金田实业(集团)股份有限公司2008年度报告二ΟΟ九年四月1目录一、重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3-4二、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4-5三、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5-6四、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..6-9五、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯9-13六、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13-14七、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14八、董事局报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14-17九、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17-18十、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18-19十一、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯…20-78十二、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯202金田实业（集团）股份有限公司2008年年度报告一、重要提示本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳鹏城会计师事务所对本公司2008年财务报表出具了无法发表意见的审计报告。本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司未聘请境外会计师事务所对公司2008年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。遵循《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规的规定，本公司业已提供由前任管理当局留下的财务及会计记录与有关资料并在2003年年报上作了相关的重要提示。2003年5月，金田实业（集团）股份有限公司工会委员会（以下简称金田工会）将所持有的金田法人股托管给深圳市金马投资发展有限公司（以下简称金马公司），对2003年5月—2007年12月所发生的经济业务（包括债权、债务、资产处置），及其财务报表等重要事项的真实性、准确性、完整性，由本公司上一届管理当局（马钟鸿先生为董事长）负责。由于托管协议于2007年11月到期，金田工会不再托管给金马公司，本公司于2008年1月16日召开股东大会，选出了第七届新的管理当局。但是由于公司连年亏损，负债累累，连重组的希望也很渺茫，致使本届领导班子深感无能为力，故于2008年11月11日召开的第七届第三次董事局会议上，本届领导班子分别辞去了董事局主席、副主席、总裁、副总裁职务（详见2008年11月12日本公司董事会公告及风险提示公告），至今仍3未能产生出新的领导班子，再次提醒投资者注意风险。本公司于2009年4月21日至28日，以通讯及走访大股东方式审议通过了深圳市鹏城会计师事务所按照《企业会计准...
