第一篇：房地产公司安全管理制度

********有限公司 安全管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为加强公司的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作的顺利开展，本着“预防为主、杜绝隐患”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 定义

本制度的安全管理是指消防、财产、用电突发事件处理及项目施工现场等方面的安全管理。

第三条 职责 公司成立安全责任领导小组，全面负责本公司的安全管理工作。第四条 适用范围 本制度适用于眉山大地之屋臵业有限公司全体员工。

第二章 消防安全管理

第五条 公司安全领导小组应每半年组织员工学习一次消防安全，开展多种形式的消防安全宣传教育，以增强全员安全意识，使员工了解和掌握必备的安全防范知识。

第六条 公司应按照消防法规和消防部门的要求，在办公区域内配备消防设施设备，并对消防设施设备的性能情况经常进行检查，确保消防栓、灭火器具完好、有交往，消防通道畅通，消防标识清晰、准确。第七条

安全设施的摆放要有固定位臵，不得随意改动，“注意”、“禁止”标牌、标志、应醒目标准，消防标识清晰、准确。

第八条 办公区域严禁存放易燃易爆物品。

发生火情应立即拨打报警电话，并上报公司应急指挥办公室。准确报告起火部位、燃烧品等情况，按动附近火灾报警器，关掉一切电源，并利用附近灭火设备灭火。

第三章 财产安全管理

第九条

公司全体员工都有保障公司财产安全的责任和义务，在公司财产受到损害时，应采取果断措施，维护公司资产的完整和安全。部门总监应全面负责本部门配臵资产的安全，资产的直接使用者或保管者为第一责任人，如因不负责任造成丢失或损坏，将根据公司相关制度处理。

第十条 每天下班及节假日应关好门窗、电灯、开关、水龙头或其他用电、用水设施，公司定期对下班及夜间值班情况进行检查；上班时间外出应及时锁了抽屉，钥匙随身携带，最后离开者关窗锁门。第十一条 财务部、档案室等重要部门应安装防盗门窗，财务部门的重要票据、支票等一律入保险箱，随时上锁。

第十二条 财务部应严格按照现金管理规定，巨额资金的存取应保证在保安不少于两人及专车护送的条件下，由财务人员专人办理；帐面资金的管理严格按照有关制度输，对不按照规定办理造成损失的，当事人应全额赔偿，直至追究法律责任。

第十三条 公司印章应存放在保险柜或其他安全的地方，财务专用章和法人代表印章应分开存放（具

体参照公司印章管理制度）

第十四条 公司车辆使用应严格遵守公司车辆管理制度，公司司机及驾车人员必须严格遵守交通法则和行国规范，杜绝酒后驾车违章行为，服从交警指挥，保证行车安全。公司车辆应停放在指定地点，并要做好安全防范工作，要关窗锁门、不得存放贵重物品。（具体参照公司车辆管理制度）

第十五条 员工上下班途中要牢固树立交通安全意识，如遇加班超时至深夜，尽量避免单人独行。

第四章 用电安全管理

第十六条

员工使用各类设施设备，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作以保障用电安全。第十七条

除办公设备以外的电力设施设备的维修应由物业管理人员负责，公司人员不得擅自维修。第十八条

维修人员在维修各类电力设备时，应严格按照安全操作规程操作。

第一十九条 员工不得在办公区域内私拉电线，不得擅自使用电热器具，下班应切断办公设施设备的电源，不得在禁烟区域抽烟。

第五章 突发事件处理管理规定

第二十条

公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能对公司的经营、财务、声誉产生严重影响以及相关法律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于纠纷引起的重大堵门事件、公司重大安全事故、公司财产事故、员工人身伤害等。

第二十一条

突发事件处理应遵循的原则

预防为主、常备不懈；反应及时、措施到位；统一领导、分级负责；最大程度地减少对公司经营及形象的影响。

第二十二条

突发重大事件一经发生，由公司迅速成立危机处理小组，危机处理小组由事故相关管理部门的分管副总裁担任组长，其他相关部门全力配合。公司处理突发事件的具体组织工作由危机处理小组负责。相关详细规定参照《公司安全生产事故应急预案》。危机处理小组的主要职责包括：

（一）决定启动和终止突发事件处理系统；

（二）拟定突发事件处理方案；

（三）组织指挥突发事件处理工作；

（四）协调与政府部门和其他有关部门的关系；

（五）突发事件处理过程中的其他事项。第二十三条 预警和预防的规定

各项目、部门负责人作为突发事件的预警、预防工作第一责任人，应定期检查及汇报有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。

第二十四条 预警信息的传递及处臵

预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预期事项、应采取的措施等。公司预警信息的传递主要由公司各部门及各项目、案场的责任人负责向事故（件）相关部门领导进行汇报，然后由事故（件）相关部门领导对信息进行分析及调整，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息并予以高度重视。公司的任何人均可作为信息的报告人，报告人有突发事件信息后应立即向事故（件）相关部门领导进行汇报，由事故（件）相关部门领导按照工作程序进行处理。

第二十五条 突发事件处理程序

接办。值班领导接到事故（件）报告时，要做详细记录，接报时间要具体到分钟。发生在各项目或案场的突发事件，必要时值班领导应与各项目或案场取得联系，确有必要的，要责成案场上报事故（件）处理的有关情况。

报告。值班领导将有关情况了解清楚后，一般性的安全生产事故和突发事件，按正常工作程序处理。重大安全生产事故和突发事件，要形成简明报告，并在5分钟内送总经理和分管领导。

关于重大事故（件）的批示意见，值班领导要迅速转办，并做好情况跟踪和详细记录。公司对处理时间较长的突发事件和重大事故，成立危机处理小组进行处理的，值班领导要及时进行沟通，掌握有关情况。跟踪。值班领导要准确了解和掌握事故（件）发展的动态和进程，随时搞好跟踪调度和信息反馈，及时将事故（件）进展和处理情况报告领导。

结案。对重大事故（件）的处理过程，要形成完整的局面材料。在接报当天处理完毕的，由当日值班值班领导及事故相关部门领导负责材料的汇总、整理工作；需2日以上方可处理完毕的，以接报当日值班领导和相关部门主管领导为主，组织有关人员共同完成材料汇总工作。处理完毕，要及时将有关材料送至公司资料室存档，必要时可作为公司知识成果，报至综合办公室备案。

更多详细规定参照相关详细规定参照《公司安全生产事故应急预案》。

第二十六条

工作职责

实行事故部门领导负责制，事故相关部门领导为主办领导，值班领导的跟踪、协调的责任。当日不能正理完毕的，值班领导交接班时，要向接班领导讲清情况，接班领导继续跟踪协调。

主办领导要高度负责，做到不拖、不误，务求准确、及时。对迟报、漏报的，要追究主办领导的责任。同时，主办领导要准确领会公司意图，严格按照公司指示精神协调处理，不得擅做主张。

值班领导夜间或公休日遇有难以独立处理的紧急情况，要及时报告分管副总裁，请有关人员协助处理。第二十七条 突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律

（一）恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不准随意泄露；

（二）牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排；

（三）忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。

第六章 施工现场安全管理

公司对所开发的工程项目必须实行安全管理，建立安全管理责任制度、安全事故处理制度、安全教育培训制度，强化安全管理监督，在实施过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，减少和避免安全事故。

第二十八条 公司对工程项目委派项目负责人，由项目负责人对工程项目施工现场的安全向公司负责人负责，并承担相应的责任。

第三十条 项目负责人的安全管理职责如下：

（一）监督工程项目各参与方的安全管理制度的建立及实施；

（二）监督工程项目施工单位施工组织设计中的安全措施在施工过程中的落实情况；施工单位安全设施、人员投入及其资格认证；

（三）与各项目参与方一起制定安全应急救援方案，并建立安全救援体系；

（四）发现施工现场存在安全隐患，及时要求相关责任方采取防护措施并制定预防方案；

（五）检查安全设施及安全防护用具的使用、维护情况；

（六）组织各项目参与方进行安全检查，检查内容为：日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检

查、季节性检查，检查形式为：巡查、抽查、专项检查；

（七）与各项目参与方一起制定消防安全责任制度，确定消防责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全责任制度和操作规程，设臵消防通道、消防水源，配备消防设施，并在重要场所设臵明显标志；

（八）对施工现场特殊作业应制定专项建设方案，需要报行政主管部门审批的应进行报批，在经审批同意后方可进行建设；

（九）发生安全事故及时向公司负责人报告并保护好现场。

第二十九条 项目负责人受公司负责人委派对工程项目进行管理，在安全管理方面具有：监督检查权、建议权、现场事故调查处理权及其他授权。

第三十条 本制度自发布之日起执行，解释与修订本权归公司。

第二篇：房地产公司安全管理制度

安全管理制度

第一章

总则

第一条 目的

为加强公司的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作的顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患的原则，结合公司实际，特制定本制度。第二条 定义

本制度的安全管理是指消防、财产、用电及突发事件处理等方面的安全管理。第三条 职责

行政中心是公司安全管理的职能部门，各部门负责人全面负责本部门的安全管理工作。第四条 适用范围

本制度适用于各中心、公司。

第二章 消防安全管理

第五条

行政中心应每半年组织一次消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育，以增强全员安全意识，使员工了解和掌握必备的安全防范知识。第六条

行政中心应按照消防法规和消防部门的要求，在办公区域内配备消防设施设备，并对消防设施设备的性能情况经常进行检查，确保消防栓、灭火器具完好、有交往，消防通道畅通，消防标识清晰、准确。

第七条

安全设施的摆放要有固定位置，不得随意改动，“注意”、“禁止”标牌、标志、应醒目标准，消防标识清晰、准确。

第八条

办公区域严禁存放易燃易爆物品。

第九条 发生火情应立即拨打报警电话，准确报告起火部位、燃烧品等情况，按动附近火灾报敬警器，关掉一切电源，并利用附近灭火设备灭火。

第三章

财产安全管理

第十条

公司全体员工都有保障公司财产安全的责任和义务，在公司财产受到损害时，应采取果断措施，维护公司资产的完整和安全。部门总监应全面负责本部门配置资产的安全，资产的直接使用者或保管者为第一责任人，如因不负责任造成丢失或损坏，资产的直接使用者或保管者承担损失部分资产价格的100%。

第十一条

每天下班及节假日应关好门窗、电灯、开关、水龙头或其他用电、用水设施，行政中心定期对下班及夜间值班情况进行检查，无故脱岗者处以50-500元罚款；上班时间外出应及时锁了抽屉，钥匙随身携带，最后离开者关窗锁门。

第十二条

财务部、档案室等重要部门应安装防盗门窗，财务部门的重要票据、支票等一律入保险箱，随时上锁。

第十三条

财务部应严格按照现金管理规定，巨额资金的存取应保证在保安不少于两人（并配备安防器材）及专车护送的条件下，由财务人员专人办理；帐面资金的管理严格按照有关制度输，对不按照规定办理造成损失的，当事人应全额赔偿，直至追究法律责任。第十四条

公司印章应存放在保险柜或其他安全的地方，财务专用章和法宝代表人印章应分

开存放（具体参照公司印章管理制度）

第十五条

公司车辆使用应严格遵守公司车辆管理制度，公司司机及驾车人员必须严格遵守交通法则和行国规范，杜绝酒后驾车违章行为，服从交警指挥，保证行车安全。公司车辆应停放在指定地点，并要做好安全防范工作，要关窗锁门、不得存放贵重物品。（具体参照公司车辆管理制度）

第十六条

员工上下班途中要牢固树立交通安全意识，如遇加班超时至深夜，尽量避免单人独行，女员工应由男员工护送回家。

第四章 用电安全管理

第十七条

员工使用各类设施设备，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作以保障用电安全。

第十八条

除办公设备以外的电力设施设备的维修应由物业管理人员负责，公司人员不得擅自维修。

第十九条

维修人员在维修各类电力设备时，应严格按照安全操作规程操作。第二十条

员工不得在办公区域内私拉电线，不得擅自使用电热器具，下班应切断办公设施设备的电源，不得在禁烟区域抽烟，对违反规定者处以100—500元罚款。

第五章 突发事件处理管理规定

第二十一条

公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能对公司的经营、财务、声誉产生严重影响以及相关法律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于纠纷引起的重大堵门事件、公司重大安全事故、公司财产事故、员工人身伤害等。第二十二条

突发事件处理应遵循的原则

（一）保护公司利益；

（二）预防为主、常备不懈；

（三）反应及时、措施到位；

（四）统一领导、分级负责；

（五）最大程度地减少对公司经营及形象的影响。第二十三条

突发重大事件一经发生，由公司迅速成立危机处理小组，危机处理小组由事故相关管理部门的分管副总裁担任组长，其他相关部门全力配合。公司处理突发事件的具体组织工作由危机处理小组负责。危机处理小组的主要职责包括：

（一）决定启动和终止突发事件处理系统；

（二）拟定突发事件处理方案；

（三）组织指挥突发事件处理工作；

（四）协调与政府部门和其他有关部门的关系；

（五）突发事件处理过程中的其他事项。第二十四条

预警和预防的规定

各中心、公司负责人作为突发事件的预警、预防工作第一责任人，应定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。第二十五条

预警信息的传递及处置

预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预期事项、应采取的措施等。公司预警信息的传递主要由公司各部门及各项目、案场的责任人负责向事故（件）相关

部门领导进行汇报，然后由事故（件）相关部门领导对信息进行分析及调整，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息并予以高度重视，必要时可向分管事总裁汇报，及时解决。公司的任何人均可作为信息的报告人，报告人有突发事件信息后应立即向事故（件）相关部门领导进行汇报，由事故（件）相关部门领导按照工作程序进行处理。第二十六条

突发事件处理程序

（一）接办。值班领导接到事故（件）报告时，要做详细记录，接报时间要具体到分钟。发生在各项目或案场的突发事件，必要时值班领导应与各项目或案场取得联系，确有必要的，要责成案场上报事故（件）处理的有关情况。

（二）报告。值班领导将有关情况了解清楚后，一般性的安全生产事故和突发事件，按正常工作程序处理。重大安全生产事故和突发事件，要形成简明报告，并在5分钟内吴送总裁和分管副总裁，必要时报告其他副总裁。如总裁和主管副总裁不在办公室，可先在5分钟内电话报告有关情况，然后呈送局面材料。夜间接报重大情况，分管副总裁有明确处理意见的，值班领导可视情况于次日上班后报总裁。

（三）转办。总裁关于重大事故（件）的批示意见，值班领导要迅速转办，并做好情况跟踪和详细记录。公司对处理时间较长的突发事件和重大事故，成立危机处理小组进行处理的，值班领导要及时进行沟通，掌握有关情况。

（四）跟踪。值班领导要准确了解和掌握事故（件）发展的动态和进程，随时搞好跟踪调度和信息反馈，及时将事故（件）进展和处理情况报告总裁或主管副总裁。

（五）结案。对重大事故（件）的处理过程，要形成完整的局面材料。在接报当天处理完毕的，由当日值班值班领导及事故相关部门领导负责材料的汇总、整理工作；需2日以上方可处理完毕的，以接报当日值班领导和相关部门主管领导为主，组织有关人员共同完成材料汇总工作。处理完毕，要及时将有关材料送至公司资料室存档，必要时可作为公司知识成果，报至计划运营部备案。

第二十七条

工作职责

（一）实行事故相关部门领导负责制，事故相关部门领导为主办领导，值班领导的跟踪、协调的责任。当日不能正理完毕的，值班领导交接班时，要向接班领导讲清情况，接班领导继续跟踪协调。

（二）主办领导要高度负责，做到不拖、不误，务求准确、及时。对迟报、漏报的，要追究主办领导的责任。

（三）主办领导要准确领会公司意图，严格按照公司指示精神协调处理，不得擅做主张。

（四）值班领导夜间或公休日遇有难以独立处理的紧急情况，要及时报告分管副总裁，请有关人员协助处理。

第二十八条

突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律

（一）恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不准随意泄露；

（二）牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排；

（三）忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。

第六章 附则

第二十九条

本制度自发布之日起执行中，解释与修订本权归行政中心。

第三篇：房地产公司管理制度

恒大房地产开发公司管理制度

一、总纲 …………………………………………………………… 1

二、员工守则 …………………………………………………………2

三、员工考勤考核制度（试行）……………………………………3

四、员工保密管理制度 ………………………………………………6

五、工程部岗位职责 …………………………………………………8

1、规划设计及图纸会审管理制度 ……………………………8

2、材料定型定板及供应管理制度 ……………………………14

3、工程及材料设备招投标管理制度 …………………………17

4、工程放线管理制度 …………………………………………21

5、工程变更管理制度 …………………………………………22

6、工程现场签证管理制度 ……………………………………24

7、合同、资料管理制度 ………………………………………26

8、工程质量、安全事故处理条例 ……………………………28

9、工程款审批及支付管理制度 ………………………………29

10、分项工程、隐蔽工程验收管理制度 ………………………31

11、工程竣工验收管理制度 ……………………………………33

12、工程结算编制和控制管理制度 ……………………………36

13、业主修改变更管理制度 ……………………………………38

六、岗位协议…………………………………………………………41

1、工程总监岗位协议 …………………………………………41

2、工程部经理岗位协议 ………………………………………43

3、工程部施工员岗位协 ………………………………………45

七、财务管理制度 ……………………………………………………48

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总 纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

职 工 行 为 守 则

（一）待人诚实真挚，互相尊重；

（二）使用清晰明白的语言，摒弃抱怨，只做建设性的批评；

（三）细致耐心地聆听对方讲话，准确有效地与人沟通；

（四）力求思路广阔，遇事积极思考，工作自觉主动；

（五）上班时间不得闲聊，讨论问题应选择适当的时间和地点；

（六）有团队协作精神，能协助领导和同事有效地完成工作；

（七）相信自己的判断力，不人云亦云，对自己的行为负责；

（八）心胸宽广，公正地对待企业的人和事；

（九）能虚心接受批评，并能坦诚对待自己的错误，认真从中吸

取经验教训；

（十）尊重他人的正确意见，并能予以支持。

桂东县恒大房地产开发有限公司考勤考核制度(试行)为企业开展正常工作和保障工作秩序，严肃公司劳动纪律，增强公司员工工作自律性，特制定考勤考核管理制度，望公司员工自觉遵守，此制度从2011年07月01日起执行。

一、作息时间

公司正常工作时间为每天上午：8：00～12：00，冬季下午：14：30～17：30，夏季下午：15：00～18：00。遇政府公布的节日假轮休；其它视天气情况（不便施工天气）安排倒休。鉴于公司工作的特性，以满足施工现场正常管理为作息强制性调整。

二、签到制度

1、上班考勤签到后，擅离职守，作旷工处理。

2、严禁代签到，如有违章者，当事人双方视为旷工一次。部门经理管束不严，连带处分一次。

3、工程部每月月底将考勤月统计表报公司，并在内部张贴公布栏，请其自行核对，如发现问题应在2日内向工程部经理提出异议，逾期该月考勤将不作更改。

三、旷工

1、旷工一天扣除叁天全额薪资。

2、当月旷工三天（含三天），给予除名处理。

四、迟到

1、迟到不超过20分钟，一次扣薪20元。

2、迟到20分钟不足40分钟，一次扣薪50元。

3、迟到时间在40分钟以上，一小时以内者，按旷工半天计，迟到一小时以上者，按旷工一天计。

五、早退

1、早退在一小时内，一次扣薪30元处罚。

2、早退在一小时以上至二小时内的按旷工半天处理，早退二小时以上者，按旷工一天计。

六、请假

1、请假应事先填据《假期申请表》（见附表）。请假二天，由部门经理批准，请假三天（含三天）以上，须报公司领导批准。

2、员工每月允许临时事假三天，调整轮休互抵。

3、员工每月允许带薪休假四天，由部门经理协调安排。

注：公司对迟到、早退、请假及旷工所收罚款，不定期的全部用于员工的福利。

宗旨：罚款不是公司的目的，自觉自律才是公司人才的目标。

七、工程部效绩工资（试行）

为了提高工程部全体技术人员积极性、责任感，多快好省地建设好丽都花园，现工程部提议分出工资一部分作为每一季度的效绩考核指标。

效绩考核办法具体如下：

1、考核范畴：工程部及监理部全体技术人员。

2、工程部技术人员每月效绩工资为总工资的15%（取整数），每一季度进行评定。评定为优良、合格及不合格三个等级。评为优良者：效绩工资双倍返回；合格者效绩工资按1.5倍全部返回；不合格者效绩工资全部扣除。

3、效绩工资考核分为两项指标。

A、考核出勤率（满勤为优良，按规定考勤为合格，不按规定考勤为不合格）。B、考核工作政绩。

优良：对工作尽职尽责。为工程节约成本，对工程建设提供一定合理化可行性建议，杜绝质量、安全事故有一定贡献。合格：对工作尽职尽责。

不合格：对工作马马虎虎，并对公司造成一定的经济损失。满足以下条件为优良：A、B两个指标有1项评为优良，另外指标必须合格。

合格：A、B两个指标必须合格。不合格：A或B不合格。

员工保密管理制度

一、保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。

二、保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。

三、全体员工应做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不 说。

四、文件和资料的保密：

1．拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。2．印制：文件统一由办公室印制。

3．复印：复印秘密文件和重要资料由主管领导批准。

4．递送：携带秘密文件或重要资料外出，由两人通行，并需密封包装。

5．保管：秘密文件及重要资料由办公室统一保管，个人不得保管。如需借阅，由主管领导批准后借阅，并于当天归还。6．销毁：按档案管理的有关规定执行。

五、对外披露信息，须由部门经理、主管领导、法律顾问会签后，按公司规定执行。

六、保密文件及重要资料划分为三级： 1．绝密级：

（1）公司领导的电传、传真、书信；

（2）非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；（3）正在研究的经营计划与具体方案；（4）公司领导个人情况。2．机密级：

（1）公司的电传、传真、合同。（2）员工档案。

（3）组织状况，人员编制；（4）未经审批的人员任免。3．保密级：

公司的经营数据、策划方案及有损于公司利益的其他事项。

工程部岗位职责

规划设计及图纸会审管理制度

1.目的：为了规范公司规划设计、图纸分发工作，保证设计图纸规范、及时、准确地分发到各使用单位，使施工单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图以及对关键工程部分的质量要求，同时也为了减少图纸的差错，消除图纸的质量隐患，特制定本制度。2.适用范围：本公司开发项目的规划设计工作。3.内容： 3.1 规划设计方面: 3.1.1 新立项的开发项目首先根据项目的可行性研究拟定的规划方案，由工程部、策划部、销售部对市场进行调查、分析，撰写市场调查报告，以此为基础共同对规划设计、户型设计、景观设计、客户群

需求等内容进行针对性分析，并请该方面专家进行探讨，把结果作为指导规划设计的大纲。

3.1.2 根据各个部门对市场分析及市场调查结果，由工程部草拟规划设计要点上报公司审批。

3.1.3 在确定设计要点后，工程部草拟规划设计指标文件，进行规划设计方案招标，招标过程按公司招投标程序执行。

3.1.4 根据设计单位的投标方案，由工程部组织公司有关领导及行业专家对方案进行评审，预算员对方案进行经济分析，确定中标方案，并向中标单位发中标通知书。

3.1.5工程部与主管副总进行设计委托合同的谈判及签订工作。3.1.6 根据项目的性质特点，有目的地对施工图设计单位、监理公司进行考察。同时对与方案设计所必需的机电设备进行选型定板工作，该工作应在初步设计进行时、施工图设计前确定。

3.1.7 初步规划设计方案完成后，必须经公司级评审。评审通过后，即可由办公室上报规划局进行规划报建工作。

3.1.8 在规划局通过规划方案审批后，即可根据审批方案进行地质钻探工作和草拟园林规划设计要点，进行园林方案设计，同时方案设计单位向施工图设计单位作技术交底，进行下一步的扩初方案设计工作。

3.1.9 在扩初设计工作设计完成后，进行扩初设计方案报规划局审批工作。在报审阶段，可以同时进行草拟装饰方案要点，进行委托装饰方案设计工作。

3.1.10扩初方案报建通过后，进行土建施工图设计，该阶段应重点

控制施工图设计的质量、深度和进度，同时可进行住宅的综合管线初步设计。

3.1.11在土建施工图完成前，按总公司招标制度进行工程总承包商招标工作，设计单位完成土建设计图后进入施工图报建程序。

3.1.12报建通过后把施工图按各单位需求发放，施工单位按图纸开工。3.2设计图纸分发方面：

3.2.1设计院出图后，首先送交资料员。

3.2.2工程部组织有关部门及专业人员进行图纸会审。3.2.3图纸有较大修改或错误，则要求设计院重新设计、出图。3.2.4会审后满足甲方要求的图纸，工程部负责人签字确认后把确认书及图纸送工程部资料员归档；

3.2.5工程部资料员把图纸归档后，再分发至工程部相关人员及监理公司。

3.2.6工程部及监理公司对图纸确认后，再分发至相关施工单位。3.2.7所有领图纸的单位必须签字认领。3.3 图纸会审制度：

3.3.1图纸会审的主办部门为工程部，主要负责图纸会审的组织工作和协调工作。

3.3.2 图纸会审程序:(1)根据工程承包合同及各部门、各单位对实际需要，确定工程图纸所需的数量，工程部通知各部门、单位领取工程图纸时，必须书面签名确认领取的数量、时间。

(2)各部门、单位领到图纸后，安排人员看图、审核，一般在7天内完成部门内部会审，工期紧时内部会审时间可缩短至4

天以内，各单位将内部会审意见在正式会审会议前2天交监理公司。

内部预审重点内容：

A.是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署； B.地质勘探资料是否齐全；

C.设计图纸与说明是否齐全；有无分期供图的时间表；

D.设计地震烈度是否符合当地要求；几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏；

E.总平面与施工图的几何尺寸、平面位臵、标高是否一致； F.防火、消防是否满足要求；

G.建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚； H.施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备；

I.材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用有无问题及说明；地基处理方法是否合理，建筑与结构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，J.是否存在容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题； K.工艺管道、电气线路、设备装臵、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布臵是否合理；

L.施工安全、环境卫生有无保证。

预审重点：总体规划、景观设计、单体平立面设计是否满足市场要求；是否有优越性、领先性；是否经济合理；业主进住后的装修、起居是否方便（涉及空调、管线、私家花园等）。

(3)监理公司收集各相关单位会审意见后进行汇总、归类，在正式会审前1天提交给设计单位准备。

(4)正式会审会议由监理公司主持，各相关单位必须派员参加，设计单位对工程图纸进行技术交底及对存在问题进行答疑。

A.由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项； B.由施工单位提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题；

C.设计单位解答问题；

D.各方讨论与协商，解决预审中发现的问题，以及各施工单位、各分项目之间的配合问题；

(5)会审记录由监理公司整理、成文，交各相关参与人员签名确认，房地产公司、设计单位、监理公司及各施工单位必须盖章，形成正式文件。在会审后的2个工作日内分发到各参与单位。施工单位根据会审记录及设计单位调整后的设计图纸组织施工3.4 设计图纸变更：

3.4.1工程部、监理公司、总承包单位、施工单位在施工期间发现施工图存在问题，应及时向监理公司提出。

3.4.2监理公司应对施工图存在问题进行整理、归类，若是属于设计图纸问题，则把问题提交给设计单位，由设计单位进行解决、处理，同时送甲方规划设计部和总承包方备案。

3.4.3设计单位对存在问题的答复必须用书面形式，并签名盖章，以此作为竣工验收、施工的依据。

3.4.4若牵涉到设计图更改，则更改后的图纸必须经监理公司和甲方设计部审核、确认。经审核、确认的图纸才是有效的设计修改文件。如增加造价5万元以上的变更，必须经公司领导审定。3.4.5设计修改图纸、文件也必须按设计图纸发放程序进行分发、设计单位不得将设计图直接发给施工单位。3.4.6施工单位必须按有效的设计修改图进行施工。4.罚则：

4.1 对不按照《规划设计管理流程》及本制度的内容、要求执行的且不能做出合理解释，未对公司造成影响，对直接责任人处以300元的罚款，连带责任人处以200元以下的罚款。

对不按照《规划设计管理流程》及本制度的内容、要求执行的，对公司重大影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对直接责任人处以 1000元的罚款，连带责任人处以500元罚款。

材料定型定板及供应管理制度

1.目的：为保证材料的质量，规范工程材料供应工作，使相关事项执行时简洁、高效，并有所依据，达成提升企业竞争力之目的，特制定本管理制度。

2.适用范围：本公司指定供应工程材料工作的各项事务。3.内容: 3.1 由工程部根据设计图纸、装修标准、工程所需零星材料以及业主更改要求等正式文件，结合材料的市场价格及公司成本预算控制的经验数据，确定材料类别。

3.2 根据所定材料的类别，工程部组织各相关部门（销售部、物业部等）对原由已有合作关系及社会上的材料供应厂商进行市场调查，收集材料供应厂商资料和价格情况。在资料汇总后进行材料初步成本分析，根据厂家综合能力和价格水平初步筛选，完成工程材料的初步选定工作。

3.3 预算员结合项目的总用量对初定材料进行总价概算，根据项目单方成本预算造价细分，定出单项材料的预算控制成本上限，报公司领导审批后，并以此作为材料招标书内的报价上限。若某项材料价格超出成本控制预算，则重新考虑材料选型。3.4 在成本预算控制范围内，由工程部列出材料清单及材料供应厂商考察计划。材料清单应包括材料的种类、档次基本要求；供应厂商考察计划应包含考察厂家的时间、地点、参与人员、考察内容。3.5 材料清单及材料供应厂商考察计划经相关部门经理确认后，上报公司级审批，公司级审批包括主管副总经理、总经理。3．6 材料清单及材料供应厂商考察计划经公司领导确认后，本公司与总承包商、材料供应商签订三方合同。

3．7 材料供应商应按国家建材行业标准，产品规格、型号、颜色提交给甲方确认样板，经双方确认后，材料的样板由工程部主办人员封版保存，作为验收的依据。

3．8 材料供应商按合同约定的供货数量、时间、地点运送到所在工地，总承包单位负责卸车及卸车费，卸车过程中的损坏由总承包单位负责，由工程部主办人员和总承包单位共同验货签收。如果供应商供应的材料到现场通知工程部主办人员和总承包单 12

位接收，总承包单位超过8小时拒绝接收，我公司工程部主办人员有权自行安排卸车和保管，其发生费用按双倍计算在总承包单位工程款中扣除。

3．9 全部材料应附有出厂合格证明,如我公司和总承包单位任何一方对材料配件有异议,应进行检验。检验合格,检验费用由相关方负责,否则由乙方承担。该程序由工程部主办人员负责 3．10 材料供应商供应的材料应按国家建材行业标准，产品规格、型号、颜色与甲方确认样板相同。

3．11 在工程期间和保修期内因总承包单位施工引起的任何质量问题均由总承包单位负责,因我公司使用不当引起的质量问题及人为问题, 总承包单位则按合同单价收取维修费。

3．12 总承包单位如确需增加供应商范围，须提交书面报告并经我公司同意后方可采购。工程其余所用材料须严格按设计要求并全部达到行业标准。4.罚则：

4.1 对不按照《材料定型定板及供应流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元—500元的罚款。

4.2 对不按照《材料定型定板及供应流程》及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元—1000元的罚款。

工程及材料设备招投标管理制度

1.目的：为规范招投标工作，使相关事项执行时简洁、高效，并有所依据，达成提升企业竞争力之目的，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司招投标工作的各项事务。3.内容: 3.1 招标方案及招标单位的确定。

3.1.1首先由公司根据招标项目的特点，预算总价在10万及以上的工程及材料设备采购，必须成立招标小组，并由招标小组提出招标方案，方案包括采取的招标方式、标段的划分、采取的结算方式、招标单位的数量等。

3.1.2 招标方案按相应权限进行审批。公司级审批程序为工程部→主管副总→总经理（股东代表）。

3.1.3 招标方案经审批确定后，招标小组根据招标项目的特点及施工单位的报名情况，提出拟邀请的单位报公司审批。

3.2 前期考察工作

3.2.1 根据公司审批的招标工作计划，由招标小组组织人员对施工单位或材料生产厂家的考察，同时应列出详细的工作计划。

3.2.2 考察内容应包括：A、材料生产厂家：材料供应商或生产厂商的规模、业绩、供货能力、生产能力、质量控制体系、信誉、产品报价等；B、施工单位：公司的性质、规模，财务状况、近年来承接工程的数量、获奖情况、欲参加投标的施工单位项目经理情况等。

3.2.3考察的工程项目应不少于2个，且应由我方从生产厂家或施工单位所报资料中抽查选取，各考察单位的考察内容应保持一

致，具有可比性。

3.2.4 招标项目考察完成后3天内，由编写考察报告，考察报告必须真实、客观地反映考察情况，各参与考察人员必须在考察报告上签名确认。

3.2.5 考察完后，招标小组应根据工程实际情况及考察材料的性能，详尽、准确地拟定材料的技术要求（包括材料的型号、规格、性能要求、质量标准、生产工艺等），考察小组各专业人员可提供建议，最后经公司主管领导签名认可。

3.2.6 投标单位的名单由参与考察人员予以签名确认，3.2.7 确定投标单位的程序为：考察小组向公司领导集体汇报，共同研究讨论并确定投标单位。3.3 标书及合同样本的确定

3.3.1 材料招标标书的确定：预算员根据审批的材料技术要求列入招标文件内，同时招标文件应包括以下内容：①招标材料的数量、清单；②招标方要求的供货期；③采购方式；④价格组成；⑤报价表格；⑥其它要求。

3.3.2 工程项目招标的标书及合同样本应按审批后的招标方案执行。标书及合同样本应主要包括以下内容：招标工程的规模、标的、工期要求、结算方式、付款方式、双方的责任及义务、违约责任、其它要求及内容。工程项目招标的标书及合同样本应遵守<<中华人民共和国合同法>>等行业相应法规。

3.3.3该招标文件及合同样本由工程部主办。

3.3.4标书及合同样本完成后按公司规定程序进行审批。

3.4 发标

3.4.1工程部按工作计划的安排向确定的投标单位发出标书。3.4.2标书发出二个工作日工程部向各投标单位进行技术交底和答疑工作。

3.4.3 在标书发出后，招标方对投标方的其它要求及补充说明，需以书面形式通知各投标单位。

3.5 收标、开标

3.5.1 投标单位的标书由工程部收标。收标后，经办人员需以书面形式计录收标情况，内容包括各投标单位递交标书的时间、有无交纳投标保证金、标书的密封情况等。

3.5.2 投标单位在递交投标书后，经招标小组组长同意后由工程部预算员、部门主管、公司领导共同开标。

3.5.3 各投标单位的信誉标及技术标、经济标由工程部负责统计、汇总、复核，对标书的统计须真实、客观、全面。

3.6 评标、定标

3.6.1 招标小组根据各专业部门的统计结果及考察小组的考察报告，对各投标单位进行评议，招标小组组长有权根据招标管理制度及项目的特点提出评标标准，评标方案供招标小组表决。根据招标小组的表决形成第一次评标结果。

3.6.2 根据招标小组的决议，由部门主管和公司领导组成谈判小组与投标单位进行交底、谈判。需再次投标的，按上述投标的有关规定执行。

3.6.3招标小组根据谈判小组的结果及二次投标情况报公司领导集体确定中标单位。

3.7 其它事项

3.7.1 工程部根据招标小组的定标结果，经公司总经理审批向各投标单位发出中标通知书或评标结果，并书面约定中标单位按标书及合同样本要求签定合同。

3.7.2 在材料定型、定板后，由工程部对所定材料样板进行封板工作，并提交材料的审核意见。

3.7.3 合同签署后两天内分发给相关部门存档。4.罚则

4.1 对不按照《工程招标工作流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元—500元的罚款。

4.2 对不按照《工程招标工作流程》及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元—1000元的罚款。此招标无效。

工程放线管理制度

1.目的：为规范各项工程放线定位工作，保证整个工程各个单体建筑物、道路及管网的准确定位，特制定本管理制度。

2.适用范围：本公司各项工程放线定位工作（包括高程控制、沉降观测点的控制等等）。3.内容：

3.1工程部在工程施工前，应将永久基准点及各个单体工程的坐标点形成书面文件，交工程部经理审核后提交给施工单位及监理公司。

3.2施工单位及监理公司在收到永久基准点及各个工程的坐标点书面文件后，立即对照总平面图进行审查；经核对无误，由施工单位放出建筑物的坐标点，并书面通知监理公司及工程部复核。3.3 监理公司对施工单位放出的坐标点进行复核，复核无误后，签名确认并1天内书面通知工程部，由工程部在1天内组织再次复核，复核无误后签名确认，通知施工单位进入下一道施工工序。4.罚则：

4.1对不按照本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300--500元的罚款。4.2对不按照本制度的内容、要求执行而造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500--1000元的罚款。

工程变更管理制度

1.目的：为规范工程变更工作，控制工程变更成本，更好地提高工程质量，加快施工进度，满足业主的各项要求，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司工程变更工作的各项事务。

3.内容: 3.1由工程部现场工程师主办，搜集各项工程变更信息（①、图纸会审工程变更，②、业主变更意见，③、现场施工要求工程变更等信息），并绘制工程变更图以及相关文字说明。时限为２天。

3.2如有较大的工程变更，预算员收到工程变更等资料，结合原有的工程图纸等相关资料，概算变更工程造价，提出成本控制意见，供公司领导参考、决策。时限为２～３天。

3.3工程变更增减费用（估算）在2万元以内的项目，由主办工程师填写工程变更单及提交书面意见，报工程部经理及工程主管领导审批；工程变更增减费用（估算）在2万元以上的项目，工程主管领导审核后，报总经理（股东代表）审批。

3．4设计院根据公司确定的工程变更方案，及时进行修改工程施工图并签发设计变更通知单。时限为２～４天，工程部相关人员应跟踪落实。

3.5 对一些不需设计的现场返工、修补等零星的工程变更项目，由工程部主办处理。

3.6变更工程竣工验收按验收规范进行。对变更工程质量不合格项目，严禁签填签证单。签证单必须工程部和监理公司联合签署意见。工程部工作时限１～２天。

3.7预算员收到变更单应及时复审，确定结算方式或结算单价，以便减轻工程结算压力，提高工程结算准确性。预算员复审签字后甲乙双方及监理公司各留一份以便将来结算。

4.罚则：4.1 对不按照《工程变更、签证单流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元—500元的罚款。

4.2 对不按照《工程变更、签证单流程》及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以

500元—1000元的罚款。

工程现场签证管理制度

1.目的：为规范工程现场签证工作，控制工程成本，加强工程签证严肃性，更好地提高工程质量，加快施工进度，满足业主的各项要求，特制定本管理制度。

2.适用范围：本公司工程现场签证工作的各项事务。

3.内容: 3.1 工程施工过程中，因施工条件、技术条件原因和较小的设计修改、甲方修改等原因，而发生的工程变更均须办理工程签证。3.2 现场签证表由工程部统一制定格式并发放至各施工单位。3.3 工程量签证（含工日签证）、工期签证由施工单位在需签证的项目完工后的三个工作日内填写签证表，详细写明原因、内容、依据并呈报监理单位，监理单位须在收到签证表的二个工作日内完成审核手续并报工程部确认，工程部须在收到签证表的三个工作日内完成确认手续。

3.4 工程价格签证：在正常工程中和变更工程中进行价格签证的，施工单位须在项目施工前的三个工作日内提出价格签证申请。工程部在收到申请表的五个工作日内完成复核、审批手续。3.5施工合同中未指定的或发布价中未包括材料价格签证：施工单位在采购此类材料前提出材料定价申请，申请中应明确材料的名称、厂家、品牌、单价、使用范围、数量、时效等；并同时提供不小于三家供应厂家或供应商的资料以供工程部核实，工程管理

部在收到施工单位申请书五个工作日内核实并与施工单位协商确定最后签证单价。

3.6结算原则：所有工程签证的结算方式原则上按合同约定的方式进行结算，合同无约定的按现场签证表确定。

3.7所有须进行签证工作的项目，施工单位必须按约定时间进行申报，如签证超过约定时间十五个工作日的，施工单位又未能提供有效资料同时工程部又无法核实的申报，工程部有权作无效签证处理。

3.8施工单位提交的工程现场签证工程部须在规定的时限内完成审核及审批工作。

3.9工程签证必须经工程部经理审核、主管领导批准、工程部盖章后才能生效。4.罚则：

4.1 对不按照《工程现场签证管理流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处 以300元—500元的罚款。

4.2 对不按照《工程现场签证管理流程》及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元—1000元的罚款。工作流程：

1初审（黄义勇）

2复核（罗飞煌）

3审批（黄守刚、黄镇涛）

4盖章归档并负责上传至公司存档 5送施工方

合同、资料管理制度

1.目的：为规范工程合同及工程资料管理工作，使相关事项执行时简洁、高效，并有所依据，达成提升企业竞争力之目的，特制定本管理制度。

2.适用范围：各项工程的合同及资料管理工作。

3.内容: 3.1合同的签定

3.1.1 首先由工程部的合同专管员根据招标项目的特点，草拟出合同样本，经工程部相关人员讨论通过后，提交给负责工程的副总 经理审阅。

3.1.2 合同按相应权限进行审批。公司级审批程序为工程部→主管工程副总→总经理。

3.1.3 合同经甲乙双方签字盖章后公司留两份，一份由办公室存档，一份交给财务部作付款依据；工程部留一份复印件存档，发一份给预算员作为工程结算及现场监督的依据。

3.2 资料的管理

3.2.1 各项工程的图纸由资料员核对签收，然后发给各个施工单位、监理公司、工程部的相关人员（工程部主管、现场管理工程师、预算员），并作好签收记录。

3.2.2 各项工程的变更通知、联系单、工程签证、验收报告等，应按每个工程项目分类归档。

3.2.3 资料员把资料分类归档后，必须做出详细的档案目录，以备随时查阅。

3.2.4 所有资料及合同必须存放在文件柜里锁好，由资料员保管。3.2.5 各项工程资料的外借及查阅，借用人必须写出借条，要注明用途和归还日期，并经部门主管同意后方可借出或查阅；资料员要做好记录，在达到归还日期要把资料追回并详细核对无误后立即归档。

3.2.6 各项工程的合同、施工图纸、工程变更、工程联系单、工程签证、验收报告等所有资料，由资料员统一保管及收发；资料员应分类归档，并做好保密工作，不能泄露给无关人员。4．罚则

4.1对不按照《合同资料管理流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元－500元的罚款。

4.2 对不按照《合同资料管理流程》及本制度的内容、要求执行的，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元－1000元的罚款。

工程质量、安全事故处理管理条例

1.目的：为使工程质量、安全事故得到有效处理，保障公司权益，特制定本条例。

2.适用范围：本公司开发项目的所有工程质量、安全事故。

3.内容:

3.1 当发生工程质量、安全事故时，施工单位必须及时地采取有效措施进行处理，并及时进行原因分析；

3.2施工单位须将事故的原因及客观、全面的分析报告提交监理公司；

3.3监理公司收到施工单位提交的原因及分析报告后，须在2个工作日内做出客观、公正的评价，并提出处理意见提交工程部； 3.4 工程部对施工单位的事故报告及监理公司的报告进行分析，并组织有关单位和专家讲座，做出最终处理意见。3.5 按有关程序发文处理，由工程部负责进行跟踪落实。4.罚则：

4.1 对发生工程质量、安全事故的责任单位视情节依据有关规定进行处理：

4.1.1违约情节较轻者，要求责任单位进行整改；

4.1.2违约情节较重者，视情节要求责任单位整改，同时予以相应罚款；

4.1.3违约情节严重者，责令其停工整改，同时予以相应罚款。5.附则：

5.1 本制度自颁布之日起试行。

工程款审批及支付管理制度

1.目的：为了维护工程合同的严肃性，规范工程款审批及支付工作，严格控制工程款的支付，特制定本管理制度。

2.适用范围：本公司工程款审批及支付工作的各项事务。3.内容:

3.1 施工单位在每月申报进度款前，编制申报进度款的各部分项工程累计完成形象进度汇总表，通知监理公司、工程部一起现场核实。（预算员采取随机抽项复核的办法进行核实。）在审核过程中如发现施工单位有虚报现象，则要求施工单位逐项核实后，再通知监理公司与工程部共同核实。由于施工单位虚报造成的进度款支付延误由施工单位负责。

3.2 施工单位根据三方核实的形象进度汇总表调整计算工程量，编制月度工程结算，按合同约定申报进度款，先由监理公司审核后，报工程部预算员审核。

3.3 工程部收到施工单位的《监理―→承包商：付款证书》后，针对所申报的已完工程形象进度及工程质量进行严格审查，达到付款要求者应及时由现场主管人员及工程部经理签名确认；并由预算员复核。若形象进度不符或工程质量未达要求，应及时将意见反馈至监理公司，重新填写《监理―→承包商：付款证书》。此项工作时限为1日。

3.4预算员接到《监理―→承包商：付款证书》后，应及时复核已完工程量及工程造价，若有异议，应及时同监理公司及工程部现场工程师沟通，必要时由监理公司重新审核；若无异议，应按合同规定的进度款支付要求编写支付说明，由工程部主管复核。此项工作时限为2—3日。

3.5工程部经办人将工程款支付资金审批表送交相关的部门经理、主管工程副总经理审核及总经理审批时，应附合同及支付说明。3.6 如预算员在审核过程中，发现施工单位存在故意多算工程量的现

象（即抽查的工程量大部分偏大），则退回监理公司重新审核后申报，由此造成的进度款支付延误由施工单位负责。

3.7 如果发现施工单位虚报形象进度或虚报工程量现象，甲方将依照有关规定追究相关单位或部门的责任。4.罚则

4.1 对不按照《工程款审批及支付流程》及本制度的内容、要求执行的，不能做出合理解释，且未对公司造成影响，对责任人处以300元—500元的罚款。

4.2 对不按照《工程款审批及支付流程》及本制度的内容、要求执行，造成公司影响及损失的，责任人必须赔偿损失，同时对责任人处以500元—1000元的罚款。

4.3凡在工程审批流程中,出现明显多报伍万元以上情况,上一个流程已签字的有关人员处以1000元的罚款。

分项工程、隐蔽工程验收管理制度

1.目的：为规范工程建设中分项工程、隐蔽工程验收工作，保证工程质量达到国家有关法规以及合同规定的标准，特制定本管理制度。2.适用范围：本公司工程建设中分项工程、隐蔽工程验收工作的各项事务。3.内容: 3.1 由施工单位自检合格，并在1天内书面通知监理公司验收。3.2 监理公司在接到通知书后立即派员到现场进行验收，同时应立即通知业主主管人员及设计代表到现场参加验收，验收合格必须在

验收表上签字确认，不合格的要求施工单位限期整改。3.3 业主及设计代表在接到通知书后立即到现场进行验收，业主主管人员及设计代表必须在验收表上签字，表示同意进入下一道工序。

3.4 如下一道工序为其他施工单位，在监理公司验收合格后，通知业主、设计代表的同时，通知下一道工序的负责人一起参加验收并签字。

3.5 监理公司在接到通知书后，未及时验收，施工单位应立即通知业主，由业主责成监理公司验收，并追究监理公司责任。4.罚则：

4.1 施工单位对隐蔽工程未经验收擅自进入下一道工序的处1000－5000罚款，并按监理甲方要求重新打开已隐蔽部位进行验收，由此造成费用增加及工期延迟由施工单位自己负责；如全部工序完工后才发现此种情况，甲方、监理方不予在验收表签字，甲方不予结算。

4.2 监理公司相关人员无合理理由，2小时内不到现场进行验收，处100元罚款。