-1-深圳中浩(集团)股份有限公司2004年度报告二ΟΟ五年四月-2-目录一、重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3二、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3-4三、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4四、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5-7五、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯7-10六、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10-11七、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11八、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11-13九、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13-14十、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14十一、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15-38十二、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38-3-深圳中浩（集团）股份有限公司2004年年度报告一、重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长马骧、主管会计工作负责人何君及会计机构负责人蔡夏苗声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。公司董事孙天泽、刘继忠、汤浩元、吴立新和吴新华因故未能出席董事会会议，对本报告未发表意见。董事孙天泽因病去世；董事刘继忠、吴立新、吴新华因工作变动辞去了董事职务；董事汤浩元因公司所持股份变动辞去了董事职务。公司仅聘请了境内会计师事务所深圳大华天诚会计师事务所对2004年年度财务状况进行了审计，会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。公司未聘请境外会计师事务所对公司2004年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。二、公司基本情况简介（一）公司的基本情况1、公司法定中英文名称：深圳中浩（集团）股份有限公司ShenzhenZhonghao(Group)CompanyLimited2、公司法定代表人：马骧3、证券事务代表：沈军联系地址：深圳市福田区华强北路4002号圣廷苑酒店B座22楼。联系电话：0755-82074135传真传真：0755-82074121邮政编码：5180284、公司注册及办公地址：深圳市福田区华强北路4002号圣廷苑酒座B座22楼。5、公司指定的信息披露网站为：代办股份转让信息披平台http://www.gfzr.com.cn及国信证券网http://www.guosen.com.cn公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室。6、股票简称：中浩A3、中浩B3；-4-股票代码：：400011、420011。目前股票交易地点:代办股份转让系统。7、公司其他有关资料：①公司首次注册登记日期:1988年4月登记地点:深圳市②公...
