12019年度报告北方时代NEEQ:870053内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司2公司年度大事记1.2019年4月，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了一系列年度经营管理决策事项的相关议案。2019年5月，公司顺利召开2018年年度股东大会审议通过了上述全部议案。2.2019年5月，公司通过中国结算北京分公司顺利完成2018年度利润分配方案的权益分派。经公司2018年年度股东大会审议通过，公司决定以2018年12月31日总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共派发现金红利1,500万元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配，此次分红不送红股，不以资本公积转增股本。3.2019年5月，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》，主要增加“检测服务（地基标准贯入检测、圆锥动力触探检测）”等内容。此次变更经营范围符合公司长远的战略规划，对提升公司的竞争力、进一步拓展公司的业务范围、提升公司的盈利水平以及可持续发展能力具有积极的影响。2019年6月，公司顺利召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。4.2019年8月，公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了一系列半年度经营管理决策事项的相关议案，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》，主要增加“货物或技术进出口”等内容；审议通过了《关于收购赤峰时代诚信检测有限公司51%股权》议案，公司拟购买赤峰时代诚信检测有限公司股东赤峰高新技术产业开发区基础设施投资有限公司持有该公司的51%股权。本次收购完成后，本公司持有时代诚信检测90%的股权，浙江大合检测有限公司持有时代诚信检测10%的股权；审议通过了《关于控股子公司减资》议案，公司持股51%的控股子公司赤峰北方时代建设项目管理有限公司其他股东以减资方式退出项目管理公司，并减少项目管理公司注册资本至100万元人民币；进行了董事、监事的换届选举。2019年9月，公司顺利召开2019年第二次临时股东大会审议通过了上述全部议案。5.2019年9月，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了第二届董事会董事长并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》议案。召开了第二届监事会第一次会议，选举了第二届监事会监事会主席。3目录第一节声明与提示.............................................................................................................
