工作实施方案范文工作实施方案范文1一、公司根本情况公司根本情况公司全称：唐山三友化工股份公司简称：三友化工股票代码：600409股票上市地：上海证券交易所业务性质。公司是以纯碱、粘胶短纤、氯碱为三大主业的化工企业，目前拥有年产纯碱220万吨，粘胶短纤28万吨，pvc、烧碱各30万吨，有机硅单体8万吨，氯化钙15万吨的生产能力。组织架构：公司根据公司法、证券法等有关法律、法规、标准性文件及公司章程的有关规定，建立了较为标准、完善的法人治理结构：设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了各自的议事规那么;董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会4个专门委员会;公司经营层在公司章程规定和董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司下设综合部、财务部、证券部、人事企管部、技术中心、平安生产部、质量监督部、设备部、储运部、供应部、销售部、审计部等15个职能部室，拥有控股子公司9家，控股孙公司3家。二、内部控制建设工作方案内部控制建设工作方案公司自上市以来，高度重视内部控制建设及标准化管理，有了较好根底。公司方案按照河北监管局全面实施内部控制的要求，大力完善公司内控体系建设，并成立内部控制领导小组。同时，为进一步对内控体系进行修订和完善，扎实有效地开展各项工作，公司拟聘请咨询公司对公司内控体系建设予以指导。具体安排如下：1、成立内部控制领导小组和内控工作小组时间：2023年4月-5月工作任务。成立以董事长牵头公司高管参与的内控领导小组和公司各职能部室参与的内控工作小组，聘请外部专业咨询团队。建立包括内控领导小组和内控工作小组在内的组织架构，并明确内部控制的实施范围。2、自查梳理阶段时间：2023年5月-6月中旬工作任务。全面梳理公司现有各项制度和业务流程，梳理风险点，编制风险清单。3、对照检查阶段时间：2023年6月中下旬工作任务。将公司现有制度流程与风险清单比照，查找内控缺陷。4、制定整改方案阶段时间：2023年7月工作任务。根据梳理的公司内控风险点及编制风险清单比照现有制度存在的内控缺陷，制定内控缺陷整改方案。5、整改落实阶段时间：2023年8月工作任务。全面修订和完善各项制度和流程，完善组织机构和人员配置。6、检查整改效果阶段时间：2023年9-10月工作任务。对整改的内容进行效果检查，对在检查阶段仍存在的缺乏进行修改和完善。三、内部控制自我评价工作方案内部控制自我评价工作方案1、编制自我评价...
