12021南京试剂NEEQ：833179南京化学试剂股份有限公司NanjingChemicalReagentCo.,Ltd.年度报告2公司年度大事记1、2021年2月27日，公司召开2020年年度股东大会。审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》《关于2020年度监事会工作报告的议案》《关于2020年年度报告及摘要的议案》《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案》《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》等16项议案。2、2021年2月27日，公司召开第三届董事会第一次会议决议。审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》，推选吴仁荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，推选张宪伟先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》，结合公司实际情况，公司董事会设置四个专门委员会：（1）战略委员会：吴仁荣、张宪伟、王志刚、陈新国、吴友建，主任委员吴仁荣；（2）提名委员会：罗建光、王玉春、王志刚，主任委员罗建光；（3）审计委员会：王玉春、吴劲松、高正松，主任委员王玉春；（4）薪酬与考核委员会：吴劲松、罗建光、张宪伟，主任委员吴劲松。审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。3、2021年3月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成2020年度权益分派：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金，共计派送现金红利28,000,000元。4、2021年8月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成2021年半年度权益分派：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金，共计派送现金红利20,000,000元。3目录第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................26第六节股份变动、融资和利润分配..........................................29第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............................33第八节行业信息.....
