0清远建北（集团）股份有限公司2004年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司负责人董事长、总经理梁汉辉先生及会计机构负责人财务总监韩静璇女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。公司全体董事出席董事会会议。公司年度财务报告已经广东羊城会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。1目录第一章公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2第二章会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第三章股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8第五章公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13第六章股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16第七章董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17第八章监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28第九章重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29第十章财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33第十一章备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯342第一章公司基本情况简介一、公司法定中文名称：清远建北（集团）股份有限公司公司法定英文名称：QINGYUANJIANBEI（GROUP）CO.,LTD.二、公司法定代表人：梁汉辉董事会秘书：欧阳锡明联系电话：020-83752128传真：020-83752138电子信箱：gzrbjcc@pub.guangzhou.gd.cn证券事务代表：陈如春联系电话：020-83752128传真：020-83752138电子信箱：chenrc@gzdaily.com联系地址：广州市环市东路362-366号好世界广场1902室邮政编码：510060三、公司注册地址：清远市新城2号区连江路建北大厦公司办公地址：广州市环市东路362-366号好世界广场1902室邮政编码：510060电子信箱：jianbei@163.com公司网址：www.qyjb.com.cn四、公司选定信息披露报刊：《中国证券报》公司选定信息披露网站：代办股份转让信息披露平台www.gfzr.com.cn;国信证券有限责任公司网站www.guosen.com.cn公司年度报告备置地点：本公司证券部五、股份简称：建北53股份代码：400003股票交易地点：代办股份转让系统六、其他有关资料公司首次工商注册日期：1992年12月28日注册地址：清远市新...
