金田实业(集团)股份有限公司2007年度报告二ΟΟ八年四月1目录一、重要提示…………………………………………3二、公司基本情况简介……………………………3-4三、会计数据和业务数据摘要………………………5-6四、股本变动及股东情况…………………………7-10五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……10-15六、公司治理结构…………………………………15-17七、股东大会情况简介………………………………17八、董事局报告……………………………………17-20九、监事会报告…………………………………20-21十、重要事项…………………………………………21十一、财务报告…………………………………21-22十二、备查文件目录…………………………………222金田实业（集团）股份有限公司2007年年度报告一、重要提示本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳鹏城会计师事务所对本公司2007年业绩出具了无法表示意见的审计报告。本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司未聘请境外会计师事务所对公司2007年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。遵循《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规的规定，本公司业已提供由前任管理当局留下的财务及会计记录与有关资料并在2003年年报上作了相关的重要提示。另外，2003年5月，金田实业（集团）股份有限公司工会委员会（以下简称金田工会）将所持有的金田法人股托管给深圳市金马投资发展有限公司（以下简称金马公司），由于托管协议于2007年11月到期，金田工会不再托管给金马公司，本公司于2008年1月16日召开股东大会，选出了新的管理当局。因此，对2003年5月—2007年12月所发生的经济业务（包括债权、债务、资产处置），及其财务报表等重要事项的真实性、准确性、完整性，由本公司上一届管理当局（马钟鸿先生为董事长）负责。本公司于2008年4月28日下午，在深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座二楼15#，召开董事局全体会议（除李邦为先生出差，也未授权委托外，其余董事全部到会），审议2007年度财务报告。深圳市鹏城会3计师事务所按照《企业会计准则》和《企业会计制度》对本公司2007年度财务报告进行了审计，并出具无法表示意见的审计报告。经审议，到会董事一致通过了深圳市鹏城会计师事务所为本公司所作的《2007年度财务报表审计报告》。二、公司基本...
