年6月25日第二届董事会第十次会议取消成立北京圣荣达圆建筑工程有限公司的投资计划。2、2019年5月6日，原公司董事罗满棠先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，于2019年6月25日第二届第十次董事会审议通过《关于提名陈启煊先生为公司第二届董事会董事》，并于2019年7月11日2019年第一次临时股东大会审议通过。3、2019年9月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于调减公司董事会成员人数》及《关于独立董事免职》的决议，拟将公司董事会成员人数由9人调减为6人，同时对公司独立董事赵余夫、梁钧平、竺亚君等3人按照相关议案予以免职，并于2019年10月14日2019年第三次临时股东大会审议通过。4、2019年9月20日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司变更会计师事务所》的议案，拟将会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。并于2019年10月14日2019年第三次临时股东大会审议通过。3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重要事项......................................................................................................................24第六节股本变动及股东情况............................................................................
