第一篇：房地产公司激励管理文章

第八部份 激励系统

公司第一的原则

以人为本的原则

激励系统又叫“两油”系统，即“动力油和润滑油”。

一、激励的功能

激励系统主要研究公司的“动力”和“润滑”。动力使公司向前进。润滑则是减少阻力。

（一）动力

1、员工的需要层次理论

自我实现需要 自尊需要 社会需要 安全需要 生理需要

（1）生理需要与人们的衣食住行有关，公司向员工提供合适工资、良好的工作环境。

（2）安全需要对大多数人来讲，工作需要有保障（工作稳定），有一个申诉制度（遇到专横的上司能使自己受到保护），有一个合适的 养老保险、医疗保险制度。

（3）社交的需要是指他和他人保持良好的关系，保持友情，接受他人以及被他人所接受，或能向他人诉说自己的情感，有公司共同语 言，有归属感，成为公司的一分子（良好的企业文化）。

（4）自尊的需要，包括个人的自尊心，受他人尊敬及成主得到承认，对个人的名誉地位等的需要。自尊心是驱使人们奋发向上的推动

力。管理人员通过给予若干外在的成就象征，如嘉奖、晋级加薪等。也可用提供工作的挑战性、责任和机会，在内在的层面满足 员工这方面的需要。

（5）自我实现的需要，是最高层的需要，他涉及个人的发展，充分发挥自己的潜能，富于创造性。这类需要的满足是完全在一个人自 身，他是管理人员

可以帮助创造的一种氛围，使个人能够自我实现。

2、激励的原则（1）公司第一

“我是壹景人”，要激励和调动员工的积极性，就应首先让员工知道公司的

前途，要和他们的命运连在一起。（2）尊重权力

人的尊严、权利是神圣的，公司中上至总经理，下至员工，尽管个人有不同的志趣，不同的能力，从事不同性质的工作，但大家

都在为公司目标的实现作贡献，不同个性的人都是人，理应受到人的待遇。（3）保持希望

公司的管理人员的责任就是帮助员工找出希望，那些需求或愿望对他们来说最为重要，搞清员工需要什么，并帮助他们去获得。管理人员运用多种管理技巧，坚持正确鼓励，用奖励的表扬的方法来提高公司员工的士气，使员工充满干劲。（4）增加员工参与的机会

员工对自己的工作有充分的发言权，怎么做可由他自己决定。正是由于员工自己参与做出了决定，这样必然更能激发其责任心。（5）培训

培训、创造学习的机会，增加个体竞争能力。奖励和工资给人的是钱，培训给人的是挣钱本领。

①把培训制度化使每个人有受培训的机会。

②业绩和培训相联系，干的好的，有培养前途的，公司就大力投资加强培训。（6）幽默管理

在形象轻松的气氛中了解某种管理思想，使我们更乐于接受这种教育方式。

（二）润滑

公司和机器一样，所有磨擦部位需要不停的润滑。公司需要润滑的部分有：

1、公司和环境

2、公司和消费者

3、同业之间

4、老板和雇员

5、上级和下级

6、管理者和执行者

7、技术工种和熟练工种

8、高薪者和低薪者

9、部门之间

10、岗位之间

二、激励机制的建立

公司通过以下部分来建立自己的激励系统。

思想工作（互动系统）

奖惩制度

培养提升机制

工资福利系统

企业文化活动

（一）思想工作机制（互动系统）三大原则

保持和提高员工的自尊。

互相理解

在解决问题时求得员工帮助。

1、思想工作的要点

（1）讨论针对事，而不是针对员工。

（2）不要力图使员工承认自己是错的（更不要说，就看你的态度了。）（3）倾听员工的想法。

（4）强调你需要员工的帮助。（5）征求解决方案。

（6）只考虑员工提出的可用的、适当的建议。

2、思想工作的步骤：（1）提高工作能力。（2）改善工作习惯。

（3）激励表现一般的员工的野心——雄心。（4）处理员工投诉。抱怨 = 机会

（5）处理部门间的冲突。

确保和其他部门保持合作关系。

帮助整个公司作为一个整体顺畅地运转。

明确本部门更顺畅，高效运转的方式。

三、奖惩

（一）原则

真实、慎重

前后一致

份量足够 奖，引着往前走 惩，打着往前走 都是激励

奖为主，惩为辅

该奖不奖，对立功者不公平该惩不惩，对守法者不公平

（二）奖励

1、对于有下列表现之一的员工，应当给予奖励。

（1）在完成生产任务或者工作任务，提高产品质量或者服务质量，节约财资和 能源等方面，做出成绩的。

（2）在改进企业经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。

（3）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和员工利益免受损失的。

（4）长期遵守纪律，有带动性作用的。

（5）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公、舍己为人，事迹突出的。以上奖励视情节，获得公司颁发的荣誉证书和100 元~500 元奖金。

2、程序：

提出人：凡与本职工作有关的，由其直接上级提出。凡与工作无关的由见证人提出，写出申请报告。核实人：人事行政部经理

审 核：企业管理中心副总经理 批准人：总经理

3、勤工奖：为奖励坐班人员全勤当值设置勤工奖，每半年评审一次，全勤人员可获得公司100 元奖励。

4、浮动奖金

（1）视员工个人工作态度与完成任务情况争取浮动奖金，奖金金额200 元。（2）浮动奖金发放名额每部门设一名，由工作成绩最卓越的员工得到。（3）浮动奖金每季度评审一次，（与绩效考评同步进行）评审办法如下：

首先由员工个人自评。

再提交部门经理评审。

最后由人事行政部经理会同副总经理、总经理作最终审定。

5、年终评奖（每年年终总结及述职后，具体见工作总结大会方案）。

（三）惩罚：

1、违纪过失

违反公司有关纪律，规章制度，称为违纪过失，填写违纪过失单（附后）。

2、责任过失

凡失职而使自己负有直接责任和领导责任的部分工作受到损失的，即犯责任 过失，填写责任过失单（附后）。

3、程序：

提出人：可以是任何有权发现问题的人。落实人：必须是其直接上级。核实人：一定是人事行政部 审核人：企业管理中心副总经理 批准人：总经理

4、惩罚内容根据公司规章制度和员工手册。

5、处罚从轻不从重，永远不搞从重处罚。

6、处罚和过失单必须知达本人。如本人不同意签字，可以由第三者见证人签。

7、本人有权辩护，不可以说为自己辩护是态度不好。

8、该罚不罚护短的管理人员，可以由人事行政部提出，记责任过失单。

（四）行政奖惩制度

1、奖励办法：嘉奖、记小功、记大功、晋升。

2、处罚办法：警告、记小过、记大过、停职检查、解雇。

3、奖罚制度： 1）以岗位员工的每天基本工资作为奖罚标准。嘉奖一次奖一天薪金（基本工资），警告一次扣一天基本工资。无论奖罚，均存档案 记录。2）嘉奖三次等于记一小功，记小功一次奖三天基本工资，记三次小功等于记一大功，记大功一次奖浮动工资，记三次大功给予特 别加薪。

3）警告三次等于记一次小过，记小过一次扣三天薪金，记二次小过等于记一大过，记大过一次扣当月浮动工资，记二次大过者将 给予解雇。

4、奖罚程序

1）奖罚由同事或主管依据事实提出建议，并填定“奖罚申请单”，一式二份，人事行政部、财务部各一份。

2）主管上司根据上报资料经查实后签署。

3）所属部门经理复核签署意见，交人事行政部存档。

4）人事行政部每月底前将一份交财务部，一份交人事部存档。

5、凡符合下列条件之一者，公司酌情给予嘉奖、记小功、记大功的奖励： 1）对改善公司管理，提高业务水平有重大贡献者。2）在工作中表现突出，创造优良成绩者。

3）在对外接待中，为公司树立良好形象，提高公司知名度，成绩显著者。4）发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者。5）为保护公司财产和顾客生命安全，见义勇为者。6）提出合理化建议，经实施有显著成绩者。

7）严格控制费用，节约开支有显著成效者。8）拾金不昧者。

6、有下列行为之一者，作为警告处罚： 1）对上司及客人有不礼貌行为。

2）在办公室或公司公共场所发泄个人情绪。

3）上班时间不穿制服或不戴工卡以及仪容仪表不整者。

4）上班时间做与工作无关的事，如非工作性会客，写私人书信、听收录机、吃零食、看小说杂志、打私人电话、在办公场所玩耍 等。

5）无故不参加公司或部门会议者。

6）无故串岗、闲聊、随地吐痰、乱丢果皮纸屑者。

7）下班时间未将所办业务或所用工具收拾妥当就离开工作场所者。8）请假未经批准、私自离开工作岗位者。

9）向他人或外界透露个人的薪金数额，违反公司薪金保密制度者。

7、有下列行为之一者，作记大过处分： 1）违反第六项规定二次者。

2）造谣惑众，挑拨是非或在公司内部带头不守规定，有事实证明但情节较轻者。3）违反规定工作程序，造成公司利益受损者。4）贿赂公司管理人员以达到不可告人之目的者。5）散播谣言，破坏公司正常工作生活秩序者。

6）工作不负责任，浪费公司财物者。7）私配办公室、宿舍及营业区锁匙者。8）私自动用或损坏消防及安全设备者。9）未经许可，受雇其他公司者。10）拾遗不报者。

8、在以下任何一种情况，公司有权对员工作出停职处理，在停职期间，员工不享受公司一切福利待遇及薪金：

1）经警告或其它纪律处分，依然故意重犯公司规则者。2）经记大过处分后仍再犯，等待公司决定是否予以解雇者。3）涉嫌及听候刑事案件审判结果者。

4）拒绝接受公司指定的身体检查、诊治或防疫注射者。5）做出其它不利于公司或同事的行为，造成影响者。

9、有下列行为者，可不经预告给予解雇： 1）违反第八项规定二次者。

2）赌博、吸毒、卖淫、嫖娼、盗窃或协助各类违法行为者。3）泄露公司机密、贪污、受贿、挪用公款者。4）在公司有打架行为之双方。

5）造谣惑众，挑拨是非或以强暴手段唆使他人怠工或罢工，情节严重者。6）利用职权职务之便，收取他人贿赂或为自己牟取私利者。7）利用社会不良分子解决公司内部问题者。

8）擅用公司名义在外摇撞骗或从事其他有损公司利益、声誉之行为者。9）故意损坏公司设备、工具原材料及重要文件者。

10）遇非常事故，借故躲避，致使公司财物蒙受损失者。11）对公司职员及其家属实施威胁，暴行或有侮辱之行为者。

12）未经预先准许而缺勤三天以上，或经常迟到早退，经批评教育无悔改之 意者。

13）经常玩忽职守，经批语教育后无悔改之意者。

14）向公司或上司提供虚假证明或资料，有欺骗或严重不诚实行为者。15）服务态度恶劣，损害客户利益影响公司声誉者。

16）蓄意违抗公司或上司的合理安排或调遣，不服从工作分配或顶撞上司者。17）窃取公司机密技术资料或财物者。18）经公司绩效考核不合格者。

19）一年内记大过二次或小过三次者。

附1 违纪过失单[1] 序号： Y-R-C-001 表

违纪人姓名 部门 职务 员工号 违纪时间 年 月 日 违纪地点 违纪经过： 见证人： 签字 违纪性质： 违反 规定，第 条第 款 规定条款原文：

属于： 轻 微 □； 一 般 □； 严 重 □； 重 大 □； 初 犯 □； 第二次 □； 第三次 □；

处罚：

行政： 批评 □； 警告 □； 记过 □； 记大过 □； 降级 □； 免职 □； 留察 □； 开 除 □； 经济： 罚 款 元； 赔 偿 元；、扣工资 元； 扣奖金 元； 注解：

处分人： 签字： 日期： 批准：

经 理 ： 签字： 日期：

人事行政部经理 ： 签字： 日期： 企业管理中心副总经理： 签字： 日期 总 经 理 ： 签字： 日期： 处分执行情况： 人事行政部经理：

附2

责任过失单[2] NO：Y-R-C-003 表

序号： 只限于主管级以上管理人员

处罚决定

受处分人姓名： 职务： 部门： 行政：

口头警告 □； 记 过 □； 记大过 □； 调 职 □； 撤 职 □； 开 除 □； 注解：

补充处分：

处分人： 签字： 日期：

受处分人或送达见证人： 本处分通知已送达受处分人 签字： 日期： 批准：

经 理 ： 签字： 日期：

人 事 行 政 部 经 理： 签字： 日期： 企业管理中心副总经理： 签字： 日期： 总 经 理 ： 签字： 日期： 处分执行情况： 人事行政部经理：

附3 责任过失单[1] NO：Y-R-C-002 表

序号： 只限于主管级以上人员

失职人姓名： 部门： 职务： 员工号： 发生时间： 年 月 日或时期： 当（不当）班 责任事故描述：

所失职责属于：直接责任 条 条款原文： 领导责任： 条 条款原文：

失职程度： 轻微 □； 一 般 □； 严 重 □； 初次 □； 第二次 □； 第三次 □； 结果或损失描述：

损失程度： 轻微 □； 一般 □； 严重 □； 重大 □； 影响：

本部门 □； 本企业 □； 社 会 □； 前一个职务或前一次处分情况：

四、培养和提升

培养和提升永远是激励员工的主要手段，但要掌握得当。

1、鼓励员工有雄心。

2、依据考核，考察其知识。依据业绩，考证其能力。依据表现，评价其品格。

3、“述职”过程中对岗位描述中工作责任的评价是提升重要依据。

4、在担任上一职务时的表现是考察其能力的重要手段。

5、人员适当流动会增加提升的机会。

6、提升后很快同级调动有利于发挥，这样会解决在原部门的平等关系。

7、员工培训是老板给员工最好的礼物。

第九部份 工资福利待遇系统一、工资制度：

1、评定员工薪金的原则为：按能力和贡献定职务，按职务定级别，按级别定薪酬。

2、全体员工按岗位领取工资，公司以月薪形式根据员工考勤卡计算薪酬，于每月15 日前发放上月工资，遇休息日延后，每年春节前

发放双薪。员工必须对各自的薪金数额给予保密。

3、员工的薪金在其试用期满之时，根据其工作和考核结果作一次调整。

4、公司对工作满一年以上的员工每年调薪一次，视员工工作表现评定加幅。

5、员工遇下列情况，可由其部门负责人向人事行政部申请临时调薪，以资鼓励：（1）有特殊功劳表现者。

（2）入职员工具有优秀的技能与显著成绩者。（3）为同行业竞相争取者。

6、在公司产生效益的前提下，于农历年前按比例发放上一年度的年终奖。

7、员工工资标准及架构表（附表 4）

二、员工福利

1、住宿待遇：公司将视发展的情况拟建“雄森苑”，为有贡献及忠诚于企业的员工解决福利按揭购房。

2、膳食待遇：公司员工按实际出勤日补助午餐费，每天伍元人民币，月终计薪时一并发放，领取出差补贴的扣除午餐补助。

3、年薪假：凡在本公司工作满一年（由结束试用期转正之日计起）的员工，均可享有年薪假七天，以后每年递增一天，如享受探亲假 不再享受年薪假。年薪假在春节期间一次休完，不作调休。

4、公假：凡属下列情况之一者为公假。（1）因公负伤不能工作者。

（2）经领导批准参加会议、社会活动者、出差者。

（3）经公司领导批准参加的各种学习，如函授、电大、培训等。

（4）国家法定节日。

5、婚假

员工在公司工作满一年后结婚，且符合国家有关规定的，给予全薪婚假三天；属晚婚者，另加晚婚假七天。

6、丧假

（1）员工直系亲属（祖父母、父母、配偶、子女及姐妹、兄弟、岳父母）之故可给有薪丧假三天。

（2）员工到外地办理丧事，可根据路途远近核给路程假，但路费自理，超出期限按事假处理。

7、探亲假

（1）公司员工在春节期间均享受7 天探亲假期。凡已满试用期之员工，春节返乡探亲，车费报销50%，短途车车费一律不报销。乘车 标准如下：

职务级别 乘车标准 高管级 乘坐飞机 部门 火车硬卧 主管级 火车硬卧 员工一、二级 火车硬座

（2）探亲假春节期间一次性休完，不作零星调休之用。

8、事假

员工应尽量避免事假，如因特殊情况需经公司核准，酌情批给，但必须在不影响工作的前提下，事先作书面申请（填写请假单），事假一律无薪，并不得全勤奖。

（1）事假三日之内（含三天）需经部门负责人同意，送人事行政部核准后方可休假，如遇急事电话通知部门经理，人事行政部人事主 任备案，事后补假单。

（2）事假三日（不含三天）至五日（含五天）须报所管部门的副总经理批准并送人事行政部经理核准。

（3）事假五日（不含五天）至七日（含七天）须报总经理批准，并送人事行政部经理核准。

（4）部门经理（含副经理）事假须经主管副总经理批准。（5）事假超过七天，按自动离职处理。

9、病假

（1）提出病假须出示市级医院诊断证明及医疗费用单。

（2）病假三天内（含三天）发给基本工资的80%，病假三天至七天（含七天）发给基本工资的50%计发，七天以上不计发工资。

（3）病假三日（含三天）之内由部门经理批准和人事主任核准，三日以上需经主管部门的副总经理批准，经人事行政部经理核准，而

病假八天以上至十五天（含十五天）须经总经理特批，无工资计发。（4）病假超出三十天按自动离职处理。

10、产假

符合计划生育政策并在公司工作满一年（从试用期满之日算起）的女员工，凭市级医院证明可享受下列假期待遇：（1）小产

小产类别 休假天数 备 注 不满三个月 15 天 三个月至七个月 25 天 七个月以上 90 天

工资按照基本工资标准核 发，不享有其它福利待遇。（2）正常生产

本公司工产假天数 工 资备 注

龄 正假 晚育

一年 90 天 +15 天 50% 二年 90 天 +20 天 60% 三年 90 天 +40 天 80% 四年以上 90 天 +60 天 100%

1、上述产假需符合：①来公司工 作一年以上；②属独生子女。

2、工资按照基本工资标准核发，不享有其它福利待遇。

11、公伤或死亡

员工在工作中意外受伤，需立即通知部门经理及人事行政部，凡因工伤或死亡者，部门经理应及时向人事行政部呈交事故报告，按 《广州市公伤保险规定》办理。

12、医疗保险、养老保险及失业保险

公司依照国家有关规定支付上列保险金给员工，并在每月发薪时支付给员工自行购买，如员工需要公司为其办理，则从其工资中 扣缴。

13、贺金及生日

员工结婚且符合国家有关规定的，可分别获得公司发给的人民币100 元及50 元的贺金；员工生日可获赠公司领导签字的生日贺卡 及参加每月公司举办的生日或晚会或贺金50 元。

14、娱乐活动

在不影响日常工作的情况下，公司将举办各种各样有益身心健康的文化娱乐活动，如联欢会、月生日晚会、旅游等，选派代表参 加体育比赛及其他社会活动，丰富员工的业余生活。

15、手机话费的报销（单位：人民币元/月）

（1）报销原则：经公司批准的人员，按以下规定限额内实报实销手机话费。

（2）报销标准如下： 级别 职务 报销标准 备注 总经理 实报实销元 高管层

副总经理 500 元

部门层 部门经理 250 元 主管层

总经理秘书、工程师、公关秘书、车队队长 200 元

员工层 司机 150 元 具 体 名 单 另 附

雄森时代房地产开发有限公司

请 假 单 Y-R-Q 表01 部门： 年 月 日 申请人 职 务

□事假 □病假 □婚假 □丧假 □产假 □年假 □其他 请假事由 原因： 实际天数 申请时间

由： 年 月 日上午/下午 时 分

至： 年 月 日上午/下午 时 分 天 时

请假人 职务 代理人 部门经理 人事行政部 经理

副总经理 总经理 签 准

注：

1、员工请病假、生育假需附诊断书，所有给假标准按《员工手册》执行。

2、此单一式两份，一份由人事行政部存档。

三、关于对新入职员工明确每月薪酬结构的规定 为了新入职员工明确本人月薪酬结构，符合《劳动法》的有关条例特拟订本办法。

一、凡新入职员工，在接受入职培训时人事行政部应向新入职员工明确其月薪酬结构。

二、出示以下单据，新入职员工签字生效。先生/女士：

您任职xxx 房地产开发有限公司期间，在完成正常的工作任务的前提下，试用期工资为 等 级，每月薪酬为 元

人民币；试用期满工资为 等 级，每月薪酬为 元人民币。您所领取的薪酬中包括：基本工资、浮动工资、岗位津贴、交通津贴、住房公积金、技术补贴、医疗补贴、工龄补贴、全勤奖金、养老保险、失业保险和工伤保险（详见下表）。

薪酬 时间 基本 工资 浮动 工资 岗位 津贴 交通 津贴 住房 公积 金 技术 补贴 医疗 补贴 工龄 补贴 全勤 奖金 养老 保险 失业 保险 工伤 保险 薪酬 总额 备注 试用 期间 试用 期满

公司在此特别提请您必须遵守下列规定：

1、公司将视发展的情况建造“雄森园”生活区，如获福利按揭住房，您将被取消住房公积金。

2、您应按政府有关规定办理养老保险、失业保险和工伤保险，否则，公司会从您的薪酬中减除该三项保险金为您办理。

3、公司有权视发展及经济效益的情况增加或调整您的薪酬，薪酬如有变动，届时公司人事行政部会通知您。

4、对本规定无异议，请签名后交回人事行政部备档。入职人： 年 月 日

四、浮动工资执行办法 前 言

浮动工资是公司为增加员工的经济收入和充分调动员工工作积极性而设立 的工资制度。在公司运作状况良好，经济效益显著时将增加浮动工资的额度，相反，公司根据运作状况调整或取消浮动工资。希望全

体员工同心同德，勤策勤力为公司创造良好的经济效益。

1、目的：为了激励员工工作积极性，创造良好的工作业绩，特拟定本管理办法。

2、浮动工资的等级：

公司根据员工的职位和与职位相对应的工作职责，设定了九等（A、B、C、D、E、F、G、H、I）27 级浮动工资。（详见xxx 房地产开发有限公司员工月工资架构标准表）。

3、浮动工资的评定：

（原则上由主管上司对所属员工每月的工作态度、工作业绩、工作表现进 行评定）

（1）总经理评定：副总经理副总经理评定：各部门经理、总工程师（2）各部门经理评定属下员工

5、浮动工资评定的工作流程：

6、浮动工资计发的形式及标准：

（1）形式：每月1 日~3 日主管上司根据员工作计划、工作任务和工作总结、工作态度、工作表现进行评分。（2）评定标准：共100 分 每月1 日~3 日

主管上司对属下评分填表 每月4 日~6 日

人事行政部经理复核 每月7 日~8 日 副总经理审核 每月9 日~10 日 总经理审批

财务部制工资表

项目 分值 评分要素 说明

1、迟到、早退 5 分 迟到、早退每分钟扣0.25 分

2、病假 5 分 病假每小时扣0.25 分

3、事假 5 分 事假每小时扣0.5 分

考勤 20 分

4、其他 5 分 每天扣1 分

工作 业绩 60 分

上下级沟通后所定工作计划、工 作任务完成情况，每一项得分

如该员工6 月份工作计划共20 项工 作任务，按期保质、保量完成18 项，即每项分数3 分，得分为54 分

工作 表现 20 分

以《员工手册》所定规章制度为 标准。

违反一次扣2 分

以上规定与其它规章制度的奖惩不矛盾，此部分只计算浮动工资，其它规章制度照执行。

7、月评定分会值与浮动工资%比一览表 绩效考评分值与浮动工资%比一览表

评定等级 评定等级注释 得 分 浮动工资%比 备 注 优秀 表现非常优秀 90~100 分 浮动工资×110% 优良 表现优秀 80~89 分 浮动工资×100% 良好 表现较好，达到工作要求70~79 分 浮动工资×90% 合格 符合工作要求 60~69 分 浮动工资×80% 不合格 未能符合工作要求 59 分以下 浮动工资×60% 如某员工连续工资被评定为不合格，其将被辞退。

8、浮动工资月报表

月份浮动工资报表

部门： 填表时间： 年 月 日 项目得分

序号 姓名 职位 浮动工资

基准 工作业绩考勤 工作表现 得分 实得浮动 工资

制表： 复核： 审核： 审批：

9、浮动工资计算方法：

浮动工资基准×季度考评%比×月度考评%比 = 每月实得浮动工资（工资架构标准表）

如：某员工浮动工资基准为690 元，6 月30 日季度考评得分为95 分（浮动工资×90%），7 月份~9 月份的浮动工资基准为621 元，该

员工7 月份考评得分为65 分（浮动工资×80%），其7 月份实得浮动工资为621×80% = 496.8 元。

690×90%×80% = 496.8 元

10、本办法自批准之日起执行。

第十部份 档案管理系统一、总则

第一条：为了完整、系统地保存本公司（雄森房地产开发有限公司）在工作活动中形成的公文、图纸、合同、资料、簿册、图表、书

信、日记、录音、录像、盘片、传真等各种门类和各种载体档案，提高归档文件材料的质量，以适用公司领导决策科学化和

公司各项工作的需要，为公司积累门类齐全、结构合理的档案史料，特拟订档案管理办法。

二、档案的分级负责与归口管理

第二条：本公司的档案管理为“两级分工管理制”即公司为“一级管理”由人 事行政部负责；各职能部门为“二级管理”，由各部门自行负责。

第三条：鉴于本公司的归档文件资料面广、量大，因此必须分工归口管理，具 体分工管理如下：

1、公司一级管理归档范围：

（1）部门（含部门）以上的各种计划、方案、规划。（2）部门（含部门）以上的各种总结、报告。（3）部门（含部门）以上的各种重要通知、通报。

（4）部门（含部门）以上的各种文件、纪要、大事记。

（5）各种协议书、合同书。（6）各种工程图纸底图。（7）各种设备档案及说明书。（8）各类工程检测、鉴定报告。

（9）公司财务部、公司年初财务预算报告及年终财务报告。（10）公司各种审计报告、资产评估报告。（11）公司各种管理规章制度。

（12）公司各种注册、登记证件、政府批文。（13）公司各种法律、公证文件。

（14）公司各部门经理人事档案（其余员工的人事档案由人事主任保管）。（15）有董事会成员总经理参加的重大奠基、庆典、新闻发布会等仪式和社会 活动的图片资料及电视资料片。（16）公司发展大事记。

（17）公司总经理亲自起草或修改的重要文稿。（18）公司通讯。

2、部门二级档案管理归档范围：

（1）公司、部门及职员的各种计划、方案、规划。（2）公司、部门及职员的各种总结、报告。（3）公司、部门及职员的各种重要通知、通报。

（4）公司、部门及职员的各种文件、纪要、大事记。（5）公司的各种管理制度。

（6）其它各种职能业务性文件资料等。

三、公司档案分类表 类别 细目名称 编号 基本范围

经营决策

XSJ-2003-Y-000000 公司规划，重大经营战略性决策，公司发展规划，方案

目标管理等。计划工作

XSJ-2003-J-000000 公司中长期计划，年（季）度计划，各项专业发展计划，全面计划管理工作。

统计工作 XSJ-2003-T-000000 各种统计报表，公司综合性统计分析工作等。公司管理 XSJ-2003-G-000000 公司行政管理、各种管理制度。

财务管理 XSJ-2003-C-000000 资金管理，价格管理，会计管理，资金流通管理。物资管理 XSJ-2003-W-000000 物资供应，仓库管理，废旧物资回收与修旧利废等。经 营 管 理 类

楼宇租赁、售租

XSJ-2003-L-000000 市场分析，客户调查，楼宇销售，广告宣传，售后服务

工作等。行政事务

XSX-2003-X-000000 公司综合性行政事务工作，司务会议，总经理办公室工

作，文秘工作，机要保密工作等。

安全保卫 XSX-2003-A-000000 消防，保卫等。

法律事务 XSX-2003-F-000000 合同管理，涉外法律事务等。审计工作 XSX-2003-S-000000 各专项审计工作活动等。人事管理

XSX-2003-R-000000 干部管理，工人招聘、录用、调配工作等。

劳动管理 XSX-2003-L-000000 劳动定额、定员，劳动调配，劳动工资，劳动保护等。培训工作 XSX-2003-P-000000 职工在职培训，管理干部开发等。

档案和信息管 理

XSX-2003-D-000000 公司档案工作，各类数据管理，电子计算机系统，情报

工作，图书资料工作等。

医疗卫生 XSX-2003-Y-000000 员工防病治病，计划生育工作等。后勤福利 XSX-2003-H-000000 员工生活福利，宿舍等。行 政 管 理 类

外事工作 XSX-2003-W-000000 公司涉外活动等。

生产调度 XSS-2003-S-000000 生产组织、调度指挥工作等。

质量管理 XSS-2003-Z-000000 公司质量管理，楼宇质量检测和质量控制工作等。生产 技术

管理能源管理 XSS-2003-N-000000 能源消耗定额管理，功能 降耗工作等。

安全管理 XSS-2003-A-000000 安全生产，工伤事故处理，职工安全教育等。技术管理

XSS-2003-J-000000 新工程开发，技术成果管理，技术引进，技术创新和采

用新技术，合理化建议等。

环境保护 XSS-2003-H-000000 环境保护检测与控制，污染治理等。计量工作 XSS-2003-JL-000000 各种计量检测工作。类

标准化工作 XSS-2003-B-000000 公司标准化管理工作，各种标准档案。生 产 类

产品类细目名 称按工程项目 或建筑项目设 置

XSS-2003-000000 同一工程项目内，包含工程的勘探测绘图、总体规划图、各类设计图、施工图、水电图、竣工验收和工程创优的 全过程。设备 仪器 类

设备仪器档案 细目名称按设 备种类设置

XSB-2001-000000 同一设备仪器类，含设备购置安装调试、运行，维护修

理各设备管理等全过程。

注：编号解释说明，如 XS — J —2001 — H — 00 —00—00（公司）（类别）（年份）（细目名称）（月）（日）（编号）

四、档案的保管工作

第五条：档案的保管工作必须按规范进行科学管理。其程序如下：

（一）归档程序：

（二）保管程序：

资料收集 分类立卷 编号登记 检索目录 归档管理

第六条：归档的文件资料，必须根据其性质区别密级（秘密、机密、绝密）和 保管年限（短期、长期、永久）进行分类立卷。

第七条：必须建立按分工归口管理的档案借阅管理办法。

（一）凡属公司一级管理的档案——（1）借阅一般档案资料由人事行政部行政秘书批准。（2）借阅秘密档案资料由人事行政部经理批准。

（3）借阅机密档案资料由综合管理中心副总经理批准。（4）借阅绝密档案资料由总经理批准。

（二）凡属部门二级管理的档案——

（1）借阅一般档案资料由部门文员办理。（2）借阅秘密档案资料由部门经理批准。

（3）借阅机密档案资料由所属中心副总经理批准。（4）借阅绝密档案资料由总经理批准。

（三）凡借出或归还都必须健全登记和注销手续。

第八条：对已失去作用或已超过保管期限的档案资料经人事行政部经理鉴定后，副总经理审核，总经理批准，并进行登记后予以销毁。

第九条：档案管理部门必须做好经常性的防潮、防晒、防虫、防鼠、防火、防

借阅（登记）归还（销号）日常保管 经常维护

盗等维护性工作。

第十条：档案管理员应建立借（查）阅登记本，按文件名、借（查）阅日期、归还日期等内容填写，并由借（查）阅人签名。

第十一条：档案管理员要随时检查档案、卷宗的内容，发现问题应及时上报人 事行政部经理，重要问题应及时上报总经理。

第十二条：要妥善保管档案，谨防丢失，不得随意转借，或替当事人涂改内容。第十三条：档案柜钥匙不得随身携带，应妥善保管。

第十四条：对档案、文件的机密内容，保管人员要做到守口如瓶，严守职责，不得传播或泄露内容。

第十五条：档案管理员要经常清理档案柜卫生，要做到不堆放、不杂乱，整洁 有序，醒目易找。

五、借阅人员

第十六条：为确保档案机密程度，档案资料只供本公司员工借（查）用，一般 档案借阅期为七天，较重要档案为三天，重要档案不许拿走，在档 案管理人员监督下查阅。外单位若工作需要借（查）阅，必须经总 经理批准方可。

第十七条：借（查）阅人对所借（查）用一般性档案资料，须妥善保管，不得

转借、拆散、抽出、复印或在文件上涂改。

六、附 件

第十八条：每半年人事行政部组织相关人员对各级档案管理进行检查评分，90~100 分的档案管理人员记小功（奖励三天基本工资），80~89 分嘉 功奖（奖励一天基本工资），70~79 分为合格不奖不罚，60 分以下为 不合格，不合格者记小过（罚三天基本工资）并通报批评。

第十九条：本管理办法由总经理批准后实施，由人事行政部监控及实施。

七、保密工作管理制度

一、目的： 为了加强对公司保密工作的统一管理，防止失密、泄露及窃密事件的发生，保证公司的经营管理活动稳定可靠地进行，特制订此制度。

二、内容：

（一）文件保密

1、文件按其所涉及内容的重要程度和阅读范围，分为秘密文件、内部文件和公开文件三种。其中秘密文件指内容涉及公司及各部门的

不能向外公开的资料，其密级可分为秘密、机密、绝密三种。内部文件则指公司规定在一定范围内传阅、实施的文件。文件保密仅 指上述两种文件。

2、公司及各部门要严格把好组织关，必须搞好涉密人员的选拔、审查、任用和管理工作，确保其队伍的纯洁、可靠。

3、严格控制秘密文件处理的各个环节。

（1）重要文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。（2）一切秘密文件在印制前都要依照有关规定准确地标明密级，确定发放范围，打印份数和清退时间。

（3）打印、复制秘密文件必须经过请示、履行审批、登记手续，并由档案管理人员进行操作。档案管理人员要严格按照批准的份数打

印、复制，操作过程中形成的废页、清样等必须及时销毁，不得擅自多印留存。（4）要加强电脑的保密工作，重要文件要在电脑上加密处理，一般人员未经准许不得在电脑上查阅文件。载有重要文件的磁盘由档案

管理人员妥善保管，并对重要文件、数据进行每月二次备份。

（5）文件收发是文件保密工作的重要环节，档案管理人员要按规定对收发文件一一登记，确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向，传阅文件一律采取直传方式，由专人送阅，阅文人在《文件发放登记表》上签名后方可阅览，阅文人之间不得横向传阅。阅完和

办理之后要按文书立卷，要求交本公司档案管理人员归档。

（6）档案管理人员在工作调动或辞职时，必须将经管的秘密文件清理登记，全部移交清楚。移交时，要造册、清点、核对，并办理签 字手续。其他人员调动或辞职时，档案管理人员要主动将其手中的秘密文件或资料收回，以免丢失。

4、依法治密，完善制度，建立秘密文件管理责任制对秘密文件在收文、发文、分送、传递、借阅、移交，销毁等各个环节都要建立严 格的登记制度。努力把好各道关口，对违反规定，造成泄密事件的必须认真追查，情节严重者，要追究当事人的法律责任。

（二）会议保密

1、会议保密范围指会议内容涉及公司内部机密，并规定在一定的时间内，只限于一定范围的人知悉而不能外泄的会议。

2、会前准备工作过程中的保密。

（1）根据会议需要，严格确定出席、列席人员。会前要认真研究安全保密措施，选定会址后，要对会址进行保密安全检查，并对与会 人员进行保密教育，严格执行保密纪律。

（2）做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的保密工作。

3、会议进行过程中的保密。

（1）严格控制与会议无关的人员进入会场。

（2）严禁乱印发会议秘密文件，对会议记录本要按秘密文件管理办法指定档案管理人员保管。

（3）与会人员不得以任何形式对外泄露会议秘密内容。

3、会议结束后的保密工作

（1）会议结束后，要对会场进行保密检查，看有无遗漏的秘密文件，记录本等。（2）会议分发的秘密文件（资料）会后要统一收回。

（3）会议记录要妥善保管，特殊情况除外，不得带出办公室。

（三）技术保密

1、技术保密范围包括本公司现有的技术基础上或待开发的技术项目。

2、针对技术泄密的主要渠道，采取防范措施。

三、附则

1、本规定的监督权、执行权在人事行政部。

2、对泄密人员的处罚见《奖惩制度》。

3、本规定自批准之日起执行。

第十一部份 财物管理系统一、财务管理制度 第一章 总则

第一条：本财务会计制度系根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》 以及有关的法规和公司的实际制度。第二章 会计核算原则

第二条：本公司的会计年度采用公历年制，即自每年1 月1 日起至12 月31 日 止。会计核算分月、季进行。

第三条：会计核算工作以实际发生的经济业务为依据，做到记录准确、内容 完整、方法正确、手续齐备、符合时限。第四条：记帐原则为权责发生制。

第五条：记帐采用借贷记帐法。

公司设置的日记帐、总分类帐、明细分类帐和各种辅助性帐簿。第六条：以人民币为记帐本位币。

发生外币时，按实际发生当日的市场汇价的中间价为折合汇率。第七条：每一笔经济业务，都必须取得或者填制原始凭证。原始凭证经审核无误，才能据以填制记帐凭证。

第八条：存货、成本以实际成本进行核算和登记入帐。存货的核算采用永续盘 存制。领用或了出的原材料、产成品等按加权平均法核算。第九条：固定资产每年盘点一次，存货每月盘点一次。第十条：发生坏帐损失时，采用直接冲销法核算。第三章 财务机构

第十一条：公司设财务部，负责财务会计的日常工作。第四章 财务预算

第十二条：公司财务部每年应编制财务收支预算。公司的预算经董事会批准后，交由总经理具体执行。预算内的支出由各部门经理按预算掌握使用，副总经理和财务部经理监督执行。预算外因特殊需要如必须支付时，由需要量部门提出报告，副总经理审核，总经理审批。因发生较大 的变化，可以提出修改预算。第五章 财产管理

第十三条：公司财产实行分级管理。所有财产由财务部列帐记载，人事行政部 参与管理，属经营使用的各种财产分别由使用部门管理。属生产使 用的由生产部门统一管理，属非生产使用的由人事行政部管理。

第十四条：使用年限在一年以上的建筑物、生产经营设备、器具、工具等和价 值在2000 元以上、使用年限超过两年的非生产、经营设备为固定资 产。

所有资产、低值易耗品按使用部门设卡登记，部分低值易耗品或工、器具按使用人设卡登记。

第十五条：使用公司的各种财产必须按规定定期进行检修。

第十六条：固定资产发生损坏时，使用部门应立即报告统一管理部门，损坏严 重时，必须报告副总经理、总经理，属责任事故时，公司人事行政 部查明原因，按损失情况分摊责任。

低值易耗品和工、器具发生损坏时，由使用部门或使用人向有关管 理部门办理交旧领新，属人为损坏者，由责任者进行赔偿。

第十七条：固定资产或低值易耗品报废时，由归口主管部门提出报告，人事行

政部和财务部核查后，经副总经理、总经理批准后报废，并由归口 主管部门进行处理。

第十八条：固定资产按以下类别分别计算折旧：

（一）房屋、建筑物暂按20 年计提折旧；

（二）机器、机械、汽车和其它设备为5 年；

（三）器具、工具、家具等为3 年。

每一固定资产在确定其残值后，按直线法计提折旧，从投入使用月份的次月计算，停止使用的，自停用月份的次月起，停止计算折旧。固定资产提 足折

旧后，仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的，不补提折旧。

第十九条：各种低值易耗品的摊销采用五五摊牌销法，在领用时摊销50%，报 废时再摊销50%。某些直接用于生产的低值易耗品，按使用时间摊 销。

第二十条：公司货币资金的结算一律通过财务部办理。

第二十一条：库存现金限额定为5000 元，当日发生的收支及余额，应填制现金 收支日报表，做到帐款相符。发现现金短缺或溢余应立即向财务部 经理报告并查明原因，重大事故应立即报告总经理。

第二十二条：银行存款的收支应每天结出余额并填制银行存款日报表。每月终 了，应取得银行对帐单，填制调节表。

第二十三条：对客户的货物帐款及所交费用，财务部和租售部应每月核对，必 要时应与客户进行核对，核对中发现未按时收回租金（货款）等情况

时，应立即报告主管经理，及时进行处理。

第二十四条：公司的银行结算凭证、发票、有价证券等统一由财务部管理，公 司的发票只限于本公司使用，并不准出具空白发票。第六章 借款及报销

第二十五条：员工因工作需要借款时，填写借款单，经各级主管领导加具意见，总经理批准后，由财务部办理借款，所有借款除差旅外，一律办理支 票或汇票等。

（一）办理借款流程：

世间 因工作需要 签核 复核 复核 审核 审批 付款

（二）借款单：

借款人 上级主管 部门经理 副总经理总经理 财务部经理

借款人财务部出纳

雄森时代房地产开发有限公司 借 款 单

姓名 部门 职务 用途

款额 大写： 拾 万 仟 佰 拾元整 小写 元 证明人 主管上司 部门经理 副总经理 总经理

第二十七条：员工借款当月内，出差人员回公司后七天内必须报清帐目，交回 余款。无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日1%连同借款，于发放工资时扣除。

第二十八条：除差旅费的旅差补贴外，无论购买物品或报销费用，均需有与报 销金额相符的正式发票。属购买物品的，还必须附有与发票的名称、规格、数量、金额相符的收料单或有验收人签收。

（一）报销程序

填写报销单 签核 复核 工业 复核 审核 审批 销帐

（二）报销单 报销人 上级主管 部门经理 财务部经理 副总经理 总经理 财务部 报销人

1、无发票的填写以下单据 雄森时代房地产开发有限公司 支付证明单 总号： 第 号

科目： 20 年 月 日 分号： 字第 号

金 额

事由或品名 数量 单位 单价

共计金额 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 受 款 人 未能取得单据原因

主管上司： 部门经理： 副总经理： 总经理： 会计： 出纳： 经手人：

2、有发票的在发票后盖下章填写（此章由财务部、人事行政部各掌握一枚）发票背面 经手人 用 途 证明人 复 核 审 核 审 批

第二十九条：所有借款单或报销单均应由财务部经理复核。

第三十条：各部门必须严格控制各种费用的开支，力求少花钱多办事。

第三十一条：各部门必须在每月25 日前向总经办递交次月的资金计划，包括差 旅费、应酬费、业务费及办公费，由财务部核定后交总经理审批。（附 资金计划表）

第三十二条：费用支出标准、报销津贴及审批权限

（一）旅差费的报销

1、办事人员出差回来，必须填写旅差费报销单，写明出差的原因、路程时间、天数、费用金额等，经部门负责人签字证实，交由财务 部复核，副总经理审核、总经理审批。

2、财会人员根据办事人旅差的路程及时间，按市面小巴价格给予报销，一般情况下，不得乘的士，如遇特殊情况，必须注明原因。

差旅费报销标准： 级别 项目 总经理 副总经理 总经理助理 部门经理 一般工作人员

飞机票 实报实销 实报实销 总经理批准 总经理批准 软卧火车 实报实销 实报实销 总经理批准 总经理批准 硬卧火车 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销

船票头等仓实报实销 实报实销 总经理批准 总经理批准 交通 费

其他交通费实报实销 实报实销 实报实销 实报实销

特区、省级以 上城市

250 160 120 地级城市 200 120 100 住宿 费

其他地区 实报实销 160 100 80 宜章、耒阳、临武、资兴、桂东、永兴等

实报实销 30 25 20 其他地区 实报实销 40 35 30 伙食 补助

(每 餐)夜间乘车超 过12 点或 住宿

实报实销 10 10 10

3、两人出差同一地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。

4、凡当天可以往返的地区，中餐可以按级别伙食补助，未经批准不作出差处理。

（二）公事费用预借、报销定额审批权限： 职务 审批权限 监控

总经理 3000 元以上（不含3000 元）

副总经理 1000 元（不含1000 元）~3000 元 使用人、部门经理、财务部经理、副总经理

部门经理 1 元~1000 元（含1000 元）使用人、证明人、部门经理、财务 部经理

备注：以上费用属每月资金计划范畴，如资金计划以外，必须经总经理审批。

（三）接待：

因业务需要接待时，必须事前经批准方可接待。

1、总经理接待客人，按每人每餐120 元。

2、副总经理、总经理助理接待客人每人每餐100 元。

3、经理接待客人按每人每餐80 元。

4、其他员工接待客人按每人每餐30 元。

5、个别需要提高标准的要先向审批人申报。接待客人限定待客人数，一般每桌1~2 人。

6、招待客人一次性金额在200 元以下，一天金额在500 元以下的，由部门经理审批，财务部经理审核；一次性金额在200 元以上500 元以下，一天金额在1000 元以下的由副总经理、财务部经理审核；一次性金额在500 元以上，一天金额在1000 元以上的，由总经 理审批。

7、处理特殊关系，办理特别事情需要送礼，金额200 元以下部门经理、财务部经理审批；200 元~500 元，副总经理审批，财务部经理 审核；1000 元以上由总经理审批。

第三十三条：未经批准，任何员工擅自购买物品不予报销。

第七章 会计科目和会计报表

第三十四条：公司使用的会计科目和会计报表按照国家的规定

二、物资管理制度

第一条：分类

（一）生产、经营用固定资产：经营使用的年限在一年以上的房屋建筑物、机器、设备、器具、工具等。

（二）非生产、经营用固定资产：不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的。

（三）低值易耗品： 不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。

（四）办公用品：办公使用的消耗性物品。

（五）原辅材料：生产使用的消耗性物品。

（六）产成品及库存商品：生产的成品及为租赁（销售）而购进的商品。第二条：购买

（一）凡需新增固定资产、低值易耗品和购买各种其它物资，均需提出计划 以下资产及物资每月25 日前提出计划报总经办批准后转交财务部、中央采购部实施。

1、新增生产、经营用固定资产。

2、新增非生产用固定资产、低值易耗品、办公用品。

3、生产用原辅材料、为租赁（销售）而购买的商品。

（二）所有采购的物资均需办理进仓、验收手续。

属专用的固定资产、低值易耗品，由使用部门核对品名、规格、数量进行验收，属能用的低值易耗品及其它物资均按归口管理办 法验收进仓手续。第三条：领用、保管 原则：谁使用谁领用谁保管

（一）领用公司各种物资，都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

（二）各种物资的管理和保管分别由：

1、生产、经营用固定资产，由使用部门保管、管理。

2、非生产用固定资产，低值易耗，由人事行政部管理，各使用部门保管。

3、文具办公用品由人事行政部管理，使用人保管。

4、原辅材料及产成品、半成品由中央采购部保管。第四条：消耗、修理、报废

（一）生产用原辅材料的正常消耗，应逐月分清产成品的品名、规格，报告消耗情况。

（二）生产中出现不正常的消耗，应及时报告主管领导，情况严重的应及时报告总经理。

（三）固定资产、低值易耗品需要维修时，由使用部门报告，报归口部门。属自然报废的，由归口部门处理；属人为损坏的（包括需 维修的），应由损坏者进行赔偿。

三、文具用品定额发放管理办法

为进一步节约办公资源，加强文具用品申购、发放工作的计划性，特制定 本办法。

1、文具用品分办公用品和文具两大类（详见《办公文具清单》与《办公用品清单》）。办公用品是办公使用周期一年以下的，如签字笔、圆珠笔、纸张等；文具是办公使用周期一处以上的，如：笔筒、打孔机、钉书机等。

2、文具用品以既保证正常办公使用，又能合理节约原则，实行以部门为计算单位，根据部门雇员类别、职位进行额定配备，由部门文 员统计填写YR-2000-B-002《月份文具用品计划表》。

3、各部门经理核签YR-2000-B-002《月份文具用品计划表》后于每月3 日前报交人事行政部汇总，复核后，呈交财务部经理、总经理

审批后，第一联人事行政部存查，第二联交中央采购部。

4、各部门文员负责填写YR-2000-B-004《月份文具用品实际消耗总结表》于每月28 日交人事行政部复核后呈报总经理、财务部经理 审阅。若因特殊需要，超过本部门额定费用指标，由部门文员填写《物品急需单》，部门核签后交人事行政部核备，交总经理审批，超支费用从下月额定费用指标中扣除。

5、新雇员入职时，中央采购部根据雇员类别职位核发文具用品，并按规定填写本职位应领用的个人文具用品品种、数量、使用周期，各部门文员（资料员）和人事行政部行政秘书做好领用记录。

6、离职手续中部门签名时应加注意雇员离职，未到使用周期的个人文具用品应交回原部门文员（资料员），如有丢失、损坏，折价赔 偿后，方可办理离职手续。

7、调动工作职位时，在原职位领用的个人文具用品，若未到使用周期，应交回原部门秘书（资料员），按照新职位类别重新领用个人 文具用品。

8、额定费用指标：（附）

9、各部门所需办公通用品如打印纸、便笺纸、墨盒等，在每月22 日交人事行 政部，并写清规格、数量、预算价格。

10、一般文具用品价格以市场价为准，特殊文具用品价格以购价为准。

11、此办法公司各职员遵照执行，各部门文员参照相应的表格填写，各部门经理监督执行。

文具用品申请程序： 文具用品领用、总结程序：

每月1 日职员提出申请 每月13 日前采购部采购回文具用品 每月14 日总经办、企划部、财务部、人 事行政部的文员到中央采购部领用办公 用品并发送职员，做好记录

各部门文员根据文具用品额定限额每 月2 日填写表YR-2000-002。

财务部经理每月7 日审核后交总经理审 批。

每月27 日部门文员填写表

YR-2000-B-004 并交部门经理、部门直属 人事行政部行政秘书根据各部门文员送 表YR-2000-B-002 每月5 日填写 YR-2000-B-001。

总经理每月8 日审批后转交人事行政部 人事行政部经理复核后，每月6 日呈交 财务部经理。

每月30 日人事行政部经理复核表

YR-2000-B-003，报财务部经理、总经理 审核、审阅。

每月16 日绿化保洁部、保安部、维修部、中央采购部、装修部到中央采购部领用 办公用品并发送职员，做好记录。

人事行政部行政秘书每月29 日根据各部 门送表YR-2000-B-004，填写表 YR-2000-B-003。

每月15 日设计部、总工室、工程部、租 赁部、经营管理部文员到中央采购部领 用办公用品并发送职员，做好记录。YR-2000-B-001、YR-2000-B-002 一式两 份，第一联人事行政部存查，第二联每 月9 日交公司中央采购部。每月28 日各部门文员送交表 YR-2000-B-004 到人事行政部。

部门经理复核表YR-2000-B002 后每月3 日~4 日部门秘书送交人事行政部

四、公务车辆使用管理制度

（一）申请用车条件：

1、公务车只限于工作上的需要使用，如采购物资，接送客人、外出办事务等等。

2、所有用车不能私事使用。

（二）用车申请程序：

1、凡符合用车条件，由各部门使用人提前一天（长途用车提前一天，短途用车提前4 小时）填写用车申请单，再由部门经理签字同意 后交人事行政部行政秘书，行政秘书将用车申请单汇总平衡后交人事行政部经理核签，开具派车单及交车钥匙、行车证给司机，司

机凭派车单出车（司机注意妥善保管车钥匙、行车证，出车后交回行政秘书），返回后将派车单交给行政秘书。

2、若当日无车辆安排，行政秘书以电话形式通知用车部门。

（三）用车安排的原则：

1、车辆的安排工作统一由行政秘书负责。原则上按申请时间顺序、事情轻重，尽量一车多用，减少单趟载货载客现象，提高用车效率。

2、采购急用优先安排，急事优先安排，重要接待优先安排。

（四）车辆的管理工作

1、申请用车应实事求是，严禁公车私用或改变行车地点。

2、公车私用或司机擅自改变行车地点，发生车辆事故造成的经济损失，一律由申请人、司机自己承担。

3、司机要注意保养车辆，保持良好车状，保持车内良好环境卫生。

4、车队长要按时办理车辆的年审、季审等有关手续。

5、车钥匙除人事行政部配置一把，任何人不准私自保留车钥匙。

6、行政秘书与司机记好每日车辆行驶公里数及各部门用车次数，月末统计上报。

7、司机出车前，出车后必须加强对车辆的检查与保养。

8、车辆每月进行一次保养与维修，到公司指定的修理厂维修，维修费由行政秘书与车队队长共同去办理结算。

9、各车辆维修费，单独核算累计，并建立车辆维修保养档案。

10、每月末行政部例会，车队长组织司机进行安全教育和学习交通法规，增强 司机安全意识，保证无交通事故。

（五）用油规定：

1、行政秘书每月末预估购买一次油票。

2、司机必须到指定的加油站加油（特殊情况除外）。

3、行政秘书每月底做一次《公司用油统计表》。

（六）劳动纪律：

1、司机必须按公司制度打卡，特殊情况由人事行政部经理签卡。

2、行车期间必须遵守交通规则，安全第一，因违章罚款一律自负。

3、上班期间，司机必须在值班室内等候任务。附：

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用车申请单

填表日期： 年 月 日

用 车 人 部 门 去往地点 用车事由

时 间 年 月 日 时至 年 月 日 时止 部门经理 人事行政部 车 队 长 司 机

五、复印、打印规定

为加强办公用品的利用和管理，励行节约，避免一些不必要的浪费，严格杜绝以公济私，多复印、私自收藏公司文件资料的不良 现象发生，特制定本规定。

1、各部门文件打印由各部门文员打印，不许在专业用机上打印文件，如文件较多，本部门文员忙不过来，报人事行政部统一协调。

2、各部门复印文件由各部门文员到人事行政部复印，行政秘书监督执行，复印 后填写复印数量、纸张规格，行政秘书每月末统计报表。

3、不准复印与工作无关的各种资料，未经同意不准