第一篇：最新经侦专业毕业论文选题题库

经侦专业毕业论文选题题库

1.涉众型经济犯罪的基本理论问题研究（任克勤）

2.涉众型经济犯罪的侦防对策研究（任克勤）

3.涉众型集资诈骗犯罪案件侦查线索研究（任克勤）

4.利用互联网实施经济犯罪的趋势分析（任克勤）

5.侦办传销犯罪案件的方法（任克勤）

6.论经侦工作的基本职能（任克勤）

7.打击恶意欠薪逃匿犯罪问题研究（任克勤）

8.我国知识产权刑事保护难点与对策研究（任克勤）

9.信息时代侵犯知识产权犯罪案件侦查策略研究（任克勤）

10.侵犯商业秘密犯罪案件的认定与侦查（任克勤）

11.谈经济犯罪侦查中电子证据的研究（任克勤）

12.谈粤、港、澳经侦警务合作（任克勤）

13.经济犯罪刑事被害人或涉众型经济犯罪被害人研究（任克勤）

14.论宽严相济刑事司法政策在经侦工作中的体现（任克勤）

15.论职务侵占犯罪研究（任克勤）

1、经侦工作与刑侦工作之比较研究（李樱杕）

2、我国经济犯罪黑数产生的原因及对策探讨（李樱杕）

3、广东经济犯罪现状与社会信用环境关系研究（李樱杕）

4、经济犯罪电子证据问题研究（李樱杕）

5、广东经侦“信息侦查”工作开展的现状与存在问题探讨（李樱杕）

6、关于书证在经济犯罪案件侦查中的运用（李樱杕）

7、新律师法对经侦工作影响探讨（李樱杕）

8、我国涉众型经济犯罪的法律适用问题研究（李樱杕）

9、广东涉众型经济犯罪的现状与防控对策（李樱杕）

10、涉众型经济犯罪案件侦查难点与对策（李樱杕）

11、中外信用卡犯罪比较研究（李樱杕）

12、广东信用卡犯罪案件侦查难点与对策（李樱杕）

13、广东涉税犯罪新特点与防控对策（李樱杕）

14、广东非法制售发票违法犯罪现状与打防对策（李樱杕）

15、试论地方保护主义对经侦工作的影响与对策（李樱杕）

16、侵犯商业秘密犯罪中“重大损失”证据认定难点与对策（李樱杕）

17、侵犯商标权犯罪案件侦查的难点与对策（李樱杕）

18、假冒注册商标犯罪刑事追诉标准的改革与完善（李樱杕）

19、关于销售假冒注册商标的商品罪中的“明知”问题思考（李樱杕）

20、网络侵犯知识产权犯罪案件的特点与侦查策略（李樱杕）

1.金融犯罪案件的特点及侦查对策分析（赵芳）

2.金融诈骗犯罪的主观构成要件及认定问题思考（赵芳）

3.浅析金融诈骗犯罪“非法占有为目的”的证据收集策略（赵芳）

4.针对金融犯罪案件特殊犯罪主体的讯问策略思考（赵芳）

5.金融罪名中涉众型犯罪危害性和侦防对策研究（非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪案件或传销犯罪、证券类案件侦办难点与对策等）（赵芳）

6.保险诈骗犯罪的特点与侦防对策研究（赵芳）

7.浅谈窃取、收买、非法提供信用卡信息资料犯罪手段以及侦查策略（赵芳）

8.新型信用卡犯罪案件的认定与侦查分析（结合妨害信用卡犯罪新罪名以及结合网络信用卡犯罪的研究）（赵芳）

9.利用互联网实施金融犯罪（选择罪名）的趋势分析（赵芳）

10.论洗钱犯罪研究（洗钱犯罪与“地下钱庄”犯罪研究）（赵芳）

11.浅析网络洗钱犯罪及其对策（或浅析我国反跨国洗钱犯罪的难点与对策）（赵芳）

12.侦办证券犯罪（可结合刑法修正案涉及的新具体罪名进行研究）案件的难点及对策分析（赵芳）

13.利用未公开信息交易罪（老鼠仓）的特点与侦防对策

14.新形势下操纵证券市场犯罪案件侦查研究（赵芳）

15.广东假币类犯罪案件特点及侦查对策思考（赵芳）

16.票据诈骗犯罪的特征和侦查对策（支票或承兑汇票等票据诈骗犯罪分类研究）（赵芳）

17.试论网络类涉众型经济犯罪（赵芳）

18.试论涉众型经济犯罪的特点与危害性（赵芳）

19.结合经侦三大职能研究经济犯罪侦查模式（赵芳）

20.信用证诈骗犯罪案件的取证特点分析（赵芳）

21.经济犯罪与刑事犯罪的案件特点与侦查方式的比较分析（赵芳）

1、论经济犯罪案件中的资金流向线索分析（潘惠敏）

2、浅议经济犯罪案件中对会计资料的利用（潘惠敏）

3、论司法会计技术在经济犯罪案件侦办中的作用（潘惠敏）

4、偷税案件的司法会计技术侦查方略（潘惠敏）

5、如何开展经济犯罪案件的司法会计检查（潘惠敏）

6、职务类涉众型经济犯罪研究（潘惠敏）

7、论信息主导经济犯罪案件侦查（潘惠敏）

8、浅论经济犯罪侦查的启动（潘惠敏）

9、论经济犯罪案件的立案前审查（潘惠敏）

10、浅论经济犯罪案件证据的审查（潘惠敏）

11、当前职务侵占犯罪问题研究（潘惠敏）

12、论经侦信息基础建设（潘惠敏）

13、论当前经济犯罪案件侦查中存在的问题与对策（潘惠敏）

14、洗钱犯罪的侦查策略与防控措施（潘惠敏）

15、论经济犯罪案件侦查中的协同作战（潘惠敏）

16、论经侦工作如何更好地履行公安的三大职能（潘惠敏）

17、论经济犯罪案件的追赃策略（潘惠敏）

18、商业贿赂犯罪案件的侦查策略（潘惠敏）

19、论涉税案件的侦查策略（潘惠敏）

20、论当前涉税案件侦办中存在的问题（潘惠敏）

1.信息化在经侦工作的应用（王龙）

2.论经济犯罪的社区防范（王龙）

3.论情报信息在经济犯罪侦查中的应用（王龙）

4.浅论组织、领导传销案件的侦办（王龙）

5.试论广州货运市场合同诈骗犯罪的侦防对策（王龙）

6.论网络传销犯罪的打击和预防（王龙）

7.公司企业职务侵占罪多发性原因及防范（王龙）

8.论虚报注册资本行为的产生及预防（王龙）

9.论货币犯罪的供求分析（王龙）

10.论情报信息分析在经济案件防范中的作用（王龙）

11.论经济犯罪信息预警系统的建立（王龙）

12.浅析网络洗钱犯罪及其对策（王龙）

13.论偷税罪的侦查及取证（王龙）

14.论涉众型经济犯罪的预防（王龙）

15.浅谈信用卡诈骗犯罪及其防控对策（王龙）

16.论保险诈骗行为的产生原因及预防（王龙）

17.论非法经营行为的防范（王龙）

18.论经济犯罪的发展趋势及其应对（王龙）

19.论虚报注册资本犯罪的产生原因及防范（王龙）

1、论经济犯罪案件证据体系构件（张玉海）

2、经济犯罪案件审讯策略研究（张玉海）

3、论经济犯罪案件侦查协作机制研究（张玉海）

4、论逃避缴纳税款犯罪案件侦查线索（张玉海）

5、关于经济犯罪的适度打击研究（张玉海）

6、农村经济犯罪研究（张玉海）

7、社会信用环境对信用卡犯罪的影响（张玉海）

8、关于经济犯罪案件侦查中破案机制的研究（张玉海）

9、虚假破产犯罪侦查探析（张玉海）

10、论职务侵占犯罪的防范（张玉海）

11、涉税犯罪案件侦查中的税警协作机制研究（张玉海）

12、经济犯罪嫌疑人心理状态研究（张玉海）

13、经济犯罪案件侦查中电子证据效力研究（张玉海）

14、论影响涉税犯罪案件侦查效率的原因及对策（张玉海）

15、涉税犯罪案件侦查中证据转化问题研究（张玉海）

16、打击经济犯罪快速反应机制研究（张玉海）

17、经济犯罪特点研究（张玉海）

18、经济犯罪案件案源拓展研究（张玉海）

19、论经济犯罪防范与打击的辩证关系（张玉海）

20、论信用环境对保险诈骗犯罪的影响（张玉海）

1、刑事案件侦查程序分流研究（邹思平）

2、经济犯罪受害人救济研究（邹思平）

3、我国商业秘密保护刑事救济研究（邹思平）

4、行政执法与刑事司法相衔接机制研究（邹思平）

5、经济犯罪案件证人研究（邹思平）

6、经济犯罪案件侦查中的博弈关系研究（邹思平）

7、经济犯罪刑罚配置研究（邹思平）

8、刑事诉讼程序分流研究（邹思平）

9、扰乱市场秩序犯罪治理机制研究（邹思平）

10、经侦工作贯彻群众路线研究（邹思平）

11、论宽严相济刑事司法政策在经侦工作中的落实（邹思平）

12、论经侦工作的效益（邹思平）

13、公司、企业人员职务犯罪研究（邹思平）

14、论合同诈骗犯罪案件侦查难点的突破（邹思平）

15、经济犯罪案件现场勘查研究（邹思平）

16、经济犯罪案件侦查实训教学研究（邹思平）

17、XX案件侦查评析（或侦查XX犯罪案件的体会）（邹思平）

18、经侦部门“打击、服务、参谋”职能之思辨（邹思平）

19、公司、企业防范经济犯罪研究（邹思平）

经侦教研室提供

2011-10-18

第二篇：经侦考试题库

经侦考试题库

一、判断题（共100题。对的打“√”，错的打“×”）

1、作为证据的实物，应当依法随案移送。（√）

2、办理经济犯罪案件时，扣押的财物应当全部随案移送。（×）

3、经济犯罪案件的特殊性决定了经济犯罪案件不属于刑事案件。（×）

4、收集犯罪嫌疑人的犯罪证据时，既需要收集犯罪嫌疑人的有罪证据，也需要收集犯罪嫌疑人的无罪证据。（√）

5、经济犯罪案件都有数额标准，即立案时需要达到一定的犯罪数额，所以都是结果犯。（×）

6、非法集资案件指的是非法吸收公众存款这一个罪名。（×）

7、公司是由股东出资设立的，因此股东可以将公司的财物视为个人所有。（×）

8、合同诈骗罪即侵犯了公私财产权又破坏了社会主义市场秩序。（√）

9、上级gongan机关指定管辖或书面通知立案的经济犯罪案件，不属于立案审查的范围。（√）

10、经济犯罪都是故意犯罪，没有过失犯罪。（×）

11、gongan机关经侦部门工管辖86种经济犯罪案件。（×）

12、经济犯罪案件办理过程中立案审查只需要书面审查即可。（×）

13、破坏金融机构管理秩序犯罪主体大多熟悉专业知识。（√）

14、以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。（√）

15、用“白领犯罪”来定义经济犯罪是不完全的。（√）

16、上级gongan机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级gongan机关管辖的经济犯罪案件（√）

17、经济犯罪严重冲击国家经济发展，不会威胁国家经济安全。（×）

18、接受行政执法机关移送案件，不需要进行审查甄别工作。（×）

19、立案审查应以秘密调查为主，尽可能不惊动被查√象。（√）

20、持有、使用假币的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主观上认识到其所持有、使用的货币为假币。（×）

21、有限责任公司（有限公司）股东以出资额为限负责，公司以全部资产√债务负责。（√）

22、合同诈骗中的合同包括所有的合同、协议，如婚姻、收养、抚养、监护等身份关系的协议。（×）

23、接受报案后，报案人询问立案情况，按照规定gongan机关不必答复（×）

24合同诈骗是指在签订、履行合同过程中以非法占有为目的骗取√方当事人财物数额较大的行为（√）

25、职务侵占罪与侵占罪的区别是犯罪主体不同（√）

26、√于gongan机关作出的不立案决定救济只能找检察院申诉（×）

27、银行的取款凭条是反映案件金额的物证（×）

28、经济犯罪的证据具有明显的书证性（√）

29、从民刑交叉的事实中有可能找到经济犯罪证据（√）

30、证据保全的方式应该一律使用录音录像的形式（×）

31、变造货币并使用的以诈骗罪定罪处罚（√）

32、非法集资案件只有非法吸收公众存款一个罪名（×）

33、违法发放贷款罪的犯罪主体是一般主体（×）

34、洗钱犯罪的上游犯罪人不能成为洗钱罪的主体（×）

35、合同诈骗罪中的合同包括所有形式合同和协议（×）

36、只要客观上持有假币就构成持有假币犯罪。（×）

37、信用卡诈骗犯罪的主体可以是单位（×）

38、集资诈骗侵犯的是单一客体（×）

39、金融诈骗犯罪的主观方面可以通过其事实行为推定来确定（√）

40、所谓利用职务上的便利，是指利用职权及与职务有关的便利条作案。（√）

41、经济犯罪案件管辖有争议的，必须由共同的上级gongan机关指定管辖。（×）

42、任何情况下，侦查人员进行搜查，都必须出示《搜查证》。（×）

43、以非法占有为目的的经济犯罪的犯罪地仅指犯罪行为发生地。（×）

44、用作证据的鉴定结论应当告知犯罪嫌疑人。（√）

45、居住地包括户籍所在地、经常居住地。（√）

46、犯罪嫌疑人取保候审只能采取保证人担保的方式。（×）

47、gongan机关对被拘留的被告人应当在24小时内进行讯问。（×）

48、gongan机关重新计算侦查羁押期限的，应当报人民检察院批准。（×）

49、上级gongan机关经侦部门认为有必要，可组织、指挥案件侦办，不得直接立案侦查。（×）

50、询问不满18岁的证人，应当通知其法定代理人到场。（×）

51、经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方（√）。

52、对拘传的犯罪嫌疑人，可以转为留置盘问。（×）

53、经侦部门未随案移送的涉案财物的返还，应当及时返还。（×）

54、gongan机关报请批准逮捕的犯罪嫌疑人，检察机关可以作出批准逮捕、不批准逮捕或者退回补充侦查的决定。（×）

55、特殊情况下，可以传唤被害人到gongan机关以外指定地点提供证言。（×）

56、对需要追究被告人刑事责任的，应移送人民检察院审查起诉。（×）

57、检查妇女的身体，应当由医师进行。（×）

58、讯问犯罪嫌疑人，侦查人员不能少于2人。（√）

59、讯问犯罪嫌疑人都应当在立案后进行。（√）

60、主要犯罪事实已经查清是逮捕的首要条件。（×）

61、要划清内幕交易、泄露内幕信息罪与非罪的界限，要把握两个标准，一是行为人是否知道内幕；二是情节是否严重。（√）

62、擅自发行股票、公司、企业债券罪的追诉标准是：发行数额在50万元以上或不能及时清偿或者清退或造成恶劣影响的。（√）

63、单位犯内幕交易、泄露内幕信息罪，对单位处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以下有期徒刑或者拘役。（×）

64、对盗窃信用卡并使用的行为，应当以信用卡诈骗罪论处。（×）

65、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。（√）

66、根据我国刑法的规定，所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。（×）

67、行为人伪造货币并出售或运输的，数罪并罚。（×)

68、单位可以成为贷款诈骗罪犯罪的主体。（×）

69、对盗窃信用卡并使用的，数额在1000元以上的，涉嫌信用卡诈骗罪。（×）

70、集资诈骗罪不以非法占有为目的。（×）

71、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目的。（√）

72、甲在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用，不属于信用卡诈骗罪。（√）

73、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。甲某的行为构成信用卡诈骗罪。（√）

74、非法经营同类营业罪的犯罪主观方面必须是故意。（√）

二、单项选择（共250题）

1、对管辖有争议或者情况特殊的经济犯罪案件，可以由（D）指定的管辖。

A、省级gongan机关 B、市级检察机关 C、县级gongan机关 D、共同上级gongan机关

2、经济犯罪案件中，经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后（A），仍不能移送审查起诉或依法作出其他处理的，gongan机关应当撤销案件。

A、十二个月 B、六个月 C、三个月 D、两年

3、下列（A）不属于强制措施。

A、传唤 B、取保候审 C、监视居住 D、拘留

4、经济犯罪案件由（）gongan机关管辖，如果由（）gongan机关管辖更适合，可以由（）gongan机关管辖。（B）

A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地

B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地

C、犯罪嫌疑人居住地、经常居住地、经常居住地

D、户籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、、犯罪嫌疑人居住地

5、对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当在审查期限内制作（C），并送达控告人。

A、《移送案件通知书》B、《立案通知书》C、《不予立案通知书》D、《受理案件登记表》回执

6、gongan机关冻结涉案账户款项，应当与涉案金额（B）。

A、大于涉案金额 B、相当 C、账户内所有余额 D、小于涉案金额

7、办理经济犯罪案件需要异地协作的，由主办地（C）以上gongan机关出具《办案协作函》。

A、县级B、市级C、省级D、gongan部

8、以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地是指（C）

A、犯罪行为发生地B、犯罪嫌疑人取得财产结果地

C、A和B D、以上都不是

9、非法吸收公众存款罪的犯罪主体是（C）

A、自然人B、单位C、自然人和单位D、以上都不是

10、使用虚假身份证明骗领信用卡的行为构成（D）

A、信用卡诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、金融凭证诈骗罪D、妨害信用卡管理罪

11、经侦支队接到内蒙古银行举报称：行为人黄龙冒用他人身份资料，在该行骗领了2张信用卡，一张透支4500，另一张透支1500，经查证属实，我们应认定犯罪嫌疑人黄龙涉嫌（D）

A、信用卡诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、妨害信用卡管理罪D、A和C12、王菲利用调包手法骗得正在ATM机取款的事主的储蓄卡，并用偷窥来的密码，套取了卡内现金4500元。王菲的行为已构成（A）

A、盗窃罪B、信用卡诈骗罪C、储蓄卡诈骗罪D、金融凭证诈骗罪

13非法吸收公众存款罪侵犯的客体是（A）

A、国家金融管理秩序B、特定单位资金C、不特定的多数人资金D、B和C14、集资诈骗罪，单位犯罪的立案标准是（B）万元

A、40 B、50 C、60 D、7015、金融凭证诈骗罪的认定和取证要点，表述不正确的是（D）

A、查明金融凭证伪造、变造的来源

B、查清赃款的去向

C、行为人的目的和动机

D、不需要对行为人使用的伪造、变造的金融凭证做鉴定

16、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款，不能认定具有非法占有为目的的，应以何罪定性（A）

A、骗取贷款罪B、贷款诈骗罪C、合同诈骗罪D、不构成犯罪

17、金融犯罪的数额大小，与金融犯罪行为对社会危害程度是成（B）

A、反比B、正比C、同比D、没有关系

18、以下哪一个不属于外资金融机构（C）

A、外资银行B、外资保险公司C、外资企业驻中国办事处D、外国证券公司

19、挪用资金罪的主体是（A）

A、公司企业或其他单位的工作人员B、国家机关的工作人员C、国有公司的工作人员D、经营国有财产的非国家工作人员

20、挪用资金罪侵犯的客体是（A）

A、公司、企业或其他单位的资金的使用权和控制权

B、公司、企业或其他单位的资金

C、货币形态的资金和有价证券

D、实物形态的公司财产

21、挪用资金罪的主观表现是（A）

A、直接故意B、间接故意C、过失D、A和B22、商业银行、证券交易所、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金数额在八千元以上，进行非法活动的，涉嫌（B）

A、挪用公款B、挪用资金C、职务侵占D、贪污罪

23、甲公司邀约乙公司收购其公司45%的股权，在收取乙支付的200万元后人去楼空。事后经查，甲为虚假注资。甲没有侵犯的客体是（C）

A、国家对公司的注册管理制度B、乙的财产权C乙的人身权利D对合同的管理秩序

24、甲一作废支票作为担保，与乙公司签订购销合同后，骗取该公司200万元货物后逃匿，甲的行为应以（C）

A、票据诈骗罪B、侵占罪C、合同诈骗罪D、诈骗罪

25、冻结犯罪嫌疑人和单位存款的期限是（C）

A、1个月B、3个月C、6个月D、1年

26、经常居住地是指离开户籍地连续居住满（C）的地方。

A、1个月B、3个月C、6个月D1年

27、恶意透支是指，持卡人超过规定期限，经银行（B）仍不归还的。

A通知B催收C起诉D仲裁28、2014年7月22日，gongan部召开电视电话会议，部署全国gongan机关从即日起至年底，集中开展（D）缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。

A猎虎 B猎豹 C猎鹰 D猎狐29、1872年，英国学者（A）最早在《犯罪的资本家》一文中首先提出经济犯罪的概念。

A希尔 B兰德 C鲍威尔 D安德鲁

30、经济犯罪案件的侦查途径大多数是（B）。

A由案到人 B由人到案 C由人到人 D由案到案

31、职务侵占的罪侵犯的客体是（B）。

A国家对产品质量的管理秩序 B公司、企业的财产所有权

C公司、企业的财产使用权 D公司、企业的资金所有权

32、gongan机关接受涉嫌经济犯罪线索后，一般应当在（C）日内决定是否立案。

A5日 B6日 C7日 D8日

33、《刑法》在分则（B）规定了破坏社会主义市场经济秩序罪。

A第二章 B第三章 C第五章 D第六章

34、伪造货币犯罪案件应予追诉的总面额或者货币量应当是：（A）。

A、二千元或二百张（枚）B、一千元或二百张（枚）

C、二千元或一百张（枚）D、五千元或五百张（枚）

35、以下选项中属于营利型经济犯罪的是（A）。

A生产销售伪劣商品 B保险诈骗 C职务侵占 D商业贿赂罪

36、经济犯罪的不法内涵往往与当时的经济政策、经济法规息息相关，且犯罪分子往往以特定的身份为掩护、以搞经济为幌子，在参与的经济活动中进行犯罪。体现了经济犯罪的（C）特征。

A欺骗性 B复杂性 C隐蔽性 D虚假性

37、经济犯罪案件侦查中金融诈骗类犯罪有（A）种。

A8 B10 C15 D1338、侵占、挪用犯罪案件侦查中运用最多的技术方法是（C），也是解决此类案件中取证难的一个有效途径。

A查封 B鉴定

C查账 D扣押

39、下列犯罪案件中，属于破坏金融管理秩序犯罪案件的是（A）。

A变造货币案 B保险诈骗案

C虚报注册资本案 D侵犯商业秘密案

40、能够证明涉嫌犯罪的单位的证件是（B）。

A法定代表人身份证 B工商营业执照 C股东身份证 D监事身份证

41、某私营企业会计甲与出纳乙在一间办公室办公，若甲会计利用其主管做账的机会，做假账骗取本单位财物；乙出纳利用管钱的机会窃取本单位现金，在这种情况下，一下说法正确的是（D）。

A甲乙行为都是贪污行为 B甲乙行为都是职务侵占行为

C甲的行为是诈骗行为，乙的行为是盗窃行为

D甲的行为是职 务侵占行为，乙的行为是盗窃行为42、1998年，gongan部机构改革，设立（C），是gongan部经济犯罪案件侦查的职能部门。

A刑事侦查局 B技术侦察局 C经济犯罪侦查局 D特勤局

43、经济犯罪案件的立案、破案、或者销案等，须经（C）负责人批准。

A经侦大队 B办案中队 C县级及以上gongan机关 D市政府

44、美国著名犯罪学者萨瑟兰1939年提出（A）犯罪的概念。

A白领犯罪 B企业犯罪 C公司犯罪 D职业犯罪

45、gongan机关经侦部门管辖案件有（C）种。

A 89 B 92 C 77D7846、某公司向社会公众提供虚假投资项目宣传和会计报告骗取投资者信任，在获取巨额资金后便人去楼空，该公司的行为最可能涉嫌的是（A）

A集资诈骗罪 B提供虚假财务报告罪 C侵占罪 D合同诈骗罪

47、甲公司与乙公司签订购销合同后骗取该公司200万元货物后逃匿，甲的行为涉嫌（A）犯罪。

A合同诈骗 B票据诈骗 C侵占 D盗窃

48、挪用资金罪的主体是（A）

A 公司、企业或其他单位的工作人员 B 国家机关工作人员

C 国有公司工作人员 D国资控股公司的派驻人员

49、金融凭证诈骗罪的侦查要点，表述不正确的是（D）。

A 查明伪造、变造金融凭证的来源 B 查清赃款去向

C 及时扣押有关证据 D不需要对凭证真伪进行鉴定

50、根据刑法规定，使用虚假身份证明骗领信用卡的行为，构成（C）。

A 信用卡诈骗罪 B 伪造、变造金融票证罪

C 妨害信用卡管理罪 D金融凭证诈骗罪

51、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是（C）。

A是否涉及巨额资金 B是否涉及众多被害人

C是否具有非法占有目的 D是否由单位组织实施

52、某国有大型公司上海分公司总经理秦某，在与一民营企业签订履行合同过程中，由于严重不负责任，致使该国有公司被骗1000多万元货物，无法追回，秦某构成何罪（B）？

A 为亲友非法牟利罪B 签订、履行合同失职被骗罪

C 国有公司、企业人员滥用职权罪 D国有公司企业人员失职罪

53、gongan机关冻结涉案账户款项，应当与涉案金额（C）。

A 小于涉案金额 B 大于涉案金额

C 相当 D冻结账户以内所有余额

54、对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当制作（D），并送达控告人。

A 《传唤通知书》 B 《拘留通知书》

C 《立案通知书》 D《不予立案通知书》

55、对管辖有争议的经济犯罪案件，可以由（C）指定管辖。

A省级gongan机关 B市级gongan机关

C共同上级gongan机关 D县级gongan机关

56、合同诈骗在犯罪种类上属于下列哪一类（D）

A妨害对公司、企业管理秩序罪 B破坏金融管理秩序罪

C金融诈骗犯罪 D扰乱市场秩序罪

57、挪用资金罪与挪用公款罪的主要区别是（C）

A挪用钱款数额是否较大 B工作人员是否利用职务之便

C犯罪主体与侵犯客体不同 D主观上是否故意

58、保险诈骗属于下列哪一类犯罪更为合适（C）

A侵犯财产犯罪 B侵犯人身权利犯罪

C金融诈骗犯罪 D扰乱市场秩序罪59、2005年2月，某省建设投资总公司与香港两家公司合作成立了该省新的电力有限公司。2005年4月至2018年1月，程某任该公司总经理、董事，2008年1月起任副董事长。2005年12月至2008年7月，程某未经公司董事会研究决议，安排财务总监胡某、出纳刘某以该公司名义从中国建设银行某支行贷款12笔，共计人民币1.345亿元，将其中的7150万元分8笔汇入程某任董事长兼总经理的北京某有限公司，6300万元汇往程某任董事长、其妻任总经理的广州某房地产开发有限公司，用于二公司的工程投资。2013年6月程某因涉嫌犯罪被逮捕。案发前该人民币1.345亿元已全部归还。请问程某涉嫌犯了什么罪（D）

A贷款诈骗 B职务侵占 C挪用公款 D挪用资金

60、彭某向朋友文某谎称帮助其提升支付宝信用积分，文某信以为真，将其支付宝密码和验证码告知彭某。在获得文某支付宝信息后，彭某使用自己的手机登录文某支付宝账号，分4次盗刷文某支付宝绑定的银行卡现金，共计9372元。文某得知银行卡中现金被盗刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向案件发生地警方报案。彭某的行为涉嫌什么犯罪（D）

A贷款诈骗 B侵占罪 C盗窃罪 D信用卡诈骗罪

61、侦查人员扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经（A）负责人批准，方可通知邮电机关将有关的邮件检交扣押。

A县级以上gongan机关 B人民检察院 C人民法院 D司法行政机关

62、gongan机关对被判处一年以下有期徒刑或者剩余刑期在（A）以下的罪犯，代为执行刑罚。

A、1年 B、一年六个月 C、2年 D、3年

63、对管辖不明确的刑事案件，可以由（A）管辖。

A、有关gongan机关协商确定 B、最先受理的gongan机关

C、主要犯罪地的gongan机关 D、有关gongan机关共同的上级gongan机关指定

64、指定管辖未随案移送的涉案财物的返还一般应当（B）。

A、及时返还 B、法院审判生效后进行 C、移送起诉后进行 D、逮捕后进行

65、gongan机关进行刑事诉讼，接受人民检察院的（D）。

A、法纪监督 B、检察监督 C、办案监督 D、法律监督

66、在刑事诉讼中，上级gongan机关发现下级gongan机关作出的决定或者办理的案件有错误的，有权予以（c），也可以指令下级gongan机关予以纠正。

A、直接纠正 B、撤销 C、撤销或者变更 D、直接做出处理决定

67、gongan机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，应当将属于人民检察院管辖的刑事案件（B）。

A、在查清主要犯罪事实后移送人民检察院

B、移送人民检察院

C、在侦查终结后移送人民检察院

D、移送人民检察院，但可以派员协助侦查

68、gongan机关办理刑事案件，必须重证据，重调查研究，不轻信口供，严禁（B）。

A、使用警械 B、刑讯逼供C、非法取证D、体罚犯罪嫌疑人

69、根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约和gongan部签订的双边合作协议，或者按照互惠原则，我国gongan机关和外国警察机关可以相互请求（C）。

A、刑事司法协助 B、对犯罪嫌疑人的引渡

C、刑事司法协助和警务合作 D、警务合作

70、提讯在押的犯罪嫌疑人，说法错误的是（D）。

A、在看守所讯问 B、应当填写《提讯证》

C、在gongan机关的工作场所讯问 D、只能在看守所讯问

71、对管辖（A）的刑事案件，可以由共同的上级gongan机关指定管辖。

A、有争议或者情况特殊 B、有争议 C、情况特殊 D、不明确

72、犯罪地不包括（A）。

A、犯罪行为发生地 B、犯罪行为结果 C、犯罪预备地 D、居住地

73、gongan机关内部对刑事案件的管辖分工，是按照刑事侦查机构的设置及其（D）确定的。

A、职责任务B、业务范围C、传统分工 D、职责分工

74、下级gongan机关对上级gongan机关的决定必须执行，如果认为有错误，可以（D）。

A、暂停执行

B、停止执行并向上级gongan机关报告

C、在执行的同时向上级政法委报告

D、在执行的同时向上级gongan机关报告

75、对gongan机关负责人的回避，由（B）作出决定。

A、同级政法委 B、同级检察院检察委员会 C、同级政府 D、上级gongan机关

76、对鉴定人、记录人、侦查人员的回避，由（D）作出决定。

A、同级政法委 B、同级检察院检察委员会

C、同级政府 D、县级gongan机关负责人

77、人民检察院认为gongan机关不立案理由不能成立时，（A）。

A、应当通知gongan机关立案，gongan机关接到通知后应当立案

B、人民检察院自行立案，并通知gongan机关

C、可以不通知gongan机关，而由人民检察院自行立案

D、现行法无明确规定

78、几个gongan机关都有权管辖的经济犯罪案件，由（C）gongan机关管辖。

A、共同管辖 B、协商管辖 C、最初受理 D、指定管辖

79、取保审候、监视居住的执行机关是（C）。

A、司法行政机关 B、监狱 C、gongan机关 D、基层组织

80、gongan机关逮捕人，必须出示（B）。

A、批准逮捕决定书 B、逮捕证C、逮捕人犯决定D、搜查证

81、从侦查阶段起一直到判决生效前，羁押工作主要由（C）承担。

A、拘留所B、拘役所C、看守所D、监狱

82、gongan司法机关对犯罪嫌疑人被告人监视居住最长不超过（A）。

A、6个月 B、12个月 C、3个月 D、15天

83、张某在签订合同后，发现被骗，他应当向gongan机关（A）。

A、报案B、控告C、举报 D、告发

84、司法机关在接到报案、控告、举报后，对于不属于自己管辖的案件应当（B）。

A、告知举报人向有管辖权的单位举报

B、先接受后再按管辖分工移送有关单位

C、先立案后再移送有管辖权的单位处理

D、决定不予受理

85、gongan机关接到有关陈某、刘某、卞某合伙吸收公众存款的报案，依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是县gongan机关决定立案的条件。（D）

A、报案人提供了相应的证据 B、有明确的犯罪嫌疑人

C、案件事实已基本查清 D、有证据证明犯罪事实需要追究刑事责任

86、司法机关对嫌疑人、被告人取保候审最长不超过（D）。

A、3个月 B、6个月 C、15天 D、12个月

87、梁某窃取张某的信用卡信息，获取现金300元，张某到gongan机关报案，要求惩办梁某，该gongan机关应当（A）。

A、将案件移送人民检察院 B、开始立刑事案件侦查

C、决定不予立刑事案件 D、将案件移送人民法院

88、讯问犯罪嫌疑人时，应当由（C）进行。

A、2人 B、3人 C、不少于2人 D、4人

89、冻结存款的期限为（B）月。

A、3个 B、6个 C、9个 D、12个

90、gongan机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后，在（C）日内决定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

91、对于扣押的物品、文件、邮件等，经查明确实与案件无关的，应在（C）日内解除。

A、5日B、7日C、3日D、10日

92、对经济犯罪特别重大、复杂线索，经地（市）以上gongan机关负责人批准，立案审查的期限可以延长至（C）。

A、30日 B、50日 C、60日 D、1593、重大、特别重大案件的现场勘查由（B）指挥。

A、侦查部门负责人指定的人员 B、侦查部门负责人 C、gongan机关负责人

94、在现场勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（B）决

定。

A、gongan机关负责人 B、现场指挥人员

C、现场侦查人员 D、检察院负责人

95、对异地gongan机关提出协助调查，执行强制措施等协作请求只

要法律手续完备，协作地gongan机关（B）及时无条件予以配合。

A、可以 B、应当 C、一般情况下 D、特殊情况下

96、经济犯罪案件经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后

（A）月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理，gongan机关撤

销案件。

A、12个月 B、6个月 C、3个月 D、2年

97、gongan机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在（A）日内进行审查，并决定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

98、（A）在自己管辖的地区内，可以直接发布通缉令。

A、县级以上gongan机关 B、省级gongan机关 C、gongan部D、检察院

99、异地gongan机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪对于获取的犯罪线索，不属于自己管辖的（B）及时转递有管辖权的gongan机关。

A、可以 B、应当 C、一般情况下 D特殊情况下

100、对犯罪嫌疑人执行（C）过程中，不得使用约束性警械。

A、拘传 B、拘留 C、传唤 D、押解

101、冻结存款的期限为（B）。

A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月

102、对于扣押的物品、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在（A）以内解除扣押，退还原主或原邮电部门、网络服务单位。

A、3日 B、6日 C、9日 D、15日

103、在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起（B）内报县级以上gongan机关负责人批准，重新计算侦查羁押期限。

A、3日 B、5日 C、7日 D、15日

104、对犯罪嫌疑人照片进行辨认时，不得少于（D）的照片。

A、3人 B、5人 C、7人 D、10 人

105、犯罪嫌疑人被（C）的，聘请的律师可以为其申请取保候审。

A、监视居住 B、拘留 C、逮捕 D、拘传

106、下列犯罪嫌疑人中，（A）不得取保候审。

A、患有疾病的 B、可能判处管制的

C、正在怀孕的妇女 D、可能判处拘役

107、下列哪项不是破案应当具备的条件?（B）

A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分

C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案

108、在收到相关协作文书后，案情重大、情况紧急的，协作地gongan机关经侦部门应当在（B）日内回复。

A、7日 B、15日 C、30日 D、2个月

109、责令犯罪嫌疑人交纳较高数额保证金的，应当经（B）以上gongan机关负责人批准。

A、县级 B、地（市）级 C、省级 D、上述任何一个

110、经侦部门赴异地开展侦查工作，不需携带的（D）。

A、《办案协作函》 B、相关的法律文书 C、办案人员工作证

D、本单位介绍信

111、伪造、变造国家有价证券罪的量型标准是：（D）

A、数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。

B、数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处或者单处5万元以上20万元以下罚金。

C、数额特别巨大，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处或者单处5万元以上20万元以下罚金或者没收财产。

D、单位犯本罪的，对单位处罚金；对直接负责的主管人员和直接责任人员依上述标准处罚。

112、伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在（C）以上的，应予追诉。

A、1000元 B、3000元 C、5000元 D、10000113、王某为了谋利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售，对王某的行为定性正确的是（A）

A、伪造假币罪 B、运输假币罪

C、出手假币罪 D、上述三罪，进行数罪并罚

114、行为人伪造货币并出售或运输的，该如何处罚？（A）。

A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚

B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚

C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数罪并罚

D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚

115、下列犯罪中，违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象有：（A）

A、职务侵占罪 B、走私毒品罪

C、集资诈骗罪 D、组织、领导、参加恐怖组织罪

116、伪造货币总面额不足（C）的，可视为情节显著、轻微，不认为是犯罪。

A、总面额不足300元或者币量不足50张的B、总面额不足400元或者币量不足50张的C、总面额不足500元或者币量不足50张的D、总面额不足600元或者币量不足50张的117、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在（B）元以上的，应以追诉。

A、3000元 B、4000元 C、5000元 D、2000元

118、下列哪种犯罪必须以非法占有为目的?（A）

A、集资诈骗罪 B、非法吸收公众存款罪

C、欺诈发行股票、债券罪 D、擅自发行股票、公司、企业债券罪

119、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于：（A）

A、是否具有非法占有为目的 B 是否破坏了金融管理秩序

C 集资行为是否合法 D 数额是否较大

120、甲在银行自动取款机上取钱时，发现前一位客户把银行卡忘在了机器里，立即对这张银行卡的密码作了修改；并提取了5万元现金。甲的行为涉嫌何罪？（B）

A、诈骗罪 B、信用卡诈骗罪

C、侵占罪 D、盗窃罪

121、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。则甲某的行为构成：（C）

A、诈骗罪 B、构成集资诈骗罪

C、构成信用卡诈骗罪 D、不构成犯罪

122、下列行为中，不属于信用卡诈骗罪的有：（B）

A 张某使用已经作废的信用卡购物

B 赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用

C 孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用

D 用虚假身份证明骗领信用卡并使用的123、关于信用卡诈骗罪，说法正确的是：（C）

A、甲抢走单身独行的年轻女子的挎包，并拿出其中的信用卡消费5000元，甲成立抢夺罪，消费行为是其事后的不可罚行为。

B、乙盗窃某公司的信用卡，然后到商消费，买走两部手机，价值一万多元，乙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。

C、丙盗窃他人信用卡，不仅消费，而且透支数万元，丙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。

D、丁盗窃他人伪造的信用卡准备消费，因被识破而没有买到东西，订不成立犯罪。

124、集资诈骗罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

125、非法吸收公众存款罪侵犯的客体是：（A）

A、金融管理秩序 B、他人的财产权

C、国防利益D、人身权利

126、非法吸收公众存款罪的最低刑是：（A）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

127、非法吸收公众存款罪的主体是：（C）

A、仅是单位 B、仅是个人

C、个人和单位 D、金融机构工作人员

128、信用卡诈骗罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

129、章某因购房欠债经济拮据等原因，突发奇想，决定骗取500万元体育彩票大奖。自2001年3月起，章某多次到湖北省体彩中心踩点，翻窗潜入体彩中心“研究”中奖“秘密”。4月18日深夜，章某趁现场窗户未关严实之机，翻窗入室，进入省体彩中心摇奖大厅，用螺帽、胶水制作了8个“假球”，混入摇奖彩球之中。并于20日购买了5注与其“制作”的假球号码相一致的体育彩票。后来体彩在摇奖过程中，现场工作人员发现彩球异常，宣布摇奖结果作废。本案中章某构成何种犯罪?（B）

A、盗窃罪 B、诈骗罪

C、破坏生产经营罪 D、非法经营罪

130、《刑法》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用（Ａ）上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，涉嫌挪用资金罪。

A、职务 B、时间 C、技术D、专业

131、甲为了推销自己的商品，在某网站上发布广告，并以数名网友的身份在网上鼓吹用了其产品效果如何好，极力夸大其产品效能，使很多人信以为真，因此争相购买，几天就销售了10多万的产品。顾客买回后方知上当受骗。甲的行为涉嫌：（B）

A、诈骗罪 B、虚假广告罪 C、非法经营罪 D、生产、销售伪劣产品罪

132、张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出口，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为涉嫌：（B）

A、诈骗罪 B、合同诈骗罪 C、合同违约 D、民事欺诈

133、以下关于案件线索移送机制说法正确的是：（C）

A、对于经济犯罪和经济纠纷相互交织或难以区别罪与非罪界限的案件，经gongan机关经侦部门进行调查认为是经济纠纷，移送法院审理；经法院受理调查认为涉嫌经济犯罪的，可以直接归口刑事审判庭审理，不用移送gongan机关经侦部门侦查。

B、对于纪检、监察部门查处违纪案件发现非国家工作人员涉嫌经济犯罪的，可以移交gongan机关经侦部门也可以直接移交检察院。

C、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》对其他各行政部门向gongan机关移送涉嫌经济犯罪案件的相关事宜作出了规定。

D、金融领域涉嫌犯罪的信息由人民银行统一移送。

134、主办地gongan机关派员赴异地gongan机关请求协助查询资料、调查取证等事项时，哪一项不是应当出具以下法律文书及手续:（D）

A、《办案协作函》

B、《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书

C、办案人员工作证件

D、《搜查证》

135、案件承办侦查员从(C)开始应用系统，与侦查工作同步统一采集录入信息。

A、接警 B、立案审查 C、案件（线索）受理 D、侦查阶段

136、以下哪项不属于经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）

A、有一定的资本实力 B、相对比较容易融入社会的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方 D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系

137、下列不属于经侦追逃工作特点的是：（A）

A、情报的依赖性

B、行动的保密性

C、现场的突变性

D、条件的易逝性

138、资产负债表、利润表、现金流量表统称为：（B）

A、会计账簿； B、会计报表； C、会计凭证。D账簿

139、gongan机关在立案审查阶段可以行使的职权有（D）

A据传B查封、扣押、冻结财产

C监视居住 D留置盘查

140、金融行动特别工作组（FATF）成立于（C）

A1979 B1982 C1989D1990

三、多项选择题(共200题)

1、下列哪些人员可以成为“国家工作人员”犯罪的犯罪主体（ABD）

A、国家机关中从事公务的人员

B、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员

C、红十字会工作人员

D、国家机关、事业单位、国有公司、企业委派到非国有公司企业、社会团体中从事公务的人员

2、经济犯罪的立案条件有（ACD）

A、有犯罪事实发生B、犯罪嫌疑人明确C、属于经侦部门管辖的案件D、需要追究刑事责任

3、gongan机关侦查经济犯罪案件的立案审查期限是（ABD）

A、七日

B、经县级以上gongan机关负责人批准，可延长至三十日

C、经市级以上gongan机关负责人批准，可延长至三十日

D、经市级以上gongan机关负责人批准，可延长至六十日

4、犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）

A、犯罪嫌疑人户籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人经常居住地D、犯罪行为发生地

5、一般情况下，经济犯罪案件立案审查过程中，不得采取（ABCD）

A、刑事强制措施B、查封C、扣押D、冻结

6、下面说法中错误的是（ABCD）

A、合同诈骗可能是过失犯罪B、贷款诈骗侵犯的是简单的客体C、合同诈骗侵犯的是单一客体D盗窃罪侵犯的是复杂客体

7、证据有（BCD）的特点。

A、政策性B、客观性C、关联性D、合法性

8、证据包含下列（ABCD）等

A、物证、书证B、证人证言C、被害人陈述D、犯罪嫌疑人被告人供述

9、合同诈骗罪侵犯的客体是（BC）

A、公民人身权利B、国家对合同的管理制度C、公司财产所有权D企业管理制度

10、下列说法中错误的是（ABCD）

A、公司、企业人员受贿罪的主体包括受国家机关委派从事公务的人员；

B、合同诈骗罪是以非法占有为目的，主观方面可能是故意或者过失C、合同诈骗犯罪只能是个人

D、骗取贷款犯罪是以非法占有为目的11、办理经济犯罪案件时，根据案情需要，可以进行一下（ABCD）鉴定

A、价格鉴定B、印章鉴定C、司法会计鉴定D、笔记鉴定

12、gongan机关冻结涉案资金时，须出具（BC）

A呈请报告书B、冻结存款通知书C、办案人员工作证D介绍信

13、职务侵占罪与贪污罪的区别是（ACD）

A、犯罪主体不同B犯罪的主观方面不同

C犯罪对象不同D法定刑不同

14、几个gongan机关都有管辖权的经济犯罪案件，由最初受理的gongan机关管辖，必要时，可以由主要犯罪地的gongan机关管辖。对管辖有争议的，应当（B）管辖；协商不成的，应当报请共同的上级gongan机关（A）管辖。（BA）

A指定 B协商 C共同 D上级

15、gongan机关经侦部门对赃款赃物控制的方法有（ABC）。

A扣押 B没收 C冻结 D拍卖

16、经济犯罪案件的线索主要来源于（ABCD）。

A被害人或被害单位控告 B群众举报及侦查中发现

C上级交办D司法、行政执法、党政机关移送

17、一般情况下，下列哪些地方gongan机关可对一起经济犯罪案件具有管辖权（ABCD）。

A犯罪嫌疑人户籍所在地 B犯罪嫌疑人经常居住地

C实际取得财产的犯罪结果发生地 D犯罪行为发生地

18、经济犯罪的主要原因包括（ABCD）。

A经济背景因素 B社会经济管理体制因素

C司法控制因素 D犯罪人的个体因素

19、打击经济犯罪的“三大机制”包括（ABD）。

A预警机制 B防控机制 C服务机制 D协作机制

20、gongan机关在侦查案件的过程中，对犯罪嫌疑人的存款、汇款可以采取的措施是（）和（AB）。

A查询 B冻结 C扣划 D没收

21、下列犯罪必须具有非法占有目的的是（AD）。

A合同诈骗 B非法经营 C侵犯商业秘密 D职务侵占

22、gongan机关在立案审查阶段不可以使用的侦查措施有（ABCD）

A逮捕 B查封、扣押、冻结财产

C监视居住 D刑事拘留

23、属于信用卡诈骗罪行为方式的是（ABCD）。

A使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡

B使用作废的信用卡

C冒用他人信用卡

D恶意透支

24、保险诈骗犯罪的主体说法正确的是（BCD）

A保险人 B被保险人

C受益人 D投保人

25、下列行为中关于出售、购买、运输假币罪说法正确的有（AB）

A甲将1万元假币交给不知情的乙运输，乙的构成运输假币犯罪 B甲将1万美元假币以略低于兑换价值卖给乙，乙支付人民币，乙的行为构成购买假币犯罪

C 甲将1万美元假币以略低于兑换价值卖给乙，乙支付人民币，甲的行为构成出手假币犯罪

D甲将1万元假币送给不知情的乙，甲构成出手假币犯罪

26、经济纠纷与合同诈骗的区别，下列说法正确的有（ABCD）

A是否虚构主体资格 B有无实际履行能力

C是否携款潜逃 D是否有非法占有为目的27、金融机构在收缴假币过程中有下列哪种情形的，应当立即报告当地gongan机关，提供有关线索（ABCD）。

A有制造贩卖假币线索的。B属于利用新的造假手段制造假币的。

C一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上的D持有人不配合金融机构收缴行为的。

28、合同诈骗罪行为侵犯的客体是（BD）。

A公民人身权利 B国家对合同的管理制度

C公私财产所有权 D公司财产使用权

29、有下列（ACD）情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。

A编造引进资金、项目等虚假理由的 B经济合同不能履行的

C使用虚假的证明文件的 D使用虚假的产权证明作担保

30、经济犯罪案件侦查活动的广泛性体现在（ABC）。

A地域 B行业 C法律法规 D人员

31、下列属于经济犯罪的特征的是（ABCD）。

A、智能性 B、隐蔽性 C、贪利性 D、法定性

32、下列行为中，可以构成集资诈骗罪主观上非法占有为目的的行为有（ABC）。

A携带集资款逃跑的 B挥霍集资款，使集资款无法返还的

C使用集资款进行违法犯罪活动，使集资款无法返还的

D集资方夸大了集资回报条件，因客观原因无力及时按约定返还集资款的33、一般情况下，哪些地方gongan机关对经济犯罪案件具有管辖权（ABCD）。

A犯罪嫌疑人户籍所在地 B犯罪嫌疑人经常居住地

C实际取得财产的犯罪结果发生地 D犯罪行为发生地

34、下列犯罪案件中哪些犯罪主体属于特殊主体（AB）。

A国有公司、企业、事业单位人员失职案

B国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案

C对公司、企业人员行贿 D诈骗案

35、经济犯罪案件的线索主要来源有（ABCD）。

A被害人或被害单位控告 B群众举报及侦查中发现

C上级交办 D司法、行政执法、党政机关移送

36、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。关于李某的行为，下列说法中正确的有（ABC）

A李某的行为构成挪用资金罪B李某构成购买假币罪

C李某构成出手假币罪 D李某的行为构成使用假币罪

37、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。下列说法正确的是（ABCD）

A李某和王某构成挪用资金的共同犯罪

B李某和王某构成购买、出手假币的共同犯罪

C王某构成使用假币犯罪

D王某构成诈骗犯罪

38、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。上述案例中的王某如果是甲公司财物部门的出纳，对王某出借5万元的行为和10万元评价错误的是（ABC）

A、5万元构成挪用资金罪，10万元职务侵占罪

B、都构成职务侵占罪

C、都构成盗窃罪

D、5万元构成挪用资金罪，10万元构成盗窃罪

39、彭某向朋友文某谎称帮助其提升支付宝信用积分，文某信以为真，将其支付宝密码和验证码告知彭某。在获得文某支付宝信息后，彭某使用自己的手机登录文某支付宝账号，分4次盗刷文某支付宝绑定的银行卡现金，共计9372元。文某得知银行卡中现金被盗刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向案件发生地警方报案。关于彭某的行为涉嫌犯罪说法错误的是（ABD）

A盗窃罪B诈骗罪C信用卡诈骗罪D电信诈骗罪

40、经济犯罪侦查的基本任务有哪些（ABCD）

A查明经济犯罪案件事