12021年度报告江苏三鑫NEEQ:832724江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司JiangsuTRI-MSpecialMetalsCO.,LTD2公司年度大事记报告期内，经公司2020年度股东大会审议通过，以公司现有总股本5,600万股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金红利，至报告期末公司已完成上述红利分配。报告期内，公司完成董事会、监事会及高级管理人员换届。2021年6月2日，公司2020年度股东大会审议并通过选举杨希尧、章文、杨睿、钱红雨、翁钢、单伟峰、周建国为公司第六届董事会成员，选举黄跃进、朱梅为公司第六届监事会成员，与公司2021年第一次职工代表大会选举的职工监事吕美平共同组成公司第六届监事会成员。2021年6月30日，公司第六届董事会第一次会议选举杨希尧为公司第六届董事会董事长，聘任章文、杨睿、冯双弟、周建国为公司副总经理，聘任曹腾腾为公司财务负责人，聘任王强为公司董事会秘书。2021年6月30日，公司第六届监事会第一次会议选举吕美平为公司第六届监事会主席。报告期内，公司副总经理冯双弟辞职。报告期内，公司获得15项实用新型专利授权。报告期内，公司第六节董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次职工代表会审议通过关于员工持股计划及定向发行相关议案。报告期内，员工持股计划及定向发行尚未实施完成。3目录第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................7第三节会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................9第四节重大事件..................................................................................................................21第五节股份变动、融资和利润分配....................................................................................26第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.........................................................30第七节公司治理、内部控制和投资者保护........................................................................35第八节财务会计报告...............................................................................
